暗号通貨詐欺師は毎年よりクリエイティブになっており、経験豊富な投資家でさえ油断させるための戦術を用いています。彼らの目標は何でしょうか？緊急性、興奮、そしてFOMO（見逃しの恐怖）を混ぜ合わせ、ユーザーが迅速に行動することです。

そんなこと、彼らはどうやってやるの？

人気のあるトリックの一つは、偽のエアドロップです。ここで、詐欺師たちは、人気のあるプロジェクトに関連付けられた説得力のあるプレゼントを作ります。これらの「エアドロップ「」は公式プラットフォームのように見えるフィッシングサイトにつながりますが、それは単にキャプチャするためだけに存在しています。ウォレットの資格情報および資金を排出します。

ポンプアンドダンプスキーム別のお気に入りです。詐欺師はトークンを宣伝し、インフルエンサーやボットを通じて価格を吹き上げます。十分な人々が参加するとすぐに、彼らは保有しているトークンを売却し、価格を崩壊させ、投資家に損失を与えます。

ソーシャルエンジニアリングは一般的であり、詐欺師が取引所のサポートスタッフや影響力のある人物を装って独占的な投資のヒントを提供するなどしています。ソーシャルチャネルを通じて彼らは信頼性を確立し、ユーザーを悪意のあるウェブサイトに誘導したり、偽の目的での暗号通貨の送金を要求したりします。

最近、暗号通貨の求人詐欺が出現しており、被害者はオンボーディングの一環として初期の「投資」が必要な役割を提供されるが、その後詐欺師は資金と共に消えてしまいます。

今日のガイドでは、2024年の最大の暗号詐欺のいくつかを紹介します。途中で、先に述べた手法や方法のいくつかに気づくかもしれません。

さあ、魔女狩りを始めよう!

2024年に暴露されたトップ10の仮想通貨詐欺

1. Froggy Coinのラグプル

2024年初め、フロギーコインのラングプルクラシックな分散型金融（DeFi）の詐欺が披露されました。Froggy Coinはミームトークンとしてマーケティングされ、遊び心のあるブランディングと急速な利益の約束でSNSユーザーをターゲットにしました。開発者はXとRedditなどのプラットフォームで話題を作り、コミュニティ主導のプロジェクトで堅実なバックアップを持つトークンとして提示しました。

初期投資家は流動性プールに資金を提供し、Froggy Coinの価値と信頼性を高めました。開発者が十分な資金が集まったと判断すると、彼らは急に流動性を失い、トークンの価値を下げました。

投資家は、詐欺師が資産を匿名のウォレットに移して消えたため、売却や資金の回収ができなくなりました。

2. DIO トークン ポンプアンドダンプ

最近、ジャンプトレーディングが直面した疑惑Fracture Labsが最初にゲームプロジェクト向けに意図したDIOトークンを使用して、ポンプアンドダンプスキームを運営していたとして非難されています。

開発者は、HTX（旧Huobi）でのローンチを安定させるために、数百万のDIOトークンをJumpに貸与しました。インフルエンサーを利用してトークンの人気を高めた後、Jumpはピーク価格で全保有分を売却し、トークンの価値が急落しました。Jumpはその後、高値のほんの一部でDIOトークンを買い戻し、Fracture Labsに返却しましたが、トークンの価値は大幅に下落したままとなりました。

3. MetaMaskフィッシング詐欺

2024年、洗練された フィッシング詐欺偽のGoogle Play広告を通じて、MetaMaskのターゲットユーザーを狙い撃ちしました。詐欺師たちは、クローンされたMetaMaskウォレットアプリのページへリンクする広告を掲載し、オリジナルと区別することが困難になっています。入力した被害者たちには、プライベートキーまたはシードフレーズこれらのサイトで、彼らのウォレットが空にされたことがわかりました。

攻撃の規模提示MetaMaskは公開警告とChainPatrolのようなセキュリティグループを発行することで、悪意のあるドメインを追跡しています。しかし、攻撃者は常に新しいドメインを登録してブロックを回避しています。実際に、クローンされたアプリは特にMetaMaskのような人気のあるウォレットにとって重大なリスクです。

4. 暗号通貨ローン支援詐欺

暗号通貨ローン支援詐欺が発生しましたマネーミュール戦術2024年に新たなレベルに達します。詐欺師たちは、担保不要の利益のある「ローン」処理の仕事を約束して無知な参加者を募集しました。

被害者は、しばしば求職者や急速な収入を求める者で、詐欺師によって「ローンの返済」と称されるウォレット間での資金移動を仲介していました。実際には、参加者は違法な資金を取り扱い、知らず知らずのうちにマネーロンダリング計画の共犯者になっていました。

多くの被害者は、違法な送金が追跡され、それが自分に関連していることが判明したときに、初めて詐欺にあったことに気づきました。これにより、法的な結果や凍結された口座のリスクが発生しました。

5. XRPエアドロップ詐欺

2024年、詐欺師たちはリップルの最近の法的勝利に対する興奮を利用して、偽のXRPエアドロップを開始しました。リップルのCEOであるブラッド・ガーリンハウスをなりすまし、詐欺師たちは豪華なXRPの報酬を宣伝して祝いました。リップルの成功、説得力のあるソーシャルメディア広告を利用して。被害者はフィッシングサイトに誘導され、そこでXRPを「検証」として送信したり、ウォレットを接続したりして、詐欺師にアクセスを許可しました。

Rippleは迅速に警告を発し、ユーザーに非公式なエアドロップの申し込みを避けるよう助言しましたが、詐欺はXなどのプラットフォームを利用し続けました。YouTubeより広範な届け先に。

6. アダム・ブラザーズの6,000万ドルのボット計画

2024年、ジョナサンとタナー・アダム兄弟によるポンジ・スキームが、存在しない暗号通貨取引ボットからの簡単で高い利益を約束して投資家を騙しました。

アダム兄弟は、13.5%の月次リターンを広告し、彼らのボットが取引所間の価格差を悪用できると主張して投資家を誘惑しました。しかし、そのボットは詐欺でした。取引を行う代わりに、彼らは新たな投資を使って以前の投資家にリターンを支払い、収益性の錯覚を維持しました。

6,000 万ドル中のほとんどは、高級車や3,000 万ドルのコンドミニアムなどの贅沢品の購入に使われました。計画が崩壊するにつれて、SECは兄弟に対して資産凍結と罰金を求めました。

知っていましたか？ポンジスキームは、連続的に新しい投資家を募集して、早期の投資家に利益を支払うことに依存しています。一方、ピラミッドスキームは、参加者を直接募集することを重視し、各参加者が新しいメンバーを登録し、階層構造を作り上げる責任があります。

7. SIM-swapping scams

2024年、一連のSIMスワッピングの詐欺が北米の暗号通貨保有者を標的にし、数百万ドルの資産が盗まれました。

詐欺師は電話会社を操作して、被害者の電話番号を新しいSIMカードに移行させ、傍受することができるようにしました。二段階認証（2FA）コードを入手し、暗号通貨のアカウントにアクセスする。

トロントでは、SIMスワップを実施した10人が逮捕され、1,500以上のアカウントが侵害され、100万ドル以上の損失が発生しました。警察当局は、これらの攻撃がSMSベースの2要素認証の脆弱性を示しており、認証アプリやハードウェアキーの使用の重要性を強調しており、通信事業者にセキュリティを強化するよう呼びかけています。

8. バイナンスのサポート詐欺スキーム

バイナンスの顧客サポートスタッフを装った詐欺師が、ソーシャルメディアを通じてユーザーに連絡し、ログイン情報やウォレットへのアクセスを共有させるよう誘導しました。これらの詐欺師は、InstagramやTelegramなどのプラットフォームを利用し、アカウントの問題や投資の安全を手伝うと主張し、犠牲者をフィッシングサイトに誘導して個人情報を収集しました。詐欺師がアクセス権を得ると、すぐにウォレットを空にしました。

知ってましたか？フィッシング詐欺だけでもバイナンスは相当な損失を被りました。2024年9月には約4600万ドルが偽のサポート計画を通じて盗まれました。フィッシング詐欺は平均して月に約11,000人のユーザーを標的にし、第3四半期には合計1億2700万ドルの損失がありました。バイナンスは、カスタムのポップアップアラート、悪意のあるアドレスデータベース、および顧客サポートの詐欺での偽者の認識と一般的な罠の回避についてユーザーに教育を行うために複数のセキュリティ層を実装することで対応しました。

9. LinkedInの求人詐欺

LinkedInの仮想通貨求職者が、ソーシャルエンジニアリングの詐欺の標的にされました。詐欺師がリクルーターを装った確立された暗号企業から。「暗号投資アナリスト」の役割を約束するこれらの詐欺師は、候補者と詳細なチャットを行い、最終的にオンボーディングプロセスの一環として少額の暗号送金を要求しました。資金が送金されると、通信が途絶え、被害者は仕事もお金も失いました。

詐欺師は、実在感のあるLinkedInプロフィールを使用し、企業のロゴや推薦を使って合法的に見せかけました。米連邦捜査局とサイバーセキュリティ企業は、求職者に対し、直接企業に申し込みを確認し、雇用の一環として資金を送金しないよう警告しています。

10. 偽のNFTs

1つの顕著なケースには、PHAYCとPhunky Ape Yacht Club（PAYC）が関与しており、人気のあるBored Ape Yacht Club（BAYC）コレクションのほぼ同一のコピーを作成しました。これらは偽造品です。非代替トークン（NFT）彼らは元のBAYCデザインを反転させた画像や色の微調整などの小さな変更を加え、一見本物のように見せかけました。

この詐欺は、これらのコピーを主要なNFTマーケットプレイスにリストアップして買い手を引き付け、彼らが高価なコレクションから購入していると思わせることで成立していました。PHAYCとPAYCのリストは最初はOpenSeaや他のプラットフォームで受け入れられましたが、コピーとして発覚すると削除されました。

これにより、真の性質が明らかになったため、買い手はほとんど再販価値のないトークンを保持することとなりました。一流のコレクションに投資していると思っていた買い手は、無価値な資産に取り残されることになりました。

あなたは知っていましたか？FBIのデータによれば、2023年には暗号関連の詐欺の苦情が45％増加し、報告された損失額は56億ドル以上に上りました。詐欺師たちは手法を磨くことで、2024年にも同様の上昇傾向が予想されています。詐欺は今や過去の年々の270日以上に比べ、平均して約42日間しか続かなくなっています。

暗号通貨の詐欺から自分自身を守る方法と注意すべき危険信号

前述の通り、詐欺師は常に自分たちの手口を変えて検出されないようにしようとしています。赤信号を見つけるには鋭い目が必要です。幸いなことに、見張るべきポイントはわずかです。

非現実的なリターン: 投資が「リスクなしで」天文学的なリターンを約束する場合、それはしばしば詐欺です。暗号市場は不安定であり、巨額の利益を保証する合法的な投資はありません。

不審なソーシャルメディアとのつながり:詐欺師はソーシャルメディアを介して頻繁に連絡を取り、多くの場合、専門家、インフルエンサー、さらには「機会」を提供する友人を装います。未承諾のオファーに関与することは避け、あなたの資金を誰かに預ける前に、プロファイルを独自に確認してください。

緊急性と圧力戦術：多くの詐欺は、限られた時間のオファーで急いで決断するように迫る高圧的な戦術を用いています。詐欺師は緊急性を利用して被害者を考えずに行動させることを目指しています。正当な投資は即座に決断するように迫ることはありません。

フィッシングサイトや偽のアプリが存在する可能性があります：ウェブサイトやアプリのソースを二重に確認してください。詐欺師は人気のあるサイトを複製したり、偽のウォレットアプリをリリースして、ユーザーに機密情報を入力させることがあります。アプリストアや検証済みのウェブサイトのような信頼できるソースからの公式リンクのみを使用してください。

疑わしい支払い要求：特に予期せぬ連絡先からの暗号通貨支払いやアカウント詳細の要求はほとんどが詐欺です。公式企業は直接メッセージを介して機密情報を要求したり、他の支払い方法に代わって暗号通貨を要求したりしません。

匿名または確認が難しいチーム：正当な暗号通貨プロジェクトは通常、公開された履歴が検証可能なチームを持っています。匿名の創設者や単一のウェブサイトやプラットフォームの外で見つけられないチームのプロジェクトには注意が必要です。

カリフォルニアのゴールドラッシュ時のように、Web3今はかなり荒れています。詐欺師や策略家が至る所にいます。しかし、昔のフロンティアがロサンゼルスのような都市になったように、暗号通貨の荒々しい日々も安定と価値に変わっていくでしょう。

気を引き締めて、冷静であり、詐欺には注意し、この混沌とした景色がいずれ確かなものに変わることを知っていてください。

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