トルコの暗号資産市場が新たな規制時代を迎える

近年、トルコは世界の暗号資産取引分野で重要な役割を果たしており、現在、アメリカ、インド、イギリスに次いで世界で4番目の暗号資産取引市場となっています。

トルコの人々の暗号資産への熱意は、国内の経済の不安定さと通貨の価値の下落に起因しています。高いインフレ率とリラの継続的な弱体化に直面し、多くのトルコ人は暗号資産を経済リスクのヘッジと資産価値を保つための重要な手段と見なしています。

8月23日、国内のインフレの高騰などの要因により、トルコリラは米ドルに対する為替レートが34対1を下回り、歴史的な新安値を記録しました。その日、トルコの外国為替市場で、リラは一時34.049対1まで下落し、その後若干の回復を見せました。報道によると、今年に入ってトルコリラは米ドルに対して約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、この業界は法的なグレーゾーンに置かれています。2021年、トルコ中央銀行はビットコインなどの暗号資産を使用した支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を完全に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制に対する関心が高まる中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

トルコの暗号資産規制の明確化

今年6月、トルコ議会は『資本市場法改正案』を可決し、7月に施行されました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービス提供者に初期の規制フレームワークを構築することを強調しました。主な内容には、

1. CMBを暗号業界の規制当局として指定し、運営、監督、制裁、および措置を講じる権限を与えます。

2. 無許可で暗号ビジネスを運営し、ユーザー資産を横領し、詐欺などの犯罪行為に対して刑事責任を定める。

3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場操作および安全事件の識別、防止、制限、報告を行うことを求める。

現在、全面的な暗号資産の規制制度が欠如しているにもかかわらず、トルコの現行法規は市場に対して一定の監督力を持っています。これには中央銀行による暗号資産の支払い禁止や、金融犯罪調査委員会(MASAK)が取引所に対してKYCデータを収集し、マネーロンダリング対策を維持するよう要求することが含まれます。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に入ったことを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産カストディアンなどの業者に明確な法的根拠を提供することが期待されている。

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資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号《資本市場法改正案》を可決し、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に対して明確な法的枠組みを設けました。これはトルコの暗号資産市場が新しいコンプライアンスの時代に入ったことを示しています。

###背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングのリスク問題によりFATFのグレーリストに掲載されています。この不利な状況から脱却し、暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野への規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制枠組みも導入され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

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1. すべての暗号資産サービス提供者はCMBの許可を取得し、TUBITAKが設定した基準を遵守しなければなりません。

2. 銀行に関連する活動は、銀行の監督および監視機関(BDDK)の承認を得る必要があります。

3. 暗号資産プラットフォームは株式会社として設立される必要があり、最低実資本金は5000万トルコリラです。

4. すべての株式は現金で発行され、登記されるものとします。

5. 創業者と管理者は資本市場法およびその他の関連法規の規定を遵守し、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。

6. 暗号資産プラットフォームの業務範囲は明確であるべきで、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡および保管などの活動を含むべきです。

移行と清算

新しい規制により、現在トルコで運営されている暗号資産サービスプロバイダーは、1ヶ月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、申請を提出できなかった企業は、1ヶ月以内に清算決定を下す必要があります。臨時運営のプラットフォームは、2024年11月8日までにプラットフォーム運営許可申請を提出しなければならず、さもなければ退去させられることになります。

移行期間中、76の取引所が運営を継続するための一時的な許可を取得し、新しい規制のすべての要件を遵守する必要があります。同時に、条件を満たすことができなかった8の取引所が退去を求められました。

###ペナルティ

新しい規則は、違反行為に厳しい罰則を設けました：

1. 無許可で暗号資産サービスを行う個人および機関は、3年から5年の懲役に加え、5000日から10000日の罰金に直面します。

2. 委託資金や資産の流用行為は、最高14年の懲役および巨額の罰金に処される可能性があります。

3. 詐欺行為を用いて横領行為を隠蔽する犯罪者は、14年から20年の懲役に加え、最高20,000日の罰金に直面します。

4. 非法に撤回されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した個人は、最大22年の禁固刑と20000日の罰金に直面します。

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規制フレームワークの影響と展望

『資本市場法修正案』の出台はトルコの暗号資産市場に多方面の影響をもたらした：

1. 市場の信頼と安定性の向上: 厳格な規制基準は、市場の透明性と説明責任を高め、不正行為を防止し、長期的な市場安定の基盤を築くのに役立ちます。

2. コンプライアンスと規範化の発展を促進する：新しい規則は、非コンプライアンスの市場参加者を排除し、より多くのコンプライアンス企業が市場競争に参加することを促します。

3. 国際企業を惹きつける：多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場の魅力を示しています。これは市場競争を激化させる可能性があり、同時により多くの先進的な技術とサービスをもたらすでしょう。

4. 規制の強化：厳格な規制基準と厳しい罰則が市場の不法行為を排除し、市場をより健康で透明にするのに役立ちます。

5. 市場成長の潜在能力を解放する：世界第4位の暗号資産取引国として、トルコ市場は新しい規制の枠組みの下で新たな成長機会を迎えることが期待されています。

《資本市場法修正案》では、トルコの暗号資産市場に新たな秩序と規範がもたらされるだけでなく、その未来の発展に向けた堅固な基盤も築かれました。より多くの企業の参加と市場の徐々に成熟する中で、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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