La SEC accuse Geosyn Mining de fraude de 5,6 millions de dollars : une analyse approfondie
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Le 24 avril, la SEC américaine a déposé une plainte contre Geosyn et ses fondateurs pour détournement de fonds des investisseurs et exploitation illégale d’une entreprise de minage de crypto-monnaie.
Les fondateurs de Geosyn ont détourné plus de 1,2 million de dollars des fonds des investisseurs.
Une approche globale coordonnée est essentielle pour soutenir des réponses rapides lorsque des activités frauduleuses telles que le piratage se produisent.
Introduction
L’action répressive des États-Unis contre GeosYN, une entreprise minière d’actifs cryptographiques basée au Texas, indique sa volonté de mettre le secteur sous son contrôle. Le 24 avril, la SEC (Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis) a Commission des valeurs mobilières (SEC) des États-Unis La SEC, qui a déposé une plainte contre GeosYN pour avoir escroqué 64 investisseurs de plus de 5,6 millions de dollars dans une transaction minable de crypto-monnaie. Cet article couvre les allégations de la SEC contre GeosYN.
Les réclamations de la SEC contre Geosyn Mining
Comme indiqué ci-dessus, la SEC américaine a intenté une action en justice contre GeosYN et ses fondateurs, Caleb Joseph Ward et Jeremy George McNutt, pour avoir commis diverses infractions, notamment l’exploitation d’une entreprise de minage de crypto-monnaie non autorisée et la fraude aux investisseurs.
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Ward et McNutt ont lancé GeosYN en 2021 dans le but d’offrir des services de minage de crypto-monnaies aux investisseurs qui externaliseraient l’expertise technique de l’entreprise, l’approvisionnement en mineurs ainsi que le processus de minage de crypto-monnaies. Comme prévu, de nombreuses personnes ont investi dans l’entreprise.
Maintenant, l’accusation clé de la SEC est que GeosYN a fraudé 64 investisseurs pour plus de 5,6 millions de dollars grâce à une offre d’investissement dans l’extraction de crypto-monnaie. Pour atteindre leur objectif, Ward et McNutt ont présenté de fausses informations pour attirer de nombreux investissements.
Tout d’abord, GeosYN a affirmé que son activité minière était rentable car elle avait des contrats avec des fournisseurs d’électricité qui lui fourniraient ses besoins énergétiques à des tarifs inférieurs à la normale. Cependant, en réalité, les tarifs auxquels ils ont obtenu l’électricité étaient de 40 à 50 % supérieurs à ceux qu’ils ont déclarés.
La SEC affirme également que GeosYN a menti à ses investisseurs sur ses activités opérationnelles. Par exemple, bien qu’elle ait conclu des accords de service pour acheter 1 400 équipements miniers au nom des investisseurs, elle n’en a acheté moins de 400 pendant toute la période.
De plus, les accords entre l’entreprise et les investisseurs précisaient qu’ils pouvaient choisir leurs cryptomonnaies de prédilection à miner. Néanmoins, plus tard, GeosYN a rejeté les demandes des investisseurs de miner d’autres cryptomonnaies que Bitcoin.
Le procès de la SEC affirme que l’entreprise a falsifié certains documents pour montrer que l’extraction de bitcoins était rentable. Par exemple, ils ont fabriqué les taux de production de l’extraction de bitcoins et les bénéfices générés. Pour dissimuler leurs méfaits, l’entreprise a acheté des bitcoins supplémentaires à distribuer aux investisseurs.
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À titre d’exemple, la société a distribué pour 354 500 $ de bitcoins aux investisseurs, alors qu’elle n’avait extrait que des BTC d’une valeur de 320 000 $. Leur objectif était de tromper les investisseurs en leur faisant croire que les opérations de minage de cryptomonnaie étaient rentables.
À ce sujet, l’action en justice de la SEC a déclaré: « Geosyn a également distribué de faux documents aux investisseurs pour créer l’apparence de rentabilité. Ward a préparé et envoyé aux investisseurs des relevés de distribution mensuels montrant des taux de production minière et des profits fabriqués pour Geosyn et pour les parts prétendues des clients dans la production. »
Détournement de fonds des investisseurs
La SEC affirme également que les fondateurs de GeosYN ont détourné plus de 1,2 million de dollars de fonds d’investisseurs à des fins personnelles, notamment pour acheter des repas et des armes, ainsi que pour payer leurs vacances et leurs frais juridiques. La poursuite de la SEC a déclaré« Ward a détourné environ 402 455,35 $ de Geosyn sous forme de retraits d’espèces, de virements bancaires et de frais de carte de crédit de l’entreprise. »
Il a également ajouté“McNutt a détourné environ 862 095,13 $ de Geosyn sous forme de retraits d’espèces, de virements bancaires et de frais de carte de crédit de l’entreprise.” Selon le document, McNutt a utilisé les fonds pour acheter des biens tels que des matériaux de construction.
Il est clair que les deux fondateurs de Geosyn ont utilisé une partie de l’argent détourné pour financer un train de vie somptueux. Par exemple, ils ont acheté des repas coûteux ainsi que d’autres articles tels que des armes à feu et des montres-bracelets. En plus de cela, ils ont payé pour des services de divertissement et des frais de voyage en vacances.
Malheureusement, vers la fin de 2022, un différend a éclaté entre les deux fondateurs de Geosyn, car Ward a accusé McNutt d’être responsable de l’effondrement de l’entreprise. En raison de ce malentendu, McNutt a renoncé à sa participation dans l’entreprise après avoir signé un accord de libération. En conséquence, en décembre 2022, Ward a signalé McNutt aux autorités criminelles pour détournement de fonds de l’entreprise. Cependant, il n’a pas donné les détails de l’abus des fonds et de l’arnaque de l’exploitation minière de crypto-monnaie.
Les fonds d’investissement en baisse ont contraint la société à interrompre ses opérations en 2023. Ward a liquidé le portefeuille d’actifs cryptographiques Geosyn et est resté avec 57 000 dollars.
Il est important de noter que le La SEC accuse également les défendeurs d’avoir enfreint les « dispositions antifraude et d’inion des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières », où elle cherche à obtenir « la restitution des gains illicites avec intérêts antérieurs au jugement et des sanctions civiles contre Ward et McNutt ».
Les conséquences des actions de Geosyn Mining
Le procès de la SEC contre Geosyn mining suscite beaucoup d’incertitude et de méfiance dans le secteur de la crypto. Tout d’abord, les accusations portées contre l’entreprise réduisent la confiance des investisseurs dans le secteur de la crypto. Cela pourrait entraîner une baisse de l’activité d’investissement dans la crypto.
De nombreux investisseurs peuvent refuser d’investir dans le secteur numérique de la blockchain jusqu’à ce que la plupart des pays, en particulier les États-Unis, adoptent des réglementations claires sur les cryptomonnaies. Cela signifie également que la confiance des investisseurs augmentera si les entreprises de cryptomonnaies se conforment à la législation financière existante.
L’affaire SEC vs. Geosyn pourrait déclencher de vastes enquêtes sur les opérations de nombreuses entreprises minières de crypto-monnaies, ce qui pourrait perturber le fonctionnement normal de certaines blockchains qui dépendent du mécanisme de consensus de preuve de travail. Comme prévu, de nombreuses autres poursuites de la SEC pourraient survenir à l’avenir.
Sur une note plus positive, la répression actuelle de la SEC à l’encontre de projets crypto-éthiques comme Geosyn semble fortement indiquer que les entreprises du secteur doivent se conformer à la réglementation des crypto-monnaies, telles que les dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Comment protéger les investisseurs contre les schémas frauduleux
Les projets de crypto doivent mettre en place plusieurs mesures pour protéger les fonds des investisseurs. Cependant, les gouvernements doivent également jouer leur rôle en introduisant des réglementations qui favorisent l’innovation dans le secteur tout en protégeant les investisseurs. Cela implique également que les sociétés de crypto doivent respecter la législation gouvernementale, y compris la mise en œuvre des lois anti-blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC).
Chaque entreprise de crypto doit mettre en œuvre des mesures de sécurité élevées, notamment l’authentification à deux facteurs et un cryptage robuste. Elles doivent également utiliser des portefeuilles à signature multiple et des portefeuilles hors ligne pour réduire les incidents de piratage.
Troisièmement, les entreprises de crypto-monnaies doivent éduquer leurs utilisateurs sur la façon de protéger leurs actifs numériques ainsi que sur la façon de identifier les activités criminelles liées aux crypto-monnaies comme le phishing. Cependant, le gouvernement et certaines autres institutions financières devraient aider à éduquer les gens sur la sécurisation de leurs actifs numériques et à prévenir les escroqueries similaires à la fraude du mineur de bitcoin Geosyn.
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Enfin, les différentes parties prenantes de l’industrie des cryptomonnaies et d’autres acteurs pertinents devraient coopérer pour prévenir les cas de fraude cryptographique Par exemple, les bourses, les sociétés de crypto, les régulateurs et les agences de l’application des lois devraient collaborer pour trouver des moyens de lutter contre les activités criminelles liées aux crypto. Ils devraient disposer de canaux de communication et de forces de travail mondiales qui coordonnent des réponses rapides aux activités frauduleuses telles que le piratage. Ainsi, ils seront mieux placés pour récupérer une grande partie des cryptomonnaies volées.
Conclusion
Le 24 avril, la SEC américaine a déposé une plainte contre Geosyn pour exploitation d’une entreprise non autorisée ainsi que détournement de fonds d’investisseurs. Ward et McNutt ont détourné plus de 1,2 million de dollars de fonds d’investisseurs. Ils ont également utilisé des déclarations et des documents falsifiés pour induire en erreur les personnes à investir dans leur entreprise de minage de crypto-monnaies. Pendant ce temps, un effort global concerté pourrait réduire la portée des activités criminelles liées aux crypto-monnaies.
