La police de Hong Kong a démantelé un syndicat criminel transfrontalier accusé de blanchir 118 millions de HK$ (US$15 millions) par le biais de comptes bancaires frauduleux, arrêtant un total de 12 individus lors d'une opération à l'échelle de la ville, a rapporté pour la première fois le South China Morning Post (SCMP).
Un syndicat du crime a recruté des Chinois de la Chine continentale pour blanchir des millions, selon la police
SCMP a rapporté que le Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a arrêté neuf hommes et trois femmes, âgés de 20 à 40 ans, lors de perquisitions jeudi, saisissant 1,05 million de HK$ en espèces, plus de 560 cartes de distributeur, des téléphones mobiles et des documents bancaires. Les suspects font face à des accusations de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Les crimes liés à la fraude ont augmenté à Hong Kong, avec près de 95 000 affaires criminelles signalées l'année dernière, dont presque la moitié liées à la fraude. Les autorités ont identifié 73 % des 10 000 arrestations liées à la fraude en 2024 comme étant des détenteurs de "comptes fictifs" utilisés pour dissimuler des produits illégaux.
La surintendante Shirley Kwok Ching-yee a déclaré que le syndicat avait recruté des ressortissants chinois de la Chine continentale à partir de juillet 2023 pour ouvrir des comptes fictifs dans des banques traditionnelles et numériques. Les comptes auraient reçu des fonds illicites provenant de schémas de fraude, a-t-elle expliqué à la presse.
Le Surintendant a déclaré :
Ces personnes ont également été organisées pour utiliser d'autres cartes bancaires afin de retirer de l'argent et ensuite transporter les fonds vers certains magasins d'échange d'actifs virtuels pour les convertir en cryptomonnaie comme moyen de blanchiment d'argent.
L'affaire fait suite à une répression distincte aux États-Unis accusant 12 individus dans une conspiration de vol et de blanchiment de cryptomonnaies de 263 millions de dollars impliquant du piratage et des achats de luxe de 2023 à 2025. Dans ce cas spécifique, le département américain de la Justice (DOJ) a affirmé que des membres de la prétendue conspiration ont poursuivi leurs opérations même après que certains aient été arrêtés.
Dans le cas de Hong Kong, les autorités de la Commercial Crime Bureau ont souligné des peines plus sévères pour ceux qui louent ou vendent des informations bancaires personnelles, signalant des efforts intensifiés pour lutter contre les crimes financiers, a noté la journaliste de SCMP, Cannix Yau. L'année dernière, le Groupe consultatif de la police sur les crimes technologiques de Hong Kong a tiré la sonnette d'alarme sur la prévalence croissante des activités criminelles liées aux actifs numériques. Leur avertissement mettait en évidence une tendance inquiétante dans la malversation financière facilitée par la technologie.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
12 Arrestations à HK alors que les fonctionnaires découvrent une opération de blanchiment de 15 millions de dollars en espèces et en Crypto : Rapport
La police de Hong Kong a démantelé un syndicat criminel transfrontalier accusé de blanchir 118 millions de HK$ (US$15 millions) par le biais de comptes bancaires frauduleux, arrêtant un total de 12 individus lors d'une opération à l'échelle de la ville, a rapporté pour la première fois le South China Morning Post (SCMP).
Un syndicat du crime a recruté des Chinois de la Chine continentale pour blanchir des millions, selon la police
SCMP a rapporté que le Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a arrêté neuf hommes et trois femmes, âgés de 20 à 40 ans, lors de perquisitions jeudi, saisissant 1,05 million de HK$ en espèces, plus de 560 cartes de distributeur, des téléphones mobiles et des documents bancaires. Les suspects font face à des accusations de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Les crimes liés à la fraude ont augmenté à Hong Kong, avec près de 95 000 affaires criminelles signalées l'année dernière, dont presque la moitié liées à la fraude. Les autorités ont identifié 73 % des 10 000 arrestations liées à la fraude en 2024 comme étant des détenteurs de "comptes fictifs" utilisés pour dissimuler des produits illégaux.
La surintendante Shirley Kwok Ching-yee a déclaré que le syndicat avait recruté des ressortissants chinois de la Chine continentale à partir de juillet 2023 pour ouvrir des comptes fictifs dans des banques traditionnelles et numériques. Les comptes auraient reçu des fonds illicites provenant de schémas de fraude, a-t-elle expliqué à la presse.
Le Surintendant a déclaré :
L'affaire fait suite à une répression distincte aux États-Unis accusant 12 individus dans une conspiration de vol et de blanchiment de cryptomonnaies de 263 millions de dollars impliquant du piratage et des achats de luxe de 2023 à 2025. Dans ce cas spécifique, le département américain de la Justice (DOJ) a affirmé que des membres de la prétendue conspiration ont poursuivi leurs opérations même après que certains aient été arrêtés.
Dans le cas de Hong Kong, les autorités de la Commercial Crime Bureau ont souligné des peines plus sévères pour ceux qui louent ou vendent des informations bancaires personnelles, signalant des efforts intensifiés pour lutter contre les crimes financiers, a noté la journaliste de SCMP, Cannix Yau. L'année dernière, le Groupe consultatif de la police sur les crimes technologiques de Hong Kong a tiré la sonnette d'alarme sur la prévalence croissante des activités criminelles liées aux actifs numériques. Leur avertissement mettait en évidence une tendance inquiétante dans la malversation financière facilitée par la technologie.