Menganalisis enkripsi eyewash: Analisis mendalam tentang metode penipuan di bidang Keuangan Desentralisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu penipuan yang paling umum di industri cryptocurrency adalah proyek "pembobolan". Meskipun telah banyak penipuan semacam ini terungkap, masih ada banyak kasus yang belum ditemukan. Menurut data statistik, setidaknya ada 188.000 proyek penipuan "pembobolan" yang berpotensi telah diterapkan di Ethereum, BNB Chain, dan blockchain Layer 1 utama lainnya.

Sebaran proyek token penipuan di berbagai blockchain

Data menunjukkan bahwa sekitar 12% token BEP-20 di jaringan BNB menunjukkan karakteristik penipuan, sementara 8% token ERC-20 di Ethereum memiliki tanda-tanda mencurigakan. Selain itu, sekitar 910 juta USD ETH yang terkait dengan penipuan diproses melalui bursa cryptocurrency terpusat atau yang diatur. Selain itu, data dari lembaga analisis blockchain menunjukkan bahwa pada bulan Oktober, 11 protokol DeFi diserang, mempengaruhi 718 juta USD aset enkripsi, mencatat rekor kerugian enkripsi bulanan tertinggi tahun ini hingga saat ini.

Salah satu platform trading terkenal sebagai salah satu platform trading enkripsi terbesar dalam ekosistem blockchain, fitur baru yang terus bertambah dan basis pengguna yang meluas mungkin menjadi target utama bagi penipu dan peretas. Platform ini tampaknya telah menyadari prevalensi penipuan kontrak pintar di jaringannya, dan saat ini telah mengintegrasikan alat pemantauan risiko untuk mendeteksi risiko secara real-time dan memberi tahu pengguna tentang proyek-proyek berisiko potensial, termasuk "melarikan diri" dan penipuan lainnya.

Pola Umum Proyek "Kabur"

Proyek "跑路" juga dikenal sebagai "token penipuan" atau "keuangan desentralisasi penipuan", proyek-proyek ini merancang kode dengan cermat dalam kontrak pintar untuk mencuri dana dari investor ritel. Tujuan desain kode mereka biasanya mencakup:

1. Dilarang menjual kembali
2. Memungkinkan pengembang proyek untuk mencetak token baru secara bebas
3. Mengambil biaya penjualan 100% dari pembeli

Skrip-skrip ini disembunyikan dalam token, dan begitu para investor ritel yang tidak mengetahui kebenaran membelinya, mereka akan menghadapi risiko besar. Dalam banyak kasus, token penipuan ini tampak tidak berbeda dari cryptocurrency lain di pasar dan juga mematuhi standar token homogen blockchain, tetapi masalah sebenarnya tersembunyi dalam kode sumber kontrak pintar yang lebih dalam.

Seiring dengan perkembangan industri enkripsi, penipu juga telah memahami cara kerja teknologi dasar, mampu melakukan banyak modifikasi pada kontrak pintar. Mereka biasanya akan menyematkan aturan jahat dengan cara yang dikodekan secara keras ke dalam kontrak pintar, bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan tambahan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga merampas hak dasar pembeli.

Penipu biasanya akan memulai proyek "kabur" setelah meluncurkan satu atau lebih token yang memiliki celah. Setelah peluncuran token selesai, mereka akan membuat kolam likuiditas di bursa terdesentralisasi (DEX), menghubungkan token ini dengan cryptocurrency "legal" lainnya. Selanjutnya, mereka akan secara artifisial menciptakan volume perdagangan yang besar, melebih-lebihkan nilai token, untuk menarik minat investor ritel.

Selain cara-cara konvensional yang disebutkan di atas, proyek "跑路" juga mungkin membungkus legalitasnya melalui cara-cara berikut:

1. Membuat situs web palsu dan peta jalan pengembangan proyek
2. Mempromosikan kemitraan yang menyesatkan, menampilkan informasi pengembang terkenal yang palsu
3. Menayangkan iklan di media sosial

Ketika ada cukup banyak pengguna yang membeli token, penipu akan mulai menjual token dengan cepat dan menukarnya dengan enkripsi lain di bursa terdesentralisasi. Penjualan besar-besaran dalam waktu singkat akan menyebabkan harga token segera turun menjadi nol, menyelesaikan skema ini.

Jenis penipuan "跑路" token utama

Saat ini, ada tiga jenis "eyewash" yang utama di pasar:

1. Tersimpan penyebaran kerentanan honeypot
2. Fitur pembuatan token pribadi yang tersembunyi
3. Pintu belakang modifikasi saldo tersembunyi

Kerentanan honey pot biasanya akan mencegah pembeli token untuk melakukan penjualan kembali, hanya pengembang yang dapat menjual cryptocurrency yang mereka miliki. Investor biasa sering kali menerima pesan kesalahan yang tidak dapat menyelesaikan transaksi saat berdagang. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek token yang tersembunyi dengan kerentanan honey pot di pasar adalah sekitar 96.008.

Fungsi pembuatan token pribadi memungkinkan penipu memberikan izin kepada akun tertentu untuk mencetak token baru. Ketika penipu memanggil fungsi pencetakan, mereka akan memiliki sejumlah besar token dan membuangnya ke pasar, menyebabkan nilai token pemegang lainnya jatuh drastis. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek di pasar yang menyembunyikan fungsi pembuatan token pribadi sekitar 40.569.

Fungsi pintu belakang untuk modifikasi saldo mirip dengan pembuatan token secara pribadi, memungkinkan penipu untuk mengubah saldo pemegang token. Ketika akun tertentu mengatur saldo pemegang token menjadi nol, pemegang tidak dapat menjual atau menarik, sementara penipu dapat menghapus likuiditas atau menjual token untuk keluar.

Kesimpulan

Seiring dengan meningkatnya jumlah enkripsi eyewash, para investor perlu secara hati-hati mengevaluasi risiko potensial saat memilih proyek enkripsi. Pada saat yang sama, regulator harus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong peningkatan integritas pasar, transparansi, dan standar perlindungan konsumen. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih aman dan dapat diandalkan.