Analisis Perbedaan Antara Kejahatan Penampungan dan Kejahatan Penutupan dalam Terkait Uang Virtual

Seiring dengan perkembangan cepat Uang Virtual di seluruh dunia, masalah hukum yang terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi ( disingkat "kejahatan bantuan" ) dan menyembunyikan, menutupi hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan ( disingkat "kejahatan penutupan" ) sebagai dua tuduhan umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, sering terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penentuan fakta dan penerapan hukum.

Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi penentuan akurat kasus oleh lembaga peradilan, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa. Meskipun kedua dakwaan ini adalah alat penting dalam hukum pidana untuk memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara tindakan, dan rentang hukuman.

Artikel ini akan membahas secara mendalam melalui analisis kasus, analisis hukum, dan pengalaman praktis tentang bagaimana membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan dalam kejahatan Uang Virtual, serta memberikan referensi praktik bagi para profesional terkait.

I. Pengenalan Kasus

Kami akan melihat perbedaan antara putusan pengadilan mengenai kejahatan bantuan koin dan kejahatan penyembunyian melalui sebuah kasus praktis. Dalam kasus penyembunyian Chen Si dan lainnya yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), fakta dasar kasus adalah sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya, dengan mengetahui bahwa orang lain membutuhkan kartu bank untuk memindahkan hasil kriminal yang ilegal, mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk menggunakan kartu bank dalam memindahkan hasil kejahatan; Chen Si dan yang lainnya, dengan mengetahui bahwa Li Ganggang dan yang lainnya menggunakan kartu bank untuk memindahkan hasil kriminal yang ilegal, menyediakan kartu bank yang telah mereka daftarkan atas nama mereka sendiri di Bank Industri dan Komersial, Bank Pertanian, dan Bank Pos untuk berpartisipasi dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual sebelum transfer), dan mencatat serta mencocokkan transaksi melalui grup obrolan online. Berdasarkan statistik dari lembaga penyelidik, 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si telah memindahkan dana penipuan sebesar lebih dari 147.000 yuan.

Pada bulan Februari 2021, Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Namun, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank untuk mentransfer hasil kejahatan orang lain, atau melalui pembelian Uang Virtual untuk mentransfer, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.

Pengadilan tingkat pertama menetapkan bahwa Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, dijatuhi hukuman penjara empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan.

Namun Chen Si dan pengacara pembelaannya berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama salah dalam mengkualifikasikan kasus ini, seharusnya kasus ini termasuk dalam kejahatan pemberian bantuan yang lebih ringan, bukan kejahatan penutupan yang lebih berat. Namun, pengadilan tingkat kedua tidak mendukung pandangan terdakwa dan pengacaranya, akhirnya menolak banding dan mempertahankan putusan asli.

Kasus ini dengan baik menjelaskan bahwa, saat memindahkan hasil kejahatan hulu melalui Uang Virtual, fokus sengketa umum antara tiga pihak: penuntut, pembela, dan hakim, yaitu masalah penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan.

Dua, Ruang Lingkup Penerapan Kejahatan Membantu dan Kejahatan Menyembunyikan dalam Kasus Pidana Terkait Uang Virtual

Dalam kasus pidana yang terkait dengan uang virtual, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan biasanya terkait erat dengan peran pelaku, tingkat pemahaman subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan ini sama-sama mengharuskan pelaku "mengetahui", tetapi jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya ada perbedaan yang jelas dalam skenario penerapannya:

(1) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan membantu.

Kejahatan bantuan merujuk pada perilaku yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik lalu lintas, penyelesaian pembayaran, penyimpanan jaringan, komunikasi dan transmisi lainnya. Dalam bidang uang virtual, perilaku kejahatan bantuan yang umum termasuk:

1. Membantu kelompok penipuan mengumpulkan koin, mentransfer koin;
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal namun tetap menyediakan layanan transfer alamat;
3. Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk transfer dana.

Poin kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.

(II) Skenario Penerapan Tipikal Kejahatan Penutupan

Penggelapan lebih menekankan pada membantu kejahatan hulu dalam menangani pendapatan ilegal, yang secara spesifik ditunjukkan oleh pelaku yang dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah pendapatan dari kejahatan atau hasilnya, namun tetap membantu dalam pemindahan, akuisisi, kepemilikan atas nama orang lain, penukaran, dan lain-lain. Beberapa contoh umum termasuk:

1. Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan telekomunikasi;
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap melakukan "cuci koin" atau menukarnya dengan uang fiat;
3. Tindakan menjaga, menarik, dan sebagainya.

Penggelapan kejahatan menekankan bahwa pelaku membantu "mengelola hasil ilegal", yang lebih dekat dengan arti tradisional dari "pencucian uang", dengan syarat pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.

Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, serta apakah tindakan tersebut secara langsung berkontribusi pada keberhasilan kejahatan, atau hanya menangani hasil kejahatan setelahnya.

Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?

Untuk secara akurat membedakan dua dakwaan ini, perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti objektif kasus untuk membuat penilaian komprehensif, tidak dapat hanya menerapkan dakwaan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:

(a) Subjek yang diketahui secara subjektif berbeda

1. Kejahatan bantuan: Pelaku harus mengetahui "orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan" itu sendiri. Yaitu: mengetahui dengan jelas bahwa orang lain terlibat dalam penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara, dan tindakan ilegal di jaringan lainnya (hanya perlu memiliki pengetahuan secara umum), dan masih memberikan bantuan.

2. Kejahatan Penutupan: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang ditangani adalah hasil dari kejahatan". Artinya: tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kriminal asli, cukup mengetahui bahwa "barang atau koin yang ditangani adalah hasil ilegal".

Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan menyembunyikan adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.

（二） waktu terjadinya perilaku yang berbeda

1. Kejahatan pendanaan sering terjadi saat kejahatan sedang berlangsung atau sebelumnya, berfungsi sebagai "pembantu";

2. Tindak pidana pencucian uang biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan hasil ilegal".

Misalnya, membantu penipu membuka dompet koin virtual dan terlibat dalam pemindahan dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu penipuan; tetapi jika penipu telah menyelesaikan penipuan dan menyerahkan koin kepada orang lain untuk dipegang atau dijual, orang tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran penyembunyian.

(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan yang selesai

Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, misalnya tanpa adanya transfer dana, uang kelompok penipu tidak dapat dicairkan. Sementara itu, kejahatan membantu juga ada dalam membantu "monetisasi" hasil kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dianggap ada.

Untuk pengacara pembela, ada dua aspek yang dapat diambil untuk melakukan pembelaan:

Pertama adalah aspek bukti: perlu menganalisis dengan cermat cara pelaku mendapatkan koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah ada niat "pencucian" dalam aliran koin.

Kedua adalah aspek subjektif: jika terdakwa memang tidak menyadari bahwa tindakan hulu adalah kriminal, hanya tahu "koin ini tidak bersih", maka seharusnya dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, mengklaim penanganan "kejahatan ringan".

Empat, Kesimpulan

Dengan dukungan teknologi yang sangat anonim, mudah lintas batas, dan terdesentralisasi dari Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batas antara kejahatan bantuan dan kejahatan penyembunyian semakin kabur. Namun, justru dalam batas yang kabur ini, pengacara pidana di bidang Uang Virtual harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami secara mendalam logika dasar dan penggunaan nyata dari koin.

Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat dari kategori kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan pengenduran hukum dan pencapaian keadilan. Dari perspektif perlindungan hak individu, apakah dapat membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan, secara langsung menentukan jalur takdir orang-orang yang terlibat.

Di masa depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik hukum dan perbaikan bertahap dari sistem hukum Uang Virtual, penerapan hukum di bidang ini akan semakin jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus kriminal terkait Uang Virtual merupakan ujian yang berat bagi kemampuan profesional dan tanggung jawab pengacara.