Cryptomonnaies et sanctions de l'UE : nouvelles mesures contre la désinformation

Les cryptomonnaies deviennent l'objet des dernières sanctions imposées par l'Union Européenne (EU) contre les activités d'évasion des restrictions, de financement illicite et de propagation de désinformation pro-russe.

Une décision stratégique, prise mardi, introduit des actions ciblées qui mettent l'accent à la fois sur les individus et les infrastructures financières numériques associées à ces phénomènes.

Sanctions de l'UE sur les cryptomonnaies et leurs motivations

L'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions à l'encontre de neuf individus et de six entités impliqués dans l'utilisation des Crypto-monnaies pour contourner les restrictions, canaliser des fonds et intensifier la propagande pro-russe et l'ingérence électorale.

Ce paquet de mesures représente un saut en avant dans les stratégies européennes, car il va au-delà du blocage des individus ou des plateformes : désormais, les flux de financement qui alimentent les opérations d'influence à long terme sont directement ciblés.

Le choix de l'UE indique un changement stratégique : la lutte contre les réseaux de financement électronique criminels est un signe de fermeté contre l'ingérence systémique.

Dans une période de tensions géopolitiques croissantes, et à quelques mois des élections présidentielles américaines de 2024 ainsi que des consultations européennes et moldaves, la décision s'inscrit dans un cadre de prévention active des ingérences électorales.

Une figure clé de ce tour de sanctions est Simeon Boikov, connu sous le nom d'AussieCossack. Selon les rapports, Boikov joue un rôle central dans la diffusion de désinformation pro-russe à l'international.

Un épisode particulièrement significatif concerne sa responsabilité dans la diffusion d'une vidéo fabriquée sur des allégations de fraude électorale en Géorgie lors des élections américaines de 2024, visant à semer des doutes sur la légitimité du processus électoral.

Selon un rapport de TRM Labs, Boikov a levé des fonds en utilisant divers canaux, y compris des dons en espèces et en Crypto.

Facteur aggravant : le personnage principal aurait utilisé des échanges russes à haut risque, sans vérifications KYC (Know Your Customer), et a reçu des transferts de services et de marchés de cash à crypto liés au darknet.

Cela rend la surveillance et la lutte contre les outils numériques utilisés pour financer la propagande et la désinformation à l'échelle mondiale encore plus urgentes.

Le rôle des entreprises : le cas de A7 OOO et l'interférence en Moldavie

Les nouvelles mesures de l'UE visent également des entités telles que A7 OOO, une entreprise impliquée dans des pratiques de manipulation électorale en Moldavie.

Fondée par l'oligarque moldave Ilan Shor, l'entreprise s'est distinguée par sa capacité à influencer les élections présidentielles moldaves de 2024 et le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, grâce à l'achat de voix.

On estime que A7 OOO a facilité le transfert d'un milliard de dollars depuis des banques moldaves, démontrant l'ampleur et la sophistication des opérations qui exploitent les circuits financiers numériques pour des activités de déstabilisation politique.

En parallèle, le Royaume-Uni a également imposé des sanctions contre A7 OOO pour des raisons similaires.

L'entreprise est directement associée à un stablecoin indexé sur le rouble, appelé A7A5, qui émerge comme le principal vecteur de transactions sur la plateforme Grinex, l'échange successeur de Garantex, une autre plateforme russe soumise à des restrictions internationales.

Selon TRM Labs, l'utilisation du stablecoin A7A5 fait partie d'une stratégie d'expansion des paiements transfrontaliers, développée après l'invasion russe de l'Ukraine.

Les plateformes Grinex et A7A5 seraient liées aux opérations d'importation de biens à double usage de la Chine vers la Russie, par le biais de routes d'Asie centrale.

Ces biens comprennent des matériaux et des technologies pouvant être utilisés dans des domaines civils et militaires – avec des risques d'utilisation dans des systèmes d'armement ou de surveillance – dont l'exportation est strictement réglementée au niveau international.

L'utilisation sophistiquée des cryptomonnaies, même à travers des marchés alternatifs et des plateformes non réglementées, représente un défi croissant.

Des outils comme les stablecoins et les échanges manquant de transparence facilitent non seulement les transferts financiers dissimulés, mais aussi la contournement des restrictions sur les matériaux sensibles, compliquant la surveillance internationale des biens qui pourraient également alimenter des programmes haussiers et baissiers.

Une réponse de plus en plus complexe aux opérations d'influence

L'Union Européenne démontre sa volonté d'intervenir sur le front des flux financiers numériques, ciblant non seulement les individus et les entreprises impliqués, mais aussi les outils et les réseaux qui permettent la perpétuation des campagnes d'influence et de désinformation.

De plus, il y a une coordination transfrontalière croissante entre l'UE et ses partenaires, tels que le Royaume-Uni, pour freiner les tentatives de déstabilisation par le biais des crypto-monnaies et des infrastructures financières innovantes.

Augmentation de l'attention portée aux flux de financement pro-russes

Sanctions sur des individus clés de la désinformation numérique

Surveillance des actifs numériques utilisés pour contourner les restrictions

Coordination internationale sur les activités crypto à haut risque

L'image qui émerge met en évidence comment les institutions européennes ont initié une transition visant à cibler des opérateurs individuels à des stratégies plus complexes visant à bloquer les réseaux financiers et les technologies dans leur ensemble.

Un paysage en évolution rapide, où l'architecture des sanctions devient plus dynamique et réactive aux changements rapides des technologies financières numériques. En fin de compte, les récentes sanctions de l'UE contribuent à avoir un impact significatif sur les stratégies d'évasion et les infrastructures qui soutiennent la désinformation et les opérations d'influence.

Une étape décisive qui jette les bases d'une réponse européenne plus structurée et coordonnée face aux menaces numériques et financières émergentes, suggérant la nécessité d'une innovation constante dans la régulation et le contrôle des flux crypto à l'échelle mondiale.