Le PDG de la plateforme d'échange de crypto turque Thodex condamné à 11 196 ans de prison
Un tribunal turc a condamné Faruk Ozer, fondateur et ancien PDG de Thodex, à plus de 11 000 ans de prison pour avoir trompé les investisseurs.
De nombreux Turcs investissent dans les cryptomonnaies pour se protéger contre l’inflation élevée de leurs économies.
Les investisseurs en Crypto devraient investir dans des plateformes d’échange sécurisées, transparentes et responsables.
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Introduction
En raison de la forte incidence des fraudes et des escroqueries liées aux crypto-monnaies, de nombreux gouvernements infligent des peines sévères aux auteurs. Un bon exemple est la récente condamnation de Faruk Ozer, fondateur et ancien PDG de Thodex, à plus de 11 000 ans de prison. Ce billet analyse les circonstances ayant conduit à l’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Thodex et l’impact de l’emprisonnement d’Ozer.
L’effondrement de la plateforme d’échange Crypto Thodex
Faruk Özer, fondateur et PDG de Thodex, a été condamné à 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison en raison de son rôle dans l’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-monnaies. Selon le 9ème tribunal pénal lourd d’Anatolie, Ozer a escroqué plus de 400 000 utilisateurs pour plus de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies.
Le tribunal condamne l’ancien PDG de Thodex ainsi que ses principaux complices, dont son frère Güven Özer et sa sœur Serap Özer. En plus de la peine d’emprisonnement, le tribunal pénal de grande instance d’Anatolie a infligé une amende de 135 millions de livres, soit environ 5 millions de dollars, au trio.
Thodex, une importante plateforme d’échange de crypto-monnaie en Turquie, a été créée en 2017. Elle a connu une croissance significative en 2020 et 2021 alors qu’elle attirait des milliers d’investisseurs en crypto-monnaie qui cherchaient à profiter de l’essor des crypto-monnaies. Comme la plateforme d’échange de crypto-monnaie turque proposait différents paires de trading, de nombreux traders, qu’ils soient amateurs ou expérimentés, l’ont rejointe.
De plus, il disposait d’une interface conviviale et compétitive adaptée aux traders de différents niveaux d’expérience. Néanmoins, la plateforme d’échange Thodex a soudainement cessé ses activités en 2021 sans explications claires. En fait, les raisons avancées par la direction pour la fermeture de Thodex étaient peu convaincantes et parfois contradictoires.
Tout d’abord, l’équipe a déclaré qu’un investissement non défini avait nécessité une pause temporaire dans les échanges. À un autre moment, le PDG de Thodex, Ozer, a déclaré que la plateforme d’échange avait été victime d’une attaque cybernétique qui avait entraîné la perte de nombreuses crypto-monnaies.
Néanmoins, plusieurs publications locales ont spéculé que la pause dans les retraits et les échanges faisait partie d’une escroquerie de sortie que le PDG Faruk Ozer avait orchestrée. Par la suite, Ozer a fui en Albanie où il est resté pendant deux ans avant d’être arrêté et extradé dans son pays d’origine, la Turquie. En fait, le gouvernement turc a sollicité Interpol, qui a émis un avis rouge contre Ozer.
Déjà, un groupe d’utilisateurs de Thodex a déposé une plainte contre Ozer et ses associés, ce qui a conduit à leur procès. L’avocat Oguz Evren Kilic a représenté plusieurs clients de Thodex qui n’ont pas réussi à accéder à leurs crypto-monnaies sur la plateforme d’échange.
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L’affaire judiciaire contre l’ancien PDG de Thodex, Ozer
Lorsque Ozer a été extradé en Turquie en avril de cette année, la police l’a détenu en attendant son procès pour sept chefs d’accusation, dont la création d’une organisation crypto dans le but de commettre des crimes, la fraude en utilisant des systèmes d’information, la direction d’une organisation criminelle et le blanchiment des actifs des clients.
Lorsque le gouvernement turc a établi les activités criminelles d’Ozer et de ses associés, la police a arrêté le frère d’Ozer, sa sœur et quatre autres personnes. Au fil du temps, 83 personnes ont été arrêtées pour faciliter les enquêtes sur l’affaire Thodex.
Après un procès complet, la 9ème Cour pénale lourde anatolienne a relâché 16 des 21 personnes accusées faute de preuves. Néanmoins, les autres accusés ont été déclarés coupables et ont été condamnés à des peines de prison différentes.
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Défense de l’ancien PDG de la plateforme d’échange de Crypto Thodex
Ozer avait une défense faible dès le début car il a été arrêté alors qu’il se cachait dans un autre pays, puis extradé en Turquie. Sa principale défense était que sa famille était traitée de manière injuste pendant le procès car ils n’avaient rien fait de mal. Il a insisté sur le fait que Thodex a fait faillite, ce qui a entraîné sa fermeture.
L’Agence Analogue l’a cité comme disant : « Il n’y a aucune mention d’une organisation criminelle dans Thodex. Je suis assez intelligent pour gérer toutes les institutions du monde. C’est ce qui ressort de l’entreprise que j’ai fondée à l’âge de 22 ans. Si je devais créer une organisation criminelle, je n’agirais pas de manière aussi amateur.
Le fait que le tribunal ait donné à Ozer une longue peine de prison signifie qu’il n’a pas acheté son argument.
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Signification de Thodex en turc et sur le marché mondial de la crypto
L’effondrement de Thodex n’a pas dissuadé de nombreux citoyens turcs d’utiliser des cryptomonnaies en raison de plusieurs facteurs, notamment l’inflation élevée dans le pays. Fondamentalement, l’inflation atteint depuis longtemps des chiffres à deux chiffres. En conséquence, de nombreux Turcs se sont tournés vers les cryptomonnaies pour préserver la valeur de leurs économies.
M. Kilic, l’avocat qui représentait un groupe d’anciens clients de Thodex lors du procès d’Ozer, a déclaré : « En de telles périodes de crise, les gens veulent réduire la perte de valeur de leurs actifs ». Certains analystes estiment que le taux d’inflation de la livre en mars était supérieur au chiffre officiellement annoncé de 16 %, ce qui montre à quel point la situation est grave dans le pays.
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Selon une enquête, intitulée « Comprendre les utilisateurs de crypto-monnaies », menée par KuCoin, la moitié des adultes turcs investissent dans les crypto-monnaies. Il montre également que l’adoption des actifs crypto a augmenté de 40% à 52% depuis 2021.
De plus, environ 58% des participants à l’enquête ont indiqué qu’ils investissent dans les cryptomonnaies pour augmenter leur richesse, tandis que 37% ont montré qu’ils le font pour se protéger contre l’inflation. En général, le marché turc des cryptomonnaies adopte la stratégie d’achat et de conservation pour maintenir la valeur de ses ressources financières. En tant que tel, ils ne cherchent pas à obtenir des rendements rapides de leurs investissements en cryptomonnaies.
Indicativement, les Turcs sont susceptibles de considérer la longue peine de prison pour Ozer comme un moyen dissuasif puissant pour les autres citoyens turcs qui pourraient vouloir escroquer des investisseurs en crypto-monnaie dans le pays. En général, les longues peines d’emprisonnement sont courantes dans le pays. Outre Ozer, il y a d’autres criminels condamnés qui ont reçu de longues peines de prison.
À titre d’exemple, en 2016, un tribunal turc a condamné Fethullah Gülen, un adversaire du président Recep Tayyip Erdoğan, à 1 900 ans de prison. De même, Adnan Oktar, reconnu coupable d’un certain nombre de crimes, dont d’agressions sexuelles, a été condamné à une peine de prison de 8 600 ans.
Néanmoins, les investisseurs en crypto en Turquie et dans d’autres pays ont tiré plusieurs leçons de cet incident. Les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils choisissent leurs plateformes d’investissement pour éviter des pertes financières similaires. Ils devraient investir dans des plateformes transparentes, sécurisées et responsables.
De plus, les gouvernements devraient renforcer leur surveillance réglementaire des entreprises qui proposent des produits et services d’investissement liés aux cryptomonnaies. À l’avenir, de nombreux gouvernements veilleront probablement à ce que les plateformes d’échange de cryptomonnaies opérant dans leur pays soient réglementées et sécurisées.
La nécessité d’investir dans des plateformes d’échange de cryptomonnaies sécurisées et transparentes
Après avoir discuté de la chute de Thodex et de l’arrestation et de la condamnation subséquentes de Faruk Ozer, il est important de souligner qu’il existe différentes plateformes d’échange de crypto-monnaies centralisées telles que Gate.io qui sont sécurisées et transparentes.
Outre la sécurisation de vos investissements cryptographiques, la plateforme d’échange Gate.io, par exemple, offre d’autres avantages financiers comme son Programme de récompenses en jetons, conçu pour augmenter l’engagement et la fidélité des utilisateurs.
Essentiellement, les utilisateurs de Gate.io gagnent divers jetons lorsqu’ils participent à différentes activités sur la plateforme, notamment le trading de cryptomonnaies, la recommandation de nouveaux utilisateurs sur la plateforme et d’autres activités connexes. Les investisseurs utiliseront les jetons qu’ils ont gagnés pour payer différentes activités. Par exemple, ils peuvent les utiliser pour payer leurs frais de listing, de retrait et de trading.
Conclusion
Un tribunal turc a condamné le fondateur de Thodex et ancien PDG à plus de 11 000 ans de prison pour divers crimes qu’il a commis en dirigeant la plateforme d’échange de crypto-monnaie. Il a été accusé d’avoir créé une organisation de crypto-monnaie dans le but de commettre des crimes, d’avoir commis une fraude en utilisant des systèmes d’information, de diriger une organisation criminelle et de blanchir les avoirs des clients.
