Las pérdidas de seguridad de la cadena de bloques en mayo alcanzaron los 154 millones de dólares. Los ataques de hackers y las estafas de phishing han aumentado drásticamente.

Informe de análisis de eventos de seguridad de la industria de la cadena de bloques de mayo de 2024

En mayo de 2024, el monto total de las pérdidas causadas por eventos de seguridad en la Cadena de bloques alcanzó los 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 52.5% en comparación con abril. Principalmente incluye:

1. El evento de ataque de hackers causó pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que el mes pasado.

2. Las pérdidas por incidentes de fraude de phishing ascienden a aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento del 754%.

3. Las pérdidas por el evento Rug Pull son de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente 94.5%.

Este mes se han producido 2 importantes ataques de hackers:

• La plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
• Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato.

Los casos de fraude de pesca han aumentado drásticamente, con múltiples pérdidas que superan el millón de dólares, entre los cuales una estafa por envenenamiento de dirección tuvo pérdidas de hasta 72 millones de dólares.

Además, este mes ha habido un aumento en el número de delitos relacionados con criptomonedas, con varios casos involucrando montos superiores a 100 millones de dólares.

ataque de hackers

Este mes se han producido 11 ataques cibernéticos típicos, causando una pérdida total de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. GNUS en la cadena de bloques Fantom fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 1.27 millones de dólares.

2. El proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 540,000 dólares.

3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

4. El ecosistema Base Tsuru fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 410,000 dólares.

5. Predy Finance en la cadena de bloques Arbitrum fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 460,000 dólares.

6. Alex Lab sufrió una pérdida de aproximadamente 6.3 millones de dólares debido al robo de su clave privada.

7. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato

8. El proyecto pump.fun del ecosistema Solana fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 1.9 millones de dólares.

9. Gala Games fue atacado, los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens GALA, con una pérdida de aproximadamente 22.5 millones de dólares.

10. El ecosistema TON TonUP sufrió un ataque debido a un error de configuración, con una pérdida de aproximadamente 10.7 mil dólares.

11. El ecosistema Base Normie fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 490,000 dólares.

Rug Pull y fraude de phishing

Este mes ocurrieron 6 casos típicos de Rug Pull y estafas de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares:

1. La dirección de un gran ballena fue víctima de un fraude de envenenamiento de dirección, con una pérdida de 72 millones de dólares.

2. Proyecto Pii Park falso en la cadena de Polygon, estafa Rug Pull, beneficio de aproximadamente 490,000 dólares.

3. Una dirección fue víctima de una estafa de phishing de Pink Drainer, con una pérdida de aproximadamente 1.66 millones de dólares.

4. Una dirección fue víctima de phishing, con pérdidas de aproximadamente 125 mil dólares.

5. Una dirección fue víctima de un phishing, perdiendo un valor aproximado de 5.6 millones de dólares en tokens Pendle yield.

6. Una dirección fue víctima de un ataque de phishing, con una pérdida de aproximadamente 6.9 millones de dólares.

delitos de criptografía

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos criptográficos, que involucran lavado de dinero, transacciones ilegales, fraudes y otros tipos.

1. El tribunal de Chongqing ha concluido un caso de disputa contractual sobre la compra de moneda virtual por parte de miembros de una organización de pirámide.

2. La policía de Tianshui desmantela una banda de lavado de dinero de criptomonedas y captura a 13 sospechosos

3. La policía de Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo relacionado con monedas virtuales, con un monto involucrado de 138 mil millones.

4. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de una casa de cambio subterránea utilizando moneda virtual, con un monto involucrado de 21.4 millones de yuanes.

5. La policía de Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual, con un monto involucrado de 387,000 yuanes.

6. La policía de Heilongjiang arrestó a 4 sospechosos de utilizar monedas virtuales para ayudar a los delincuentes de fraude telefónico a lavar dinero.

7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 hombres sospechosos de fraude con criptomonedas

8. La policía de Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero transfronteriza, involucrando lavado de dinero con criptomonedas.

9. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado a un heredero de Cartier por sospecha de lavado de dinero utilizando USDT.

10. Estados Unidos arresta a un líder de botnet que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares.

11. Estados Unidos demanda a dos ciudadanos chinos por lavado de dinero de 73 millones de dólares.

12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de 43 millones de dólares

13. El desarrollador de Tornado Cash fue condenado por lavado de dinero

14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, sospechoso de fraude por 30 millones de dólares.

15. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés, sospechoso de operar un mercado de tráfico de drogas en la dark web.

16. Las autoridades de Paraguay arrestaron a cerca de 400 mineros de Bitcoin, acusados de robo de electricidad.

17. Turquía detuvo a 127 sospechosos de fraude en criptomonedas.

18. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de utilizar criptomonedas para lavar dinero.

19. Texas, Estados Unidos, emite una orden de cese a Arkbit Capital, acusándolo de participar en actividades fraudulentas de minería en la nube de criptomonedas.

20. Estados Unidos arresta a Chirag Tomar, acusado de robar 37 millones de dólares de Coinbase

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha promulgado medidas para alentar a las empresas de la plataforma a acelerar la construcción de proyectos importantes en áreas como la Cadena de bloques.

2. La provincia de Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de保障 de cuidados a largo plazo.

3. La ciudad de Dongyang anima a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.

4. La provincia de Hubei explora el uso de la Cadena de bloques para establecer un mecanismo de evaluación de crédito en la cadena de suministro

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en la cadena de bloques a nivel nacional se lanzó en Suzhou.

2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR

3. La red nacional de datos y tecnología publicó el estándar internacional "Cadena de bloques + etiquetado de energía verde"

4. Publicación de la norma internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las cosas" liderada por China

5. Shanghái lanza la función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos"

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil establecerá reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.

2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el proyecto de ley de criptomonedas FIT21

3. Anhui inicia la operación especial "Espada de Anhui-2024", centrada en la lucha contra la venta piramidal en línea de monedas virtuales.

4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de Cadena de bloques para donaciones.

5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco de regulación de activos criptográficos.

6. La autoridad reguladora de Indonesia establece un comité de activos criptográficos

7. El comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" en colaboración con el Reino Unido.

8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur intensificará la lucha contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales.

9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas que operan en viviendas.

10. Suiza inicia una consulta sobre el marco global de informes de criptomonedas.

11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero" se aplica a la industria de activos virtuales.

12. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con "Quantum AI" sospechoso de fraude.

2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa en la operación de productos ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.

3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong

4. El informe muestra que hasta ahora este año, los hackers y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.

5. El caso de Qian Zhiming, 61,000 bitcoins podrían pertenecer a la policía británica y al Ministerio del Interior.

6. El presidente de Colombia es acusado de aceptar donaciones de 500,000 dólares de un proyecto de criptomonedas ilegal durante la campaña electoral.

7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contenían ingresos del crimen cibernético de hackers norcoreanos.

8. El Comité de Acción Política Super Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.