Raisons et stratégies de réponse des professionnels de l'industrie des cryptoactifs face aux contrôles de sortie

Récemment, des professionnels de l'industrie des Cryptoactifs ont soudainement découvert qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays, une situation qui n'est pas rare dans le secteur. Cet article examinera en détail la définition des contrôles de sortie, leurs raisons et les mesures à prendre.

Qu'est-ce que le contrôle des sorties ?

Le contrôle des sorties est une mesure qui consiste à restreindre l'entrée et la sortie de certaines personnes par les autorités de gestion de l'immigration d'un pays, conformément aux décisions des départements concernés. Cela inclut spécifiquement deux formes : l'interdiction de sortie et l'interdiction d'entrée, désignées par le terme juridique "restriction de sortie".

La base légale de cette mesure est dispersée dans plusieurs lois et règlements, y compris la "Loi sur la gestion des entrées et des sorties", la "Loi sur la gestion des recouvrements fiscaux", la "Loi sur la procédure civile", la "Loi sur la procédure pénale" et la "Loi sur la supervision", etc.

Pourquoi les professionnels des Cryptoactifs sont-ils restreints dans leur sortie du pays ?

Selon la loi sur la gestion des entrées et des sorties, les situations suivantes peuvent entraîner l'interdiction de sortie des citoyens :

1. Ne pas détenir de documents valides ou refuser de se soumettre à un contrôle frontalier.
2. Les accusés ou les suspects dans une affaire pénale
3. Il y a des affaires civiles non résolues, décidées par le tribunal.
4. Renvoi pour des raisons telles que l'illégalité de la sortie du territoire avant la durée légale requise.
5. Risque de nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux
6. Autres situations prévues par la loi.

Dans la pratique, les professionnels des cryptoactifs sont généralement restreints à l'étranger pour plusieurs raisons :

1. Suspect dans une affaire criminelle majeure
2. Existence de litiges civils limités par le tribunal
3. Enquête sur des affaires spéciales
4. Figurer sur la liste des "personnes sensibles"

Il est important de noter que le fait d'être interdit de sortie ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû au fait que certaines activités des praticiens se déroulent à l'étranger, ou que des risques de conformité liés aux activités à l'étranger suscitent l'attention des régulateurs.

Comment vérifier si vous êtes soumis à une interdiction de sortie ?

1. En ce qui concerne d'éventuels litiges civils :

   • Peut être consulté sur le site d'information publique de Chine
   • Communiquer avec le juge d'exécution par l'intermédiaire d'un avocat

2. Autres cas :

   • Vérifier les informations sur les documents via la plateforme de services administratifs de l'Administration nationale de l'immigration
   • Se rendre sur place au service des entrées et sorties pour des conseils.
   • Essayer d'acheter un billet d'avion et de passer par la douane

Comment faire face aux contrôles à la sortie ?

Les méthodes de traitement varient selon les situations :

• Restrictions dues à des litiges civils : mandater un avocat pour traiter et exécuter les obligations connexes
• Affaires criminelles ou enquêtes spéciales : engagez un avocat de la défense pénale dès que possible et préparez-vous.
• Inscrit sur la liste des "personnes sensibles" : déterminer la raison, communiquer avec les départements concernés, fournir des documents justificatifs.

Conclusion

Récemment, avec le renforcement de la surveillance des transactions de Cryptoactifs par les autorités réglementaires, en particulier avec l'augmentation des cas impliquant des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, les professionnels devraient agir avec prudence. En cas de restriction de sortie du territoire, il est impératif d'évaluer rapidement les risques et, si nécessaire, de demander une assistance juridique professionnelle.