Chiffrement des actifs : le parcours de défense des droits des victimes de l'affaire Blue Sky Gree

Récemment, une affaire de blanchiment de bitcoins impliquant des milliards a suscité une large attention dans le monde des cryptomonnaies. Une femme sino-britannique nommée Jianwen a été poursuivie par la justice britannique pour soupçon de blanchiment d'argent. Avec la divulgation progressive des détails de l'affaire, la source des fonds illégaux devient progressivement claire : l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.

Selon des informations, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian Moumou, a fui au Royaume-Uni après avoir échangé des gains illégaux contre des bitcoins et a utilisé Jianwen pour blanchir des fonds illicites. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 61 000 bitcoins d'une valeur d'environ 30 milliards de yuans.

Cet article explorera en détail les voies concrètes pour la récupération des actifs de chiffrement à l'étranger, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey des idées viables pour récupérer leurs pertes.

L'entrelacement de l'absorption illégale de fonds et du blanchiment d'argent en Bitcoin

La chronologie de l'affaire Blue Sky Ge Rui est similaire à celle d'autres affaires connues de collecte illégale de fonds : elle a commencé à collecter des fonds vers 2014 et a connu une explosion vers 2017.

En mars 2014, Qian a enregistré avec d'autres la société Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette société a commercialisé auprès du grand public (principalement des personnes âgées) des produits d'investissement à court terme prétendument "à capital garanti et à rendement élevé" sans détenir aucune licence bancaire. Ces produits promettaient un taux de rendement annuel d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %. Dans un environnement de manque de régulation, Blue Sky Ge Rui a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.

Il convient de noter que Qian a été impliquée dans le domaine du minage de Bitcoin dès 2013. Elle a ouvert un "mine" d'une taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines minières, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, Qian a progressivement pris conscience des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.

Profiter de la "période de vide" où la régulation des actifs de chiffrement et le système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent ne sont pas encore完善, M. Qian a demandé à échanger une grande quantité de fonds absorbés par Blue Sky Grey en bitcoins via certaines plateformes de trading. Cette action peut à la fois répondre à la demande de rendement élevé des investisseurs et préparer une fuite ultérieure.

Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin n'a été comprise qu'entre 200 et 800 dollars, ce qui ne pouvait pas soutenir le rendement annualisé de 300% promis par M. Qian, entraînant finalement l'effondrement de Blue Sky Grey.

En 2017, Qian a obtenu des passeports de plusieurs pays par divers moyens, ne portant qu'un ordinateur portable contenant des bitcoins, réussissant à transférer des milliards de fonds illicites à Londres, et il est toujours en fuite.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, Qian Moumou a rencontré Jian Wen, utilisant cette dernière comme "gant blanc" pour blanchir l'argent volé. Jian Wen a aidé Qian Moumou à blanchir de l'argent, à consommer et à traiter divers affaires pendant plusieurs années, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling.

Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente souvent des lieux haut de gamme et achète des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après un long déploiement, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et saisi presque l'intégralité des 61 000 bitcoins de fonds illégaux de Qian. Bien que Qian ait de nouveau échappé à la capture, la situation est désormais déterminée.

La route de la récupération transfrontalière des victimes de Blue Sky Greys

Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de confiscation devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Avant de délivrer un ordre de confiscation, les tribunaux britanniques doivent déterminer, par voie judiciaire, s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.

Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Gray, il existe plusieurs voies possibles pour récupérer des fonds :

1. Présenter une demande de confiscation transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays

Notre pays a signé un traité d'assistance en matière de justice pénale avec le Royaume-Uni en 2013, fournissant une base légale pour la récupération d'avoirs à l'étranger. Selon les lois pertinentes de notre pays, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé de contacter les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération.

Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande ainsi que des documents justificatifs aux organes fonctionnels tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de formuler une demande de récupération des biens perdus.

Il convient de noter que les cas de victimes étrangères demandant la confiscation de fonds illicites aux autorités judiciaires britanniques ne sont pas rares. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds illicites par le biais d'une condamnation nationale et d'une action civile intentée au Royaume-Uni.

Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue qui sont toutes deux des exemples de succès.

2. Récupérer les pertes par voie de recours civil

Bien que dans certains pays, les victimes de crimes puissent récupérer des fonds via des actions civiles, ce n'est pas un choix idéal dans cette affaire.

La principale raison est que les fonds concernés ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la propriétaire des actifs concernés. Même si elle fournit un contrat d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un "lien" reconnu par le droit britannique entre le bitcoin actuel et les biens de la victime.

De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour entamer ce type de procès est coûteux et comporte une grande incertitude, il convient donc d'y réfléchir soigneusement.

Conclusion

Le travail de récupération des actifs de chiffrement est même plein de défis à l'intérieur du pays, et la récupération transnationale est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires de notre pays, tout en restant attentives à l'évolution de l'affaire. Si nécessaire, elles peuvent solliciter l'aide d'une équipe juridique professionnelle pour mieux protéger leurs droits.