Enkripsi Aset Lintas Negara: Jalan Perlindungan Hak Korban Kasus Lantai Biru Gree

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang bitcoin senilai puluhan miliar menarik perhatian luas di dunia kripto. Seorang wanita keturunan Tiongkok Inggris bernama Jianwen dituntut oleh aparat hukum Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Seiring dengan terungkapnya rincian kasus, sumber dana ilegal mulai jelas - kasus penarikan simpanan publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.

Menurut kabar, tersangka utama dalam kasus Lantian Grey, Qian Momo, melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, badan peradilan Inggris telah menyita dan mengamankan sekitar 61.000 Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk membahas secara rinci jalur konkret pemulihan aset enkripsi lintas batas, serta memberikan pemikiran yang dapat dilakukan untuk pemulihan kerugian bagi para korban kasus Blue Sky Grey.

Jaringan Penyimpanan Ilegal dan Pencucian Uang Bitcoin

Garis waktu kejadian kasus Blue Sky Grei mirip dengan kasus pengumpulan ilegal lainnya yang terkenal: mulai mengumpulkan dana sekitar tahun 2014, dan meledak sekitar tahun 2017.

Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Perusahaan ini memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat (terutama kepada orang lanjut usia) tanpa memiliki izin bank apa pun. Produk-produk ini menjanjikan imbal hasil tahunan serendah 100% dan setinggi 300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000.

Perlu dicatat bahwa Qian Momo sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin sejak tahun 2013. Dia membuka "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim menawarkan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Momo secara bertahap menyadari "keuntungan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang.

Memanfaatkan "periode kosong" di mana regulasi aset enkripsi dan sistem anti pencucian uang global belum sempurna, seseorang bernama Qian meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantian Ge Rui menjadi Bitcoin melalui beberapa platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tinggi investor akan keuntungan, tetapi juga mempersiapkan pelarian di masa depan.

Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, rentang fluktuasi harga Bitcoin hanya antara 200 dolar hingga 800 dolar, tidak dapat mendukung janji keuntungan tahunan sebesar 300% yang dijanjikan oleh seseorang, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan Lantian Gree.

Pada tahun 2017, Qian tertentu memperoleh paspor dari berbagai negara melalui berbagai cara, hanya membawa satu laptop yang berisi bitcoin, berhasil memindahkan lebih dari sepuluh miliar uang hasil kejahatan ke London, dan hingga kini masih buron.

Selama di Inggris, Qian Moumou mengenal Jian Wen, menggunakan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Jian Wen selama bertahun-tahun membantu Qian Moumou mencuci uang, berbelanja, dan menangani berbagai urusan, total mencuci uang hasil kejahatan mencapai beberapa juta pound.

Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk tempat-tempat mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penempatan jangka panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan 61.000 Bitcoin milik Qian. Meskipun Qian berhasil melarikan diri lagi, namun situasinya sudah ditentukan.

Jalur Pencarian Harta Korban Blue Sky Gray di Luar Negeri

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Sebelum mengeluarkan perintah penyitaan, pengadilan Inggris perlu menentukan melalui proses peradilan apakah ada pemilik hak sah lainnya.

Bagi korban kasus Lantai Biru Glory, ada beberapa kemungkinan jalur untuk memulihkan kerugian:

1. Mengajukan permohonan pencarian aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara saya.

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan undang-undang terkait negara kami, Kementerian Hukum adalah lembaga fungsional utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.

Disarankan kepada korban untuk mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kepada Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya di negara kami melalui jalur hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan kerugian.

Perlu dicatat bahwa kasus sukses di mana korban asing meminta pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidaklah jarang. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS melalui vonis di dalam negeri dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.

Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh sukses.

2. Memperoleh kembali kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri

Meskipun di beberapa negara, korban kasus kriminal dapat mengejar pemulihan kerugian melalui gugatan perdata, dalam kasus ini, itu bukan pilihan yang ideal.

Alasan utamanya adalah bahwa dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi, sehingga korban sulit untuk secara langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika menyediakan kontrak investasi dan catatan transfer bank, masih sulit untuk membuktikan adanya "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin saat ini dan properti korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam itu sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pekerjaan pemulihan aset enkripsi yang hilang bahkan di dalam negeri penuh tantangan, apalagi pemulihan lintas negara yang lebih sulit. Disarankan agar korban kasus ini tetap sabar terhadap lembaga yudikatif kami, sambil secara dekat memantau perkembangan kasus. Jika perlu, dapat mencari bantuan tim hukum profesional untuk lebih baik melindungi hak-haknya.