Eksekutif tinggi Beijing diduga terlibat dalam Pencucian Uang enkripsi, dijatuhi hukuman 14 tahun enam bulan! Menggelapkan dana publik sebesar 19,5 juta dolar AS untuk membeli koin, 90 Bit telah disita.
Pengadilan Beijing pada hari Selasa minggu ini menjatuhkan hukuman berat kepada seorang mantan eksekutif perusahaan teknologi bernama Feng, karena ia memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan dana publik sebesar 140 juta yuan (sekitar 19,5 juta dolar AS), dan melalui delapan platform pertukaran luar negeri mengubah uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk pencucian uang, akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun 6 bulan. Kasus ini dirangkum oleh jaksa sebagai tiga karakteristik besar: "pejabat kecil yang sangat korup, pencucian uang melalui uang virtual, dan lemahnya manajemen risiko perusahaan." Dalam penyelidikan, jaksa Li Tao dari Departemen Kejahatan Tinggi Teknologi Kejaksaan Distrik Haidian berhasil merekonstruksi seluruh rantai penggelapan, pemindahan, pencucian, dan pembagian uang, serta menyita 90 Bitcoin "tersembunyi" senilai lebih dari 11 juta dolar AS. Kasus ini menyoroti tren meningkatnya kejahatan pencucian uang menggunakan aset kripto di dalam negeri China, meskipun kebijakan melarangnya, namun lembaga penegak hukum secara aktif menggunakan teknologi pelacakan blockchain untuk memerangi kejahatan semacam ini, dan bekerja sama dengan pertukaran berlisensi di Hong Kong untuk menangani aset kripto yang terlibat dalam kasus ini.
【Eksekutif berkolusi dengan pihak luar untuk melaporkan palsu dan mencairkan uang, delapan platform membeli koin untuk pencucian uang】
Eksekutif yang terlibat, Feng, sebelumnya bertanggung jawab atas persetujuan bonus insentif untuk suatu platform video pendek. Menurut dakwaan pihak kejaksaan, ia berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui pengajuan aplikasi palsu untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening yang ia kendalikan. Selanjutnya, dana tersebut dialihkan ke delapan platform pertukaran aset kripto luar negeri, ditukarkan menjadi Bitcoin dan aset digital lainnya, dengan maksud menyembunyikan sumber uang hasil kejahatan.
【Jaksa Merangkum Tiga Karakteristik, Teknologi Pencampuran Koin Sulit Melarikan Diri dari Jaring Hukum】
Jaksa Li Tao dari Departemen Penuntutan Kejahatan Tinggi Pengadilan Rakyat Distrik Haidian menunjukkan kepada "People's Daily" (laporan pertama kali dikutip oleh "South China Morning Post") bahwa kasus ini memiliki tiga karakteristik khas yaitu "pejabat kecil korupsi besar, pencucian uang melalui aset kripto, dan kesadaran risiko perusahaan yang lemah". Untuk menutupi aliran dana, Feng dan rekannya menggunakan teknologi pencampuran koin — teknologi ini mencampurkan dan mendistribusikan kembali aset enkripsi untuk membingungkan jejak transaksi blockchain. Namun, pihak penyidik masih berhasil melacak aliran dana dan akhirnya berhasil memulihkan lebih dari 90 koin Bitcoin (setara dengan sekitar 11 juta USD berdasarkan harga saat ini).
Dan Dadybayo, kepala strategi penelitian di Unstopp Wallet, mengatakan kepada Decrypt: “Melalui pencampuran koin, pelacakan dana menjadi sangat kompleks, tetapi tidak menjamin anonimitas sepenuhnya.” Dia menjelaskan bahwa alat analisis Blockchain saat ini sudah dapat “menggunakan pengenalan pola, pengelompokan statistik, dan analisis waktu,” yang dalam banyak kasus dapat “sebagian atau bahkan sepenuhnya merekonstruksi aliran dana,” tergantung pada “ukuran kumpulan anonim dan pola operasi aktor terkait.”
【Bukti Digital Memecahkan Kebingungan Pencampuran Koin, Kemampuan Pelacakan di Blockchain Ditingkatkan】
Jaksa mengungkapkan bahwa penyelidikan kali ini menggunakan teknologi pemeriksaan data elektronik yang canggih, secara rinci melacak seluruh proses dana dari penggelapan, konversi hingga pencucian uang. Metode forensik digital berhasil memecahkan operasi pencampuran koin, dan mengaitkan transaksi di pertukaran offshore dengan rekening bank domestik. Dadybayo mengutip kasus dari perusahaan keamanan domestik seperti Salus Security, Beosin, dan SlowMist, menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum China semakin menggunakan alat analisis blockchain dalam penyelidikan kasus enkripsi untuk memperkuat pelacakan aset dan kemampuan penegakan hukum anti pencucian uang.
【Tujuh orang kelompok dijatuhi hukuman, korupsi perusahaan teknologi beralih ke pencucian uang enkripsi】
Termasuk Feng dan enam orang lainnya telah dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan penyalahgunaan jabatan, dengan masa hukuman berkisar antara tiga hingga empat belas tahun, serta dikenakan denda. Kasus ini membenarkan kesimpulan dari buku putih tentang korupsi bisnis perusahaan teknologi yang baru-baru ini dirilis oleh Kejaksaan Distrik Haidian di Beijing — laporan tersebut menganalisis 1253 kasus antara tahun 2020 hingga 2024, dan menemukan bahwa pola korupsi sedang beralih dari suap tradisional ke penipuan mata uang kripto, dengan metode yang melibatkan penyalahgunaan data, perusahaan shell, dan pencucian uang. Laporan tersebut memperingatkan bahwa bidang e-commerce, kecerdasan buatan, dan lainnya termasuk dalam zona risiko tinggi karena pengawasan yang lemah, dan kasus Feng adalah salah satu dari sepuluh kasus tipikal.
【Pembuangan Aset Kripto yang Terlibat Menarik Perhatian, Hong Kong Menjadi Saluran Penukaran yang Sesuai】
Meskipun China melarang perdagangan aset kripto dan keterlibatan lembaga keuangan, kasus ini sekali lagi menyoroti tren naik penggunaan aset kripto untuk pencucian uang di China. Perlu dicatat bahwa otoritas sedang mengeksplorasi pengelolaan aset kripto terkait kasus melalui pertukaran berlisensi di Hong Kong. Bulan lalu, Biro Keamanan Umum Beijing mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Bursa Perdagangan Kekayaan Beijing untuk mengubah aset kripto yang disita dalam kasus kriminal melalui pertukaran berlisensi di Hong Kong. Meskipun jumlah total aset kripto yang dimiliki oleh pemerintah di berbagai tingkat masih tidak transparan, pasar telah berkembang — contohnya, 195.000 koin Bitcoin yang disita oleh polisi Yancheng, Jiangsu dari sebuah skema Ponzi pada tahun 2020, diperkirakan bernilai sekitar 23,4 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini.
Kesimpulan: Kasus Feng membunyikan alarm ganda tentang risiko kontrol internal dan pencucian uang kripto di perusahaan teknologi. Dengan peningkatan kemampuan jaksa untuk "memulihkan seluruh rantai aliran modal" dan pembentukan saluran pembuangan kepatuhan Hong Kong, tindakan keras China terhadap kejahatan cryptocurrency bergerak menuju tata kelola loop tertutup "penetrasi teknologi + pembuangan aset". Kasus ini juga memperingatkan perusahaan untuk memperkuat pengawasan posisi berisiko tinggi, dan teknologi pencampuran koin sama sekali bukan "jimat" untuk pencucian uang, dan evolusi teknologi ketertelusuran blockchain akan terus mengurangi ruang untuk penyembunyian kejahatan. Investor harus waspada terhadap risiko hukum yang ditimbulkan oleh masuknya mata uang terlarang ke pasar, dan bursa yang patuh harus memperkuat kontrol risiko anti-pencucian uang untuk memblokir rantai dana kriminal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Eksekutif tinggi Beijing diduga terlibat dalam Pencucian Uang enkripsi, dijatuhi hukuman 14 tahun enam bulan! Menggelapkan dana publik sebesar 19,5 juta dolar AS untuk membeli koin, 90 Bit telah disita.
Pengadilan Beijing pada hari Selasa minggu ini menjatuhkan hukuman berat kepada seorang mantan eksekutif perusahaan teknologi bernama Feng, karena ia memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan dana publik sebesar 140 juta yuan (sekitar 19,5 juta dolar AS), dan melalui delapan platform pertukaran luar negeri mengubah uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk pencucian uang, akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun 6 bulan. Kasus ini dirangkum oleh jaksa sebagai tiga karakteristik besar: "pejabat kecil yang sangat korup, pencucian uang melalui uang virtual, dan lemahnya manajemen risiko perusahaan." Dalam penyelidikan, jaksa Li Tao dari Departemen Kejahatan Tinggi Teknologi Kejaksaan Distrik Haidian berhasil merekonstruksi seluruh rantai penggelapan, pemindahan, pencucian, dan pembagian uang, serta menyita 90 Bitcoin "tersembunyi" senilai lebih dari 11 juta dolar AS. Kasus ini menyoroti tren meningkatnya kejahatan pencucian uang menggunakan aset kripto di dalam negeri China, meskipun kebijakan melarangnya, namun lembaga penegak hukum secara aktif menggunakan teknologi pelacakan blockchain untuk memerangi kejahatan semacam ini, dan bekerja sama dengan pertukaran berlisensi di Hong Kong untuk menangani aset kripto yang terlibat dalam kasus ini.
【Eksekutif berkolusi dengan pihak luar untuk melaporkan palsu dan mencairkan uang, delapan platform membeli koin untuk pencucian uang】 Eksekutif yang terlibat, Feng, sebelumnya bertanggung jawab atas persetujuan bonus insentif untuk suatu platform video pendek. Menurut dakwaan pihak kejaksaan, ia berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui pengajuan aplikasi palsu untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening yang ia kendalikan. Selanjutnya, dana tersebut dialihkan ke delapan platform pertukaran aset kripto luar negeri, ditukarkan menjadi Bitcoin dan aset digital lainnya, dengan maksud menyembunyikan sumber uang hasil kejahatan.
【Jaksa Merangkum Tiga Karakteristik, Teknologi Pencampuran Koin Sulit Melarikan Diri dari Jaring Hukum】 Jaksa Li Tao dari Departemen Penuntutan Kejahatan Tinggi Pengadilan Rakyat Distrik Haidian menunjukkan kepada "People's Daily" (laporan pertama kali dikutip oleh "South China Morning Post") bahwa kasus ini memiliki tiga karakteristik khas yaitu "pejabat kecil korupsi besar, pencucian uang melalui aset kripto, dan kesadaran risiko perusahaan yang lemah". Untuk menutupi aliran dana, Feng dan rekannya menggunakan teknologi pencampuran koin — teknologi ini mencampurkan dan mendistribusikan kembali aset enkripsi untuk membingungkan jejak transaksi blockchain. Namun, pihak penyidik masih berhasil melacak aliran dana dan akhirnya berhasil memulihkan lebih dari 90 koin Bitcoin (setara dengan sekitar 11 juta USD berdasarkan harga saat ini). Dan Dadybayo, kepala strategi penelitian di Unstopp Wallet, mengatakan kepada Decrypt: “Melalui pencampuran koin, pelacakan dana menjadi sangat kompleks, tetapi tidak menjamin anonimitas sepenuhnya.” Dia menjelaskan bahwa alat analisis Blockchain saat ini sudah dapat “menggunakan pengenalan pola, pengelompokan statistik, dan analisis waktu,” yang dalam banyak kasus dapat “sebagian atau bahkan sepenuhnya merekonstruksi aliran dana,” tergantung pada “ukuran kumpulan anonim dan pola operasi aktor terkait.”
【Bukti Digital Memecahkan Kebingungan Pencampuran Koin, Kemampuan Pelacakan di Blockchain Ditingkatkan】 Jaksa mengungkapkan bahwa penyelidikan kali ini menggunakan teknologi pemeriksaan data elektronik yang canggih, secara rinci melacak seluruh proses dana dari penggelapan, konversi hingga pencucian uang. Metode forensik digital berhasil memecahkan operasi pencampuran koin, dan mengaitkan transaksi di pertukaran offshore dengan rekening bank domestik. Dadybayo mengutip kasus dari perusahaan keamanan domestik seperti Salus Security, Beosin, dan SlowMist, menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum China semakin menggunakan alat analisis blockchain dalam penyelidikan kasus enkripsi untuk memperkuat pelacakan aset dan kemampuan penegakan hukum anti pencucian uang.
【Tujuh orang kelompok dijatuhi hukuman, korupsi perusahaan teknologi beralih ke pencucian uang enkripsi】 Termasuk Feng dan enam orang lainnya telah dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan penyalahgunaan jabatan, dengan masa hukuman berkisar antara tiga hingga empat belas tahun, serta dikenakan denda. Kasus ini membenarkan kesimpulan dari buku putih tentang korupsi bisnis perusahaan teknologi yang baru-baru ini dirilis oleh Kejaksaan Distrik Haidian di Beijing — laporan tersebut menganalisis 1253 kasus antara tahun 2020 hingga 2024, dan menemukan bahwa pola korupsi sedang beralih dari suap tradisional ke penipuan mata uang kripto, dengan metode yang melibatkan penyalahgunaan data, perusahaan shell, dan pencucian uang. Laporan tersebut memperingatkan bahwa bidang e-commerce, kecerdasan buatan, dan lainnya termasuk dalam zona risiko tinggi karena pengawasan yang lemah, dan kasus Feng adalah salah satu dari sepuluh kasus tipikal.
【Pembuangan Aset Kripto yang Terlibat Menarik Perhatian, Hong Kong Menjadi Saluran Penukaran yang Sesuai】 Meskipun China melarang perdagangan aset kripto dan keterlibatan lembaga keuangan, kasus ini sekali lagi menyoroti tren naik penggunaan aset kripto untuk pencucian uang di China. Perlu dicatat bahwa otoritas sedang mengeksplorasi pengelolaan aset kripto terkait kasus melalui pertukaran berlisensi di Hong Kong. Bulan lalu, Biro Keamanan Umum Beijing mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Bursa Perdagangan Kekayaan Beijing untuk mengubah aset kripto yang disita dalam kasus kriminal melalui pertukaran berlisensi di Hong Kong. Meskipun jumlah total aset kripto yang dimiliki oleh pemerintah di berbagai tingkat masih tidak transparan, pasar telah berkembang — contohnya, 195.000 koin Bitcoin yang disita oleh polisi Yancheng, Jiangsu dari sebuah skema Ponzi pada tahun 2020, diperkirakan bernilai sekitar 23,4 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini.
Kesimpulan: Kasus Feng membunyikan alarm ganda tentang risiko kontrol internal dan pencucian uang kripto di perusahaan teknologi. Dengan peningkatan kemampuan jaksa untuk "memulihkan seluruh rantai aliran modal" dan pembentukan saluran pembuangan kepatuhan Hong Kong, tindakan keras China terhadap kejahatan cryptocurrency bergerak menuju tata kelola loop tertutup "penetrasi teknologi + pembuangan aset". Kasus ini juga memperingatkan perusahaan untuk memperkuat pengawasan posisi berisiko tinggi, dan teknologi pencampuran koin sama sekali bukan "jimat" untuk pencucian uang, dan evolusi teknologi ketertelusuran blockchain akan terus mengurangi ruang untuk penyembunyian kejahatan. Investor harus waspada terhadap risiko hukum yang ditimbulkan oleh masuknya mata uang terlarang ke pasar, dan bursa yang patuh harus memperkuat kontrol risiko anti-pencucian uang untuk memblokir rantai dana kriminal.