Plus de 20 millions d'euros ! Europol s'associe à des organisations internationales pour démanteler un réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs transnational.
Les autorités judiciaires européennes ont récemment démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant plus de 20 millions d'euros, révélant un réseau de "banques cryptées" opérant de manière sophistiquée. Selon les rapports, cette organisation criminelle opérant entre l'Espagne et la Belgique utilise un "double système". La branche arabe est responsable de la réception des fonds illicites internationaux, tandis que la branche chinoise gère les liquidités en Espagne, réalisant des transferts de fonds transfrontaliers via des transactions en cryptoactifs. L'organisation utilise des méthodes professionnelles, non seulement en utilisant des véhicules modifiés pour transporter des espèces imitant les opérations des trafiquants de drogue, mais aussi en se déguisant en institutions de transfert d'argent légitimes sur les réseaux sociaux. Plus problématique encore, ils perçoivent des commissions exclusivement en cryptoactifs, ce qui augmente considérablement la difficulté de traçage. Les actifs saisis par la police lors de cette opération sont stupéfiants, comprenant 205 000 euros en espèces, 138 000 euros en actifs numériques, 18 voitures de luxe, 10 propriétés de luxe, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe. Cette affaire reflète également la nouvelle tendance de la criminalité liée au chiffrement ces dernières années. L'Espagne a connu ces dernières années une augmentation des crimes financiers liés aux cryptoactifs, allant du vol d'actifs saisis par des fonctionnaires aux affaires de blanchiment de capitaux sur des plateformes d'échanges. Dans le même temps, l'affaire de détournement de 19 millions d'euros d'actifs numériques récemment révélée à Marbella, en Espagne, ainsi que l'enquête sur la plateforme eXch en Allemagne pour blanchiment de capitaux, mettent encore plus en lumière les difficultés d'application de la loi concernant le suivi transfrontalier des actifs numériques. Le succès de cette opération est dû à la coopération internationale coordonnée par l'Europol. En janvier de cette année, les forces de l'ordre espagnoles et belges ont mené des raids simultanés sur 14 lieux et arrêté 17 membres clés. En même temps, après des mois d'expertise électronique, le réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs le plus complexe d'Europe a finalement été démantelé. L'affaire est toujours en cours d'enquête approfondie et il est prévu que d'autres personnes impliquées soient arrêtées à l'avenir. Cela soulève à nouveau la question de l'équilibre de la réglementation des Cryptoactifs, c'est-à-dire comment garantir l'innovation financière tout en réprimant efficacement la criminalité, ce qui est devenu un nouveau sujet pour l'application de la loi à l'échelle mondiale. En résumé, avec l'amélioration des capacités de traçage en chaîne des agences d'application de la loi dans le monde, la lutte contre les crimes liés aux Cryptoactifs et le Blanchiment de capitaux est désormais en eaux profondes. La clé de la régulation future réside peut-être dans la construction d'un "pare-feu intelligent" qui puisse à la fois protéger l'innovation technologique et frapper précisément les activités illégales. #跨国犯罪追踪 # réglementation des actifs numériques #action européenne contre le blanchiment de capitaux
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Plus de 20 millions d'euros ! Europol s'associe à des organisations internationales pour démanteler un réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs transnational.
Les autorités judiciaires européennes ont récemment démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant plus de 20 millions d'euros, révélant un réseau de "banques cryptées" opérant de manière sophistiquée.
Selon les rapports, cette organisation criminelle opérant entre l'Espagne et la Belgique utilise un "double système". La branche arabe est responsable de la réception des fonds illicites internationaux, tandis que la branche chinoise gère les liquidités en Espagne, réalisant des transferts de fonds transfrontaliers via des transactions en cryptoactifs.
L'organisation utilise des méthodes professionnelles, non seulement en utilisant des véhicules modifiés pour transporter des espèces imitant les opérations des trafiquants de drogue, mais aussi en se déguisant en institutions de transfert d'argent légitimes sur les réseaux sociaux. Plus problématique encore, ils perçoivent des commissions exclusivement en cryptoactifs, ce qui augmente considérablement la difficulté de traçage.
Les actifs saisis par la police lors de cette opération sont stupéfiants, comprenant 205 000 euros en espèces, 138 000 euros en actifs numériques, 18 voitures de luxe, 10 propriétés de luxe, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe.
Cette affaire reflète également la nouvelle tendance de la criminalité liée au chiffrement ces dernières années. L'Espagne a connu ces dernières années une augmentation des crimes financiers liés aux cryptoactifs, allant du vol d'actifs saisis par des fonctionnaires aux affaires de blanchiment de capitaux sur des plateformes d'échanges.
Dans le même temps, l'affaire de détournement de 19 millions d'euros d'actifs numériques récemment révélée à Marbella, en Espagne, ainsi que l'enquête sur la plateforme eXch en Allemagne pour blanchiment de capitaux, mettent encore plus en lumière les difficultés d'application de la loi concernant le suivi transfrontalier des actifs numériques.
Le succès de cette opération est dû à la coopération internationale coordonnée par l'Europol. En janvier de cette année, les forces de l'ordre espagnoles et belges ont mené des raids simultanés sur 14 lieux et arrêté 17 membres clés.
En même temps, après des mois d'expertise électronique, le réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs le plus complexe d'Europe a finalement été démantelé. L'affaire est toujours en cours d'enquête approfondie et il est prévu que d'autres personnes impliquées soient arrêtées à l'avenir.
Cela soulève à nouveau la question de l'équilibre de la réglementation des Cryptoactifs, c'est-à-dire comment garantir l'innovation financière tout en réprimant efficacement la criminalité, ce qui est devenu un nouveau sujet pour l'application de la loi à l'échelle mondiale.
En résumé, avec l'amélioration des capacités de traçage en chaîne des agences d'application de la loi dans le monde, la lutte contre les crimes liés aux Cryptoactifs et le Blanchiment de capitaux est désormais en eaux profondes. La clé de la régulation future réside peut-être dans la construction d'un "pare-feu intelligent" qui puisse à la fois protéger l'innovation technologique et frapper précisément les activités illégales.
#跨国犯罪追踪 # réglementation des actifs numériques #action européenne contre le blanchiment de capitaux