Kesalahan Kepatuhan yang Umum pada Pengusaha Web3: Proyek ke Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan

Sejak 2021, banyak proyek Web3 mengklaim telah menghentikan layanan di daratan Tiongkok dan memindahkan bisnis mereka ke luar negeri. Namun kenyataannya, masih ada banyak perusahaan kripto yang terus menyediakan layanan bagi pengguna daratan.

Sementara itu, beberapa pengembang Web2 sedang mempertimbangkan untuk bertransisi ke Web3. Dibandingkan dengan para veteran Web3, para calon pemain ini lebih memperhatikan kepatuhan proyek, berharap untuk memutuskan apakah akan masuk setelah batas hukum yang jelas dan pengendalian risiko yang efektif.

Baik praktisi Web3 yang sudah terlibat maupun insinyur dan kepala pengembang yang bersiap untuk beralih dari Web2, akan menghadapi satu masalah yang sama di awal peluncuran proyek: Di mana proyek ini harus ditempatkan?

Mengingat bahwa daratan Cina menerapkan pengawasan ketat terhadap Web3, terutama proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "keluar proyek"—memilih lokasi pendaftaran di luar negeri, dengan tim teknis tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara.

Dalam pandangan pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, metode "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keunggulan "Kepatuhan"—proyek tersebut tidak dilaksanakan di China, sehingga tidak berada di bawah batasan hukum China.

Namun kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara yang telah menangani banyak kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di Tiongkok?

Logika Bertahan di Bawah Pengawasan

Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan tampak penting, tetapi dalam tahap awal yang kekurangan sumber daya dan tekanan waktu, sering kali ditempatkan pada prioritas yang lebih rendah.

Namun, para pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga dapat menentukan bagaimana proyek seharusnya dibangun dan di mana seharusnya dilaksanakan.

Jika tidak, konsekuensi dari terjebak bisa sangat serius. Pernah ada sebuah proyek Web3 yang dari lahir hingga mati hanya memakan waktu 13 hari, yang bisa dianggap sebagai contoh negatif yang khas di bawah lingkungan regulasi yang ketat.

Saat ini, dokumen regulasi kunci apa yang harus dipahami oleh kepala teknologi proyek Web3 di Tiongkok? Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, dua hal berikut ini perlu diperhatikan:

• Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pembiayaan Melalui Penerbitan Token" yang dirilis pada tahun 2017 ("94 Pengumuman")
• 2021 dirilis "Surat Edaran tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Cryptocurrency" ( "924 edaran" )

Inti dari dua dokumen kebijakan ini adalah: melarang penerbitan token perdana (ICO), dan secara tegas menetapkan bahwa bisnis terkait mata uang virtual diakui sebagai kegiatan keuangan ilegal.

Terutama pemberitahuan 924, yang secara langsung disebut sebagai "dokumen regulasi terkuat" oleh industri. Dokumen ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara jelas menyebutkan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang terlibat dalam bisnis terkait juga dilarang memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Tiongkok."

Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar negeri" untuk menghindari risiko.

Tapi masalahnya adalah: jika proyek benar-benar pergi ke luar negeri, apakah itu benar-benar aman?

Penjelasan Kesalahan Umum yang Dihadapi oleh Pemimpin Teknologi

Banyak proyek pada tahap awal secara aktif berkonsultasi dengan pengacara: di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Kaiman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, namun sebenarnya di baliknya sering tersembunyi satu asumsi inti—yakni menganggap "mendaftar di luar negeri, dapat menghindari hukum China".

Namun, berdasarkan pengalaman tim pengacara yang menangani beberapa kasus kriminal, harus ditegaskan: meskipun struktur offshore memang berfungsi dalam isolasi risiko bisnis, optimisasi pajak, dan operasional modal, tetapi dalam aspek tanggung jawab pidana, tidak dapat dijadikan perisai pengecualian terhadap hukum China.

Dengan kata lain, fungsi struktur offshore adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Manfaat utamanya terletak pada:

• Menghindari batasan hukum sekuritas dari badan pengatur di AS dan tempat lainnya;
• Menghindari pajak berganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global;
• Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dll;
• Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas di dalam wilayah Tiongkok.

Namun, jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, pembukaan kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll., bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, berdasarkan prinsip "yurisdiksi teritorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk menuntut.

Mengenai apakah akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilistik".

Oleh karena itu, ketika pengacara memberikan konsultasi desain struktur untuk pihak proyek, mereka biasanya akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami dengan rinci model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, daripada langsung membahas di mana mendaftar dan bagaimana menyusun arsitektur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, dan juga dapat memberikan solusi masalah yang paling praktis.

Beberapa Dimensi Penting dari "Penegakan Hukum yang Menembus"

Dalam pekerjaan sehari-hari, sering kali kita akan menghadapi pertanyaan serupa:

• Apakah saya bisa mendirikan proyek di Kepulauan Cayman dan Singapura?
• Server proyek berada di luar negeri, tidak terbuka untuk pengguna di China, apakah itu berarti tidak ada masalah?
• Saya hanya penasihat teknis/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasi, dan juga tidak menyentuh dana, apakah masih ada risiko?
• Saya mencari teman berkebangsaan asing untuk menjadi pendiri tim secara nominal, saya sendiri hanya bekerja di belakang layar, apakah ini lebih aman?
• Apakah saya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika saya menyatakan dalam white paper "tidak memberikan layanan kepada pengguna di China"?

Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan inti — kurangnya pemahaman tentang model "penegakan hukum yang menembus" dari lembaga peradilan di negara kita.

Apa yang disebut "penegakan hukum penetratif", dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip territorial dan prinsip personal.

Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, tetapi jika terdapat keadaan berikut, hal itu dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", memicu hukum Tiongkok:

• Pengguna proyek sebagian besar berasal dari China ( seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada orang-orang di negara tersebut, dll );
• Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok;
• Terdapat kegiatan promosi, kerjasama bisnis, dan penyelesaian di dalam negeri ( meskipun dilakukan melalui perusahaan outsourcing atau perusahaan agen ).

Prinsip Personal: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami, warga negara Tiongkok yang melakukan tindakan "yang seharusnya dikenakan hukuman menurut hukum kami" di luar negeri juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Misalnya, pengembang dari China yang terlibat dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai, masih dapat ditindak oleh lembaga peradilan China jika melanggar ketentuan hukum pidana yang relevan.

Dalam kasus tipikal yang dirilis pada tahun 2023 oleh Kejaksaan Agung dan Biro Devisa Negara, ada yang membangun situs pertukaran ilegal ( yang memfasilitasi transaksi antara RMB dan mata uang asing melalui mata uang virtual ), yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan atas tuduhan menjalankan usaha ilegal.

Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" dalam bidang Web3 biasanya ditunjukkan oleh:

• Lokasi pendaftaran yang penetratif: meskipun perusahaan berada di Cayman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasi berada di China, tetap dapat dianggap sebagai "kejahatan yang dilakukan di dalam negeri";
• Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknis hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada perilaku seperti pengumpulan kode, pengelolaan hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, dan penguasaan kunci pribadi, tetap dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya";
• Data on blockchain yang transparan: Pengawas dapat memastikan apakah proyek tersebut "melayani pengguna China" atau terlibat dalam risiko ilegal seperti perjudian, penipuan, atau pencucian uang melalui pelacakan di blockchain, audit KYT, dan profil pengguna.

Bagi pemimpin teknis, memahami logika dasar "penegakan hukum tembus" adalah langkah pertama dalam mengelola risiko proyek dengan baik.

Kesimpulan

Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "keluar negeri", mereka dapat selamanya terbebas dari pengawasan hukum China. Namun, kenyataannya adalah, jika sebuah proyek belum pernah melakukan evaluasi risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, keamanan tetap sulit dijamin.

Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.

Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.