Guide d'identification des risques juridiques pour les développeurs Web3

Dans l'industrie du Web3, la conformité des projets est cruciale. En tant que développeur, comprendre les risques juridiques potentiels permet non seulement de se protéger, mais aussi de contribuer à la santé globale du secteur. Cet article explorera comment identifier les projets Web3 à haut risque et comment les développeurs peuvent se protéger contre les risques juridiques potentiels.

Dimensions clés pour identifier les projets Web3 à haut risque

1. Projets de jeux d'argent

Les caractéristiques typiques incluent une entrée de recharge, un gameplay aléatoire et des voies de retrait. Les développeurs doivent être vigilants face aux boucles fermées suivantes :

• Autoriser les dépôts en cryptomonnaie
• Concevoir des jeux de hasard tels que des loteries et des concours.
• Fournir un moyen d'échanger les jetons du projet contre des devises majeures et de les retirer.

Même si l'on ne s'occupe que de certains modules techniques, comme la participation à la construction de ce cercle fermé "recharge-pari-retrait", on peut également faire face à des risques juridiques.

2. Projets liés à la vente pyramidale

Les caractéristiques clés sont le paiement des utilisateurs, les commissions d'invitation et la chaîne de rétroaction multi-niveaux. Les manifestations de risque élevé incluent :

• Il est nécessaire d'acheter des jetons ou un paquet de services pour participer.
• Mettre en place un mécanisme de récompense pour les invitations
• Construire une structure de remise à plusieurs niveaux
• Manque de soutien de produits ou services substantiels

Si les développeurs participent à la conception d'algorithmes de commission de retour, de bases de données hiérarchiques et d'autres fonctionnalités clés, même s'ils ne participent pas directement à la promotion, ils peuvent être considérés comme fournissant un support technique clé et assumer des responsabilités.

3. Projets liés à la collecte de fonds illégale

Les principales caractéristiques sont l'orientation vers le public pour attirer des fonds, la promesse de rendements et le manque de qualifications financières. Les modèles à haut risque incluent :

• Émission de jetons en financement non approuvé
• Promesse de rendements fixes ou élevés
• Établir une plateforme de gestion d'actifs virtuels ou un service de location de machines minières
• Permettre aux utilisateurs d'échanger des tokens contre des actifs retirables

Si les développeurs participent en profondeur à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, ils pourraient être tenus responsables en raison du soutien technique essentiel qu'ils fournissent.

4. Activités liées à la gestion illégale

Les caractéristiques typiques sont de fournir des services de trading de crypto-monnaies, des échanges OTC et des canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire. Les comportements à haut risque incluent :

• Fournir des services de dépôt et de retrait entre les cryptomonnaies et les monnaies fiat
• Établir un module de trading OTC hors cote
• Réaliser des échanges transfrontaliers par le biais de cryptomonnaies
• Effectuer des opérations de change ou des services de règlement sans autorisation

Même sans participer directement au traitement des fonds, les techniciens développant des systèmes de mise en relation, des interfaces de trading et d'autres fonctionnalités clés peuvent être considérés comme des complices.

Comment éviter les risques juridiques

En tant que développeur, vous devez identifier les risques et vous protéger dès le début du projet :

1. Analyser le modèle du projet, être vigilant face aux structures à haut risque telles que les jeux d'argent, la vente pyramidale, le financement illégal et l'exploitation illégale.

2. Comprendre en profondeur la logique du projet, y compris la source des jetons, le flux de fonds des utilisateurs, le mécanisme d'échange, etc.

3. Préciser dans l'accord technique que l'on fournit uniquement des services de développement et que l'on n'assume aucune responsabilité opérationnelle. Conserver un enregistrement des discussions avec le promoteur du projet concernant la conformité.

4. Pour les techniciens occupant des rôles clés tels que CTO ou architecte système, il est encore plus important d'évaluer avec prudence les risques du projet afin d'éviter que l'argument de "l'ignorance" ne soit inefficace.

5. Développer la capacité de base à identifier les risques juridiques, afin de pouvoir détecter les problèmes potentiels dès le début du projet et les éviter en temps utile.

Dans l'écosystème Web3, la capacité technique et la conscience de la conformité légale sont tout aussi importantes. Seuls les développeurs qui possèdent les deux peuvent s'établir durablement dans ce domaine en évolution rapide. En améliorant leur capacité à identifier les risques, les développeurs peuvent non seulement se protéger, mais aussi contribuer à la santé globale de l'industrie.