Des cadres de Beijing soupçonnés de blanchiment de capitaux liés au chiffrement condamnés à 14 ans et demi ! Ils ont détourné 19,5 millions de dollars de fonds publics pour acheter des jetons, 90 Bit ont été récupérés.
Le tribunal de Pékin a rendu mardi un verdict sévère contre un ancien cadre d'une entreprise technologique, Feng, pour avoir détourné 140 millions de RMB (environ 19,5 millions de dollars) en raison de son poste, et pour avoir blanchi l'argent en convertissant les fonds détournés en Bitcoin et autres cryptoactifs via huit plateformes d'échange à l'étranger. Il a finalement été condamné à 14 ans et 6 mois de prison. Le cas a été résumé par le procureur comme présentant trois caractéristiques : "petit fonctionnaire, grande cupidité, blanchiment d'argent via des monnaies virtuelles, et faiblesse des contrôles des entreprises". Pendant l'enquête, le procureur Li Tao du bureau des crimes technologiques du parquet du district de Haidian a réussi à reconstituer toute la chaîne de détournement de fonds, de transfert, de blanchiment et de partage des gains, et a récupéré 90 Bitcoins "cachés" d'une valeur de plus de 11 millions de dollars. Cette affaire met en évidence la tendance à la hausse des crimes de blanchiment d'argent utilisant des cryptoactifs en Chine, malgré l'interdiction politique. Cependant, les organismes d'application de la loi utilisent activement des technologies de traçage blockchain pour lutter contre de tels crimes et collaborent avec des plateformes d'échange agréées à Hong Kong pour gérer les actifs crypto concernés.
【Des dirigeants complices d'un faux rapport externe, blanchiment de capitaux par l'achat de jetons sur huit plateformes】
Le dirigeant impliqué, Feng, était auparavant responsable de l'approbation des primes d'incitation d'une certaine plateforme de courtes vidéos. Selon les accusations du parquet, il aurait conspiré avec des fournisseurs externes pour transférer des fonds de l'entreprise vers des comptes sous son contrôle en soumettant de fausses demandes. Par la suite, ces fonds ont été dispersés sur huit plateformes d'échange de crypto-monnaies à l'étranger, échangés contre des Bitcoins et d'autres actifs numériques, dans le but de dissimuler l'origine des fonds volés.
【Le procureur résume trois caractéristiques, la technologie de mélange ne peut échapper au filet de la loi】
Le procureur Li Tao du Département des crimes hi-tech du Bureau du Procureur du district de Haidian a indiqué à "People's Daily" (rapporté en premier par "South China Morning Post") que cette affaire présente trois caractéristiques typiques : "petits fonctionnaires très corrompus, blanchiment de capitaux par des cryptoactifs, et faible sensibilisation aux risques des entreprises". Pour dissimuler le flux d'argent, Feng et ses complices ont utilisé la technique de mélange de jetons — cette technique brouille les traces des transactions sur la blockchain en collectant et redistribuant des actifs chiffrés. Cependant, les autorités d'enquête ont réussi à suivre le flux d'argent et ont finalement récupéré plus de 90 Bitcoins (environ 11 millions de dollars selon le prix actuel).
Dan Dadybayo, directeur de la stratégie de recherche d'Unstopp Wallet, a déclaré à Decrypt : « Le mélange des jetons augmente considérablement la complexité du suivi des fonds, mais ne garantit pas une anonymat complet. » Il a expliqué que les outils d'analyse Blockchain actuels peuvent « utiliser la reconnaissance de motifs, le clustering statistique et l'analyse temporelle », et dans de nombreux cas, ils peuvent « reconstruire partiellement voire complètement le flux des fonds », l'efficacité dépendant de « la taille de l'ensemble anonyme et des modes d'opération des acteurs concernés ».
【Percée en matière d'expertise numérique pour démêler le mélange de jetons, amélioration des capacités de traçabilité sur la chaîne】
Le procureur a révélé que cette enquête a utilisé des techniques avancées d'examen des données électroniques, suivant en détail le processus de détournement, de conversion et de blanchiment des fonds. Les moyens de preuve numérique ont réussi à déchiffrer les opérations de mélange et à relier les transactions sur des plateformes d'échange offshore aux comptes bancaires nationaux. Dadybayo cite des cas d'entreprises de sécurité nationales telles que Salus Security, Beosin et SlowMist, soulignant que les autorités chinoises utilisent de plus en plus des outils d'analyse Blockchain dans les enquêtes sur les affaires de cryptoactifs, afin de renforcer le suivi des actifs et les capacités d'application de la loi contre le blanchiment de capitaux.
【Un groupe de sept personnes condamné, la corruption des entreprises technologiques se tourne vers le blanchiment de capitaux en crypto】
Sept personnes, y compris M. Feng, ont été condamnées pour détournement de fonds, avec des peines allant de trois à quatorze ans, ainsi que des amendes. Cette affaire confirme les conclusions du livre blanc sur la corruption commerciale des entreprises technologiques récemment publié par le bureau du procureur de Haidian à Pékin : ce rapport a analysé 1253 cas entre 2020 et 2024 et a révélé que le modèle de corruption passe de la corruption traditionnelle à la fraude en cryptoactifs, utilisant des méthodes telles que l'abus de données, des sociétés fictives et le blanchiment de capitaux. Le rapport avertit que des domaines tels que le commerce électronique et l'intelligence artificielle sont considérés comme des zones à haut risque en raison d'une réglementation faible, et l'affaire M. Feng est l'un des dix cas typiques.
【La gestion des cryptoactifs concernés suscite l'attention, Hong Kong devient un canal de monétisation conforme】
Bien que la Chine interdise strictement les transactions de cryptoactifs et l'implication des institutions financières, cette affaire met à nouveau en lumière la Hausse de l'utilisation des cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux en Chine. Il convient de noter que les autorités explorent la possibilité de disposer des actifs crypto concernés de manière conforme par le biais de plateformes d'échange agréées à Hong Kong. Le mois dernier, le Bureau de la sécurité publique de Pékin a annoncé qu'il s'associerait à la plateforme d'échange de droits de propriété de Pékin pour monétiser les cryptoactifs saisis dans des affaires criminelles via une plateforme d'échange agréée à Hong Kong. Bien que le montant total des actifs crypto détenus par les différents niveaux de gouvernement reste non transparent, le marché a déjà une certaine ampleur - par exemple, en 2020, la police de Yancheng, dans la province du Jiangsu, a saisi 195 000 pièces de Bitcoin dans le cadre d'un schéma de Ponzi, évaluées à environ 23,4 milliards de dollars selon le prix actuel.
Conclusion : L'affaire de M. Feng sonne l'alarme sur le double risque de contrôle interne des entreprises technologiques et de blanchiment de capitaux en crypto. Avec l'amélioration de la capacité du parquet à "restaurer l'ensemble de la chaîne de flux de fonds" et l'établissement de voies de traitement conformes à Hong Kong, la Chine se dirige vers une gouvernance en boucle fermée contre la criminalité liée aux cryptoactifs, combinant "perforation technique + traitement d'actifs". Cette affaire avertit également les entreprises de renforcer la surveillance des postes à haut risque, et la technologie de mélange de jetons n'est en aucun cas un "amulettede protection" contre le blanchiment. L'évolution de la technologie de traçabilité de la blockchain continuera de réduire l'espace de dissimulation criminelle. Les investisseurs doivent être vigilants face aux risques juridiques liés à l'entrée de jetons mal acquis sur le marché, tandis que les plateformes d'échange conformes doivent renforcer le contrôle des risques de blanchiment de capitaux pour couper la chaîne de financement criminel.
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Des cadres de Beijing soupçonnés de blanchiment de capitaux liés au chiffrement condamnés à 14 ans et demi ! Ils ont détourné 19,5 millions de dollars de fonds publics pour acheter des jetons, 90 Bit ont été récupérés.
Le tribunal de Pékin a rendu mardi un verdict sévère contre un ancien cadre d'une entreprise technologique, Feng, pour avoir détourné 140 millions de RMB (environ 19,5 millions de dollars) en raison de son poste, et pour avoir blanchi l'argent en convertissant les fonds détournés en Bitcoin et autres cryptoactifs via huit plateformes d'échange à l'étranger. Il a finalement été condamné à 14 ans et 6 mois de prison. Le cas a été résumé par le procureur comme présentant trois caractéristiques : "petit fonctionnaire, grande cupidité, blanchiment d'argent via des monnaies virtuelles, et faiblesse des contrôles des entreprises". Pendant l'enquête, le procureur Li Tao du bureau des crimes technologiques du parquet du district de Haidian a réussi à reconstituer toute la chaîne de détournement de fonds, de transfert, de blanchiment et de partage des gains, et a récupéré 90 Bitcoins "cachés" d'une valeur de plus de 11 millions de dollars. Cette affaire met en évidence la tendance à la hausse des crimes de blanchiment d'argent utilisant des cryptoactifs en Chine, malgré l'interdiction politique. Cependant, les organismes d'application de la loi utilisent activement des technologies de traçage blockchain pour lutter contre de tels crimes et collaborent avec des plateformes d'échange agréées à Hong Kong pour gérer les actifs crypto concernés.
【Des dirigeants complices d'un faux rapport externe, blanchiment de capitaux par l'achat de jetons sur huit plateformes】 Le dirigeant impliqué, Feng, était auparavant responsable de l'approbation des primes d'incitation d'une certaine plateforme de courtes vidéos. Selon les accusations du parquet, il aurait conspiré avec des fournisseurs externes pour transférer des fonds de l'entreprise vers des comptes sous son contrôle en soumettant de fausses demandes. Par la suite, ces fonds ont été dispersés sur huit plateformes d'échange de crypto-monnaies à l'étranger, échangés contre des Bitcoins et d'autres actifs numériques, dans le but de dissimuler l'origine des fonds volés.
【Le procureur résume trois caractéristiques, la technologie de mélange ne peut échapper au filet de la loi】 Le procureur Li Tao du Département des crimes hi-tech du Bureau du Procureur du district de Haidian a indiqué à "People's Daily" (rapporté en premier par "South China Morning Post") que cette affaire présente trois caractéristiques typiques : "petits fonctionnaires très corrompus, blanchiment de capitaux par des cryptoactifs, et faible sensibilisation aux risques des entreprises". Pour dissimuler le flux d'argent, Feng et ses complices ont utilisé la technique de mélange de jetons — cette technique brouille les traces des transactions sur la blockchain en collectant et redistribuant des actifs chiffrés. Cependant, les autorités d'enquête ont réussi à suivre le flux d'argent et ont finalement récupéré plus de 90 Bitcoins (environ 11 millions de dollars selon le prix actuel). Dan Dadybayo, directeur de la stratégie de recherche d'Unstopp Wallet, a déclaré à Decrypt : « Le mélange des jetons augmente considérablement la complexité du suivi des fonds, mais ne garantit pas une anonymat complet. » Il a expliqué que les outils d'analyse Blockchain actuels peuvent « utiliser la reconnaissance de motifs, le clustering statistique et l'analyse temporelle », et dans de nombreux cas, ils peuvent « reconstruire partiellement voire complètement le flux des fonds », l'efficacité dépendant de « la taille de l'ensemble anonyme et des modes d'opération des acteurs concernés ».
【Percée en matière d'expertise numérique pour démêler le mélange de jetons, amélioration des capacités de traçabilité sur la chaîne】 Le procureur a révélé que cette enquête a utilisé des techniques avancées d'examen des données électroniques, suivant en détail le processus de détournement, de conversion et de blanchiment des fonds. Les moyens de preuve numérique ont réussi à déchiffrer les opérations de mélange et à relier les transactions sur des plateformes d'échange offshore aux comptes bancaires nationaux. Dadybayo cite des cas d'entreprises de sécurité nationales telles que Salus Security, Beosin et SlowMist, soulignant que les autorités chinoises utilisent de plus en plus des outils d'analyse Blockchain dans les enquêtes sur les affaires de cryptoactifs, afin de renforcer le suivi des actifs et les capacités d'application de la loi contre le blanchiment de capitaux.
【Un groupe de sept personnes condamné, la corruption des entreprises technologiques se tourne vers le blanchiment de capitaux en crypto】 Sept personnes, y compris M. Feng, ont été condamnées pour détournement de fonds, avec des peines allant de trois à quatorze ans, ainsi que des amendes. Cette affaire confirme les conclusions du livre blanc sur la corruption commerciale des entreprises technologiques récemment publié par le bureau du procureur de Haidian à Pékin : ce rapport a analysé 1253 cas entre 2020 et 2024 et a révélé que le modèle de corruption passe de la corruption traditionnelle à la fraude en cryptoactifs, utilisant des méthodes telles que l'abus de données, des sociétés fictives et le blanchiment de capitaux. Le rapport avertit que des domaines tels que le commerce électronique et l'intelligence artificielle sont considérés comme des zones à haut risque en raison d'une réglementation faible, et l'affaire M. Feng est l'un des dix cas typiques.
【La gestion des cryptoactifs concernés suscite l'attention, Hong Kong devient un canal de monétisation conforme】 Bien que la Chine interdise strictement les transactions de cryptoactifs et l'implication des institutions financières, cette affaire met à nouveau en lumière la Hausse de l'utilisation des cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux en Chine. Il convient de noter que les autorités explorent la possibilité de disposer des actifs crypto concernés de manière conforme par le biais de plateformes d'échange agréées à Hong Kong. Le mois dernier, le Bureau de la sécurité publique de Pékin a annoncé qu'il s'associerait à la plateforme d'échange de droits de propriété de Pékin pour monétiser les cryptoactifs saisis dans des affaires criminelles via une plateforme d'échange agréée à Hong Kong. Bien que le montant total des actifs crypto détenus par les différents niveaux de gouvernement reste non transparent, le marché a déjà une certaine ampleur - par exemple, en 2020, la police de Yancheng, dans la province du Jiangsu, a saisi 195 000 pièces de Bitcoin dans le cadre d'un schéma de Ponzi, évaluées à environ 23,4 milliards de dollars selon le prix actuel.
Conclusion : L'affaire de M. Feng sonne l'alarme sur le double risque de contrôle interne des entreprises technologiques et de blanchiment de capitaux en crypto. Avec l'amélioration de la capacité du parquet à "restaurer l'ensemble de la chaîne de flux de fonds" et l'établissement de voies de traitement conformes à Hong Kong, la Chine se dirige vers une gouvernance en boucle fermée contre la criminalité liée aux cryptoactifs, combinant "perforation technique + traitement d'actifs". Cette affaire avertit également les entreprises de renforcer la surveillance des postes à haut risque, et la technologie de mélange de jetons n'est en aucun cas un "amulettede protection" contre le blanchiment. L'évolution de la technologie de traçabilité de la blockchain continuera de réduire l'espace de dissimulation criminelle. Les investisseurs doivent être vigilants face aux risques juridiques liés à l'entrée de jetons mal acquis sur le marché, tandis que les plateformes d'échange conformes doivent renforcer le contrôle des risques de blanchiment de capitaux pour couper la chaîne de financement criminel.