Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3

Dalam industri Web3, kepatuhan proyek sangat penting. Sebagai pengembang, memahami risiko hukum yang mungkin ada tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sehat seluruh industri. Artikel ini akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi, serta bagaimana pengembang dapat melindungi diri mereka dari risiko hukum yang mungkin terjadi.

Dimensi Kunci untuk Mengidentifikasi Proyek Web3 Berisiko Tinggi

1. Proyek perjudian

Ciri khasnya termasuk pintu masuk pengisian ulang, permainan acak, dan jalur penarikan. Pengembang harus waspada terhadap lingkaran tertutup berikut:

• Mengizinkan pengisian melalui mata uang virtual
• Merancang permainan undian, tebak-tebakan, dan jenis permainan lain yang bersifat kebetulan
• Menyediakan cara untuk menukar token proyek menjadi mata uang utama dan menariknya.

Bahkan jika hanya bertanggung jawab atas sebagian modul teknis, seperti berpartisipasi dalam membangun "pengisian-bertaruh-penarikan" yang tertutup, juga bisa menghadapi risiko hukum.

2. Proyek yang terkait dengan penjualan langsung

Fitur kunci adalah pembayaran pengguna, undangan komisi, dan rantai pengembalian berlapis banyak. Tanda-tanda risiko tinggi meliputi:

• Memerlukan pembelian token atau paket layanan untuk berpartisipasi
• Mengatur mekanisme imbalan undangan
• Membangun struktur rebate multi-level
• Kurangnya dukungan produk atau layanan yang substansial

Jika pengembang terlibat dalam merancang algoritma komisi, basis data hierarki, dan fungsi inti lainnya, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam promosi, mereka masih dapat dianggap memberikan dukungan teknis kunci dan bertanggung jawab.

3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal

Ciri utama adalah mengumpulkan dana dari publik, menjanjikan keuntungan dan kurangnya kualifikasi keuangan. Mode risiko tinggi termasuk:

• Pembiayaan penerbitan koin yang dibuka tanpa persetujuan
• Janji imbal hasil tetap atau tinggi
• Mendirikan platform investasi virtual atau layanan sewa mesin penambangan
• Memungkinkan pengguna menukar token dengan aset yang dapat ditarik

Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, mungkin akan dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknologi yang penting.

4. Terkait proyek yang melanggar hukum

Ciri khasnya adalah menyediakan pencocokan perdagangan antar koin, pertukaran OTC, dan saluran masuk dan keluar mata uang fiat. Perilaku berisiko tinggi meliputi:

• Menyediakan layanan deposit dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa
• Mewujudkan pertukaran lintas batas melalui mata uang virtual
• Melakukan perdagangan atau penyelesaian valuta asing tanpa izin

Bahkan jika tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana, pengembang sistem pencocokan, antarmuka perdagangan, dan fungsi inti lainnya dapat dianggap sebagai kaki tangan.

Cara Menghindari Risiko Hukum

Sebagai pengembang, Anda harus melakukan identifikasi risiko dan perlindungan diri sejak awal proyek:

1. Analisis model proyek, waspadai struktur berisiko tinggi yang terkait dengan perjudian, penipuan, penggalangan dana ilegal, dan operasi ilegal.

2. Memahami logika proyek secara mendalam, termasuk sumber token, aliran dana pengguna, mekanisme pertukaran, dll.

3. Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa kami hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional. Simpan catatan diskusi tentang kepatuhan dengan pihak proyek.

4. Untuk personel teknis yang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, dan peran inti lainnya, sebaiknya melakukan evaluasi risiko proyek dengan hati-hati, untuk menghindari kegagalan argumen "tidak mengetahui".

5. Mengembangkan kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum, sehingga dapat menemukan masalah potensial pada tahap awal proyek dan menghindarinya tepat waktu.

Dalam ekosistem Web3, kemampuan teknis dan kesadaran akan kepatuhan hukum sama pentingnya. Hanya pengembang yang memiliki kedua hal ini yang dapat bertahan lama di bidang yang berkembang pesat ini. Dengan meningkatkan kemampuan identifikasi risiko, pengembang tidak hanya dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat berkontribusi pada perkembangan sehat seluruh industri.