Le fondateur d'FTX SBF condamné pour 7 chefs d'accusation de fraude, risquant jusqu'à 115 ans de prison.

À l'occasion du premier anniversaire de l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies FTX, son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF) a été reconnu coupable par un jury de sept chefs d'accusation de fraude. S'il est reconnu coupable de toutes les charges, il pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison. La peine finale sera annoncée le 28 mars 2024. Bien que SBF ait le droit d'appel, la situation semble plutôt défavorable pour lui au regard du procès d'un mois.

l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine

Cette semaine, SBF a terminé son témoignage de quatre jours. Après 15 heures, heure de l'Est, jeudi, les douze jurés ont commencé à délibérer. Ils ont entre 33 et 69 ans et ont des parcours professionnels variés. Fait surprenant, le jury a rendu un verdict unanime en moins de cinq heures, déclarant SBF coupable des sept chefs d'accusation de fraude.

Vers 19h40, le juge a annoncé qu'un jugement avait été rendu. Les charges annoncées au tribunal comprennent : fraude par virement bancaire et conspiration contre les clients de FTX et les prêteurs d'Alameda, conspiration pour fraude sur les valeurs mobilières à l'encontre des investisseurs de FTX, conspiration pour fraude sur les marchandises contre les clients de FTX, ainsi que conspiration pour blanchiment d'argent. Selon les informations du ministère de la Justice des États-Unis, la peine maximale pour chaque accusation varie de 5 à 20 ans.

Le procureur a déclaré qu'il s'agissait de "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine". Le juge Lewis Kaplan a fixé la date de la peine au 28 mars 2024. Étant donné que les avocats de SBF ont précédemment contesté à plusieurs reprises les décisions de Kaplan, il est prévu qu'ils fassent appel du jugement.

Lors du verdict, SBF est resté silencieux, son père Joseph Bankman s'est penché en avant, et sa mère Barbara Fried a fixé le vide sans expression. Il est à noter que SBF sera également confronté à un autre procès pour 5 accusations criminelles en mars 2024.

SBF "gambit d'abandon" témoignage irrite le juge

Au cours des quatre derniers jours de défense, le comportement de SBF a souvent laissé sans voix. Le ministère public l'accuse d'avoir intentionnellement conspiré pour tromper les clients, créanciers et investisseurs de FTX, en transférant des fonds des clients à Alameda Research pour du capital-risque, des dons politiques et l'achat de maisons de luxe.

La défense a déclaré que les actions de SBF étaient motivées par "de bonnes intentions" et qu'il avait simplement commis une erreur. Son avocat, Mark S. Cohen, a souligné que Sam avait fondé et dirigé deux entreprises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sur un marché émergent, certaines décisions ayant eu de très bons résultats tandis que d'autres ont été catastrophiques. Cohen a appelé le jury à reconnaître que SBF agissait avec "de bonnes intentions" et ne devrait pas être condamné pour fraude.

Cependant, le témoignage de SBF est rempli de déclarations telles que "je ne me souviens pas" et de tentatives de refuser la responsabilité, ce qui a à plusieurs reprises irrité le juge Kaplan. Il a affirmé ne pas avoir participé aux décisions de trading quotidiennes d'Alameda Research, ne pas se souvenir des rapports pertinents après la faillite de FTX, qualifiant le détournement de fonds des clients de "gestion des risques" et attribuant l'effondrement de la bourse à l'incapacité de Caroline Ellison, la responsable d'Alameda Research, à couvrir adéquatement les risques du marché.

Face à un "débatteur" aussi soigneusement préparé, le parquet n'a d'autre choix que de présenter des preuves telles que des reportages médiatiques, des vidéos et des tweets pour réfuter. Pour SBF, ce témoignage de type "laisser-aller" représente un "pari" qui en vaut la peine, tant qu'il peut convaincre un juré, cela sera un succès. Mais finalement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ses anciens partenaires commerciaux ont déjà plaidé coupables et témoigné contre lui, rendant sa défense inutile.

Alfred Lin, partenaire de Sequoia Capital, a exprimé son accord sur les réseaux sociaux concernant la condamnation de SBF, estimant que ce résultat confirme un fait déjà connu du public : SBF a trompé et induit en erreur de nombreuses personnes, y compris des clients, des employés, des partenaires commerciaux et des investisseurs.

Le verdict du jury marque une avancée importante dans le procès de SBF. D'après un mois d'audience, le résultat final de la peine ne manquera probablement pas de décevoir ceux qui suivent cette affaire.