Récemment, la police de Shanghai a réussi à démanteler un vaste réseau de transfert de fonds illégaux transfrontaliers impliquant un montant atteignant 6,5 milliards de yuans, provoquant une onde de choc dans l'industrie des Cryptoactifs. Cette affaire a mis en lumière les énormes risques et les dangers juridiques cachés derrière ce que l'on appelle les opérations de "jeton dans l'univers de la cryptomonnaie".
Une enquête montre que des gangs criminels utilisent 17 sociétés fictives pour réaliser des transactions complexes de "wash trading" via l'USDT (Tether), dans le but de dissimuler leurs activités de transfert de fonds illégaux. Ce mode opératoire a en réalité évolué d'un simple arbitrage de transactions de cryptoactifs à un moyen illégal de blanchiment d'argent transfrontalier.
Le succès de cette affaire ne montre pas seulement la détermination et la capacité des autorités à lutter contre la criminalité financière, mais aussi qu'il constitue un avertissement pour l'univers de la cryptomonnaie. Cela met en évidence les risques d'abus des Cryptoactifs, en particulier des jetons stables comme le USDT, dans des activités financières illégales.
Cet événement a également suscité une réflexion approfondie sur la réglementation des cryptoactifs. Comment, tout en préservant la vitalité de l'innovation financière, prévenir efficacement les risques et contenir la criminalité, est devenu un enjeu important auquel sont confrontés les organismes de réglementation.
Pour les investisseurs ordinaires, cette affaire nous rappelle qu'il est nécessaire d'être vigilant lors de la participation à des activités liées aux cryptoactifs, de respecter strictement les lois et règlements, et d'éviter de se retrouver involontairement impliqué dans des activités financières illégales. En même temps, il est également nécessaire d'améliorer la compréhension des cryptoactifs et de leurs opérations connexes afin de mieux protéger ses droits.
Avec le développement continu du marché des Cryptoactifs, des cas similaires pourraient continuer à se produire. Les régulateurs, les acteurs de l'industrie et les investisseurs doivent travailler ensemble pour construire un écosystème de Cryptoactifs plus sain et transparent.
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GasFeeTears
· 07-24 14:09
Gagner 6,5 milliards par mois en déplaçant des briques, c'est incroyable.
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CryingOldWallet
· 07-24 10:03
L'univers de la cryptomonnaie a pris feu, n'est-ce pas ?
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MagicBean
· 07-21 14:51
Ne parlons pas de la difficulté technique du trading, j'admire vraiment ceux qui ont atteint une capacité financière de 6,5 milliards.
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FOMOmonster
· 07-21 14:47
Sans le pro pour guider, je suis tombé dans le piège.
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BearMarketSurvivor
· 07-21 14:43
Déplacer des briques vers Nanshan
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ILCollector
· 07-21 14:38
J'ai fait des allers-retours au point d'être emprisonné.
Récemment, la police de Shanghai a réussi à démanteler un vaste réseau de transfert de fonds illégaux transfrontaliers impliquant un montant atteignant 6,5 milliards de yuans, provoquant une onde de choc dans l'industrie des Cryptoactifs. Cette affaire a mis en lumière les énormes risques et les dangers juridiques cachés derrière ce que l'on appelle les opérations de "jeton dans l'univers de la cryptomonnaie".
Une enquête montre que des gangs criminels utilisent 17 sociétés fictives pour réaliser des transactions complexes de "wash trading" via l'USDT (Tether), dans le but de dissimuler leurs activités de transfert de fonds illégaux. Ce mode opératoire a en réalité évolué d'un simple arbitrage de transactions de cryptoactifs à un moyen illégal de blanchiment d'argent transfrontalier.
Le succès de cette affaire ne montre pas seulement la détermination et la capacité des autorités à lutter contre la criminalité financière, mais aussi qu'il constitue un avertissement pour l'univers de la cryptomonnaie. Cela met en évidence les risques d'abus des Cryptoactifs, en particulier des jetons stables comme le USDT, dans des activités financières illégales.
Cet événement a également suscité une réflexion approfondie sur la réglementation des cryptoactifs. Comment, tout en préservant la vitalité de l'innovation financière, prévenir efficacement les risques et contenir la criminalité, est devenu un enjeu important auquel sont confrontés les organismes de réglementation.
Pour les investisseurs ordinaires, cette affaire nous rappelle qu'il est nécessaire d'être vigilant lors de la participation à des activités liées aux cryptoactifs, de respecter strictement les lois et règlements, et d'éviter de se retrouver involontairement impliqué dans des activités financières illégales. En même temps, il est également nécessaire d'améliorer la compréhension des cryptoactifs et de leurs opérations connexes afin de mieux protéger ses droits.
Avec le développement continu du marché des Cryptoactifs, des cas similaires pourraient continuer à se produire. Les régulateurs, les acteurs de l'industrie et les investisseurs doivent travailler ensemble pour construire un écosystème de Cryptoactifs plus sain et transparent.