Crypto Crackdown : l'UE impose des sanctions aux entités pour désinformation

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs chevronnés. Divulgation des annonces L'Union européenne (EU) a imposé des mesures restrictives à plusieurs individus et entreprises qui ont interféré avec les élections et propagé de la désinformation pro-Russie. Les entités auraient utilisé des crypto-monnaies pour contourner les sanctions et accepter des dons.

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Mardi, l'Union européenne a annoncé avoir imposé des sanctions à plusieurs entités et individus utilisant des cryptomonnaies pour contourner les restrictions, diffuser de la désinformation pro-Russie et interférer avec les élections.

L'UE a sanctionné neuf individus et six entités, y compris l'influenceur australien pro-Kremlin Simeon Boikov, également connu sous le nom de « AussieCossack », pour désinformation. Boikov aurait été impliqué dans le soutien aux politiques du gouvernement fédéral russe qui « sapent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité dans l'Union ou dans des pays tiers ».

Notamment, l'influenceur aurait planifié, dirigé, participé à, soutenu et facilité l'utilisation de manipulation et d'interférence informationnelles coordonnées, y compris la propagation de récits pro-Kremlin et de désinformation liés à la pandémie de COVID-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

De plus, il a été "impliqué dans la diffusion de désinformation liée à l'élection présidentielle américaine de 2024, notamment en payant un influenceur américain pour publier une vidéo fabriquée Storm-1516 dépeignant faussement une fraude électorale en Géorgie."

Selon la société d'intelligence blockchain TMR Labs, Boikov a collecté des dons en espèces et en crypto-monnaies par le biais de plusieurs canaux en ligne. Il aurait directement interagi avec plusieurs échanges russes à haut risque, sans KYC (know-your-client), recevant des fonds via des services de conversion espèces en crypto-monnaies et des marchés darknet, qui ont été acheminés par des adresses intermédiaires.

Flux directs et indirects vers le portefeuille de dons de Boikov. Source : TMR Labs

L'UE cible l'évasion des sanctions liées aux cryptomonnaies

L'UE a également imposé des mesures restrictives contre sept individus et trois entités pour leurs actions visant à « déstabiliser, saper ou menacer » la souveraineté, l'indépendance, la démocratie, l'état de droit et la stabilité de la République de Moldavie.

La mesure vise les associés d'Ilan Shor, y compris les dirigeants et les membres des entités successeurs du Parti ȘOR interdit, un parti politique populiste pro-russe moldave fondé par Shor qui a été déclaré inconstitutionnel en 2023.

Notamment, Shor a déjà été désigné par l'UE en raison de son "implication dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldova et pour incitation à la violence." Parmi les entités listées, le Conseil européen a également désigné A7, une entreprise fondée par Shor et précédemment répertoriée par le Royaume-Uni.

L'entreprise a de multiples liens avec le gouvernement russe et a été accusée d'influencer les élections présidentielles de Moldavie et le référendum constitutionnel de 2024 sur l'adhésion à l'UE.

Comme l'a expliqué TMR, A7 a été conçu comme un mécanisme pour faciliter les échanges transfrontaliers en raison des sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La société est liée au stablecoin adossé au rouble A7A5, qui a été utilisé par l'échange de crypto-monnaie sanctionné Garantex pour transférer des fonds à l'échange kirghize Grinex.

A7A5 et Grinex ont tous deux été identifiés par TRM Labs comme faisant partie d'un nouveau nexus d'entités enregistrées au Kirghizistan ayant des liens avec l'évasion des sanctions et le financement du terrorisme, et sont également susceptibles d'être liés à l'importation de biens à double usage de la Chine vers la Russie à travers l'Asie centrale.

Il convient de noter que les entreprises russes ont commencé à utiliser le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans le commerce international pour contourner les sanctions. Comme l'a rapporté Bitcoinist, le ministre des Finances de la Russie, Anton Siluanov, a révélé en décembre que les entreprises avaient commencé à utiliser officiellement le BTC et d'autres cryptomonnaies pour les paiements internationaux suite aux changements réglementaires de l'année dernière.

Siluanov a affirmé que les paiements internationaux en crypto représentaient l'avenir de la finance, ajoutant que le gouvernement estime « qu'ils devraient être élargis et développés davantage. »

En avril, il a annoncé un plan pour établir une bourse dédiée aux "investisseurs hautement qualifiés" aux côtés de la Banque de Russie (BOR), visant à "légaliser les actifs cryptographiques et à sortir les opérations cryptographiques de l'ombre."

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Le Bitcoin se négocie à 119 119 $ dans le graphique d'une semaine. Source : BTCUSDT sur TradingView

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