Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Smart Trade Coin terlibat dengan jumlah yang sangat besar, banyak orang ditangkap

Industri Aset Kripto Turki baru-baru ini kembali menarik perhatian. Dalam mengejar kebebasan Aset Kripto, beberapa masalah mulai muncul, di antaranya yang paling disoroti adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.

Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, dengan 127 tersangka ditangkap, serta banyak aset dan beberapa senjata disita.

Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap perilaku proyek ini dan mengecamnya, dengan umum menganggap bahwa ini adalah proyek penipuan. Menurut pengacara para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, menyebabkan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.

Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka dan mengkonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, sehingga menghasilkan keuntungan.

Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa Smart Trade Coin sangat mungkin merupakan sebuah penipuan yang dirancang dengan baik. Pada tahun 2023, seorang analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, berulang kali menunjukkan sifat penipuannya. Banyak pengguna di kolom komentar menyatakan bahwa mereka telah kehilangan sejumlah besar dana, beberapa bahkan kehilangan 95% dari tabungan mereka.

Melalui analisis on-chain, kami menemukan beberapa alamat mencurigakan yang mungkin digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Salah satu alamat utama melakukan banyak transaksi aliran keluar ETH satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Sebagian besar dana ini akhirnya mengalir ke berbagai bursa.

Media lokal melaporkan puluhan tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan Aset Kripto tersebut. Pada tahun 2021, 50 orang pernah mengadakan aksi protes di depan pengadilan Ankara. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, perusahaan tersebut tidak pernah mengambil tindakan apa pun. Lebih parah lagi, beberapa korban mengklaim bahwa mereka telah dipaksa untuk meminjam uang atau menjual properti kendaraan untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai "keuntungan 36% per bulan".

Peristiwa ini memicu refleksi di berbagai kalangan masyarakat Turki. Orang-orang menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, perlu dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.

Oleh karena itu, Turki dalam merumuskan kebijakan regulasi Aset Kripto perlu bekerja sama erat antara pemerintah dan industri, untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong perkembangan inovasi. Hanya dengan tetap beroperasi sesuai aturan, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai yang aman.