Plataforma de inversión en dinero virtual estalla: ¿cómo los esquemas de alto interés convierten a los inversores en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de activos llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores participan en esta plataforma, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
鑫慷嘉 bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, utiliza altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma tener una tasa de rendimiento diaria del 1%, y desarrolla líneas descendentes al establecer recompensas altas, fijando el porcentaje de participación según el número de miembros en la línea descendente. A pesar de que la plataforma ya no puede cumplir, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han informado que, además de las altas tasas de rendimiento, a través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, Xin Kang Jia puede recuperar la inversión en un corto período y generar rápidamente rendimientos de decenas de veces. Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma presentó problemas para realizar retiros, y el sistema posteriormente colapsó. La plataforma afirma que, debido a evasión fiscal, los fondos de las cuentas fueron congelados y exige a los usuarios 'pagar impuestos' del 10% del monto de la posición para poder retirar, con tarifas de retiro que alcanzan el 50%.
Varias policías de diferentes lugares han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está implicado en un fraude de captación de fondos. De hecho, desde octubre de 2024, varios departamentos reguladores ya han advertido sobre esta plataforma, indicando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa.
La investigación muestra que Xin Kang Jia principalmente desarrolla su red de afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes zonas de batalla" según la región, desarrolla miembros fuera de línea, se reúne y crea grupos de promoción de manera irregular, y determina el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Es importante señalar que algunos inversores, a pesar de conocer que la plataforma presenta altos riesgos, aún participan en ella con la intención de obtener ganancias. Este comportamiento es conocido en la industria como "juego de tontos", donde los participantes a menudo creen que pueden retirarse en el último momento. Sin embargo, los expertos legales advierten que incluso si no son miembros centrales de la organización, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un crimen en colaboración.
Los expertos sugieren que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el flujo de fondos, los objetivos de inversión, las entidades reguladoras y los responsables. Para las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe confiar ciegamente en el supuesto "ganar temprano, ganar pronto". Además, nuestro país ha prohibido explícitamente las operaciones y actividades especulativas de dinero virtual; los inversores individuales deben mantenerse alejados de este tipo de actividades financieras ilegales para evitar riesgos enormes.
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YieldWhisperer
· hace11h
lmao ¿1% diario? haz los cálculos anon... eso es un 3778% APY. métricas de ponzi de libro de texto justo allí
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CrashHotline
· hace11h
¿Otra tanda de tontos que están siendo tomados por tontos?
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DataPickledFish
· hace11h
Un punto al día, tontos no pueden resistirlo, ¿verdad?
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BlockImposter
· hace11h
Para estas personas, el dinero realmente no tiene valor.
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LayerZeroHero
· hace11h
La mentalidad del inversor minorista es realmente aterradora
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BlockchainFries
· hace11h
tontos nunca mueren
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BoredApeResistance
· hace11h
¿Un punto de rendimiento diario? ¿Qué tonterías creen los idiotas?
La plataforma de gestión de dinero virtual estalló, 2 millones de inversores atrapados en un lavado de ojos de 13 mil millones.
Plataforma de inversión en dinero virtual estalla: ¿cómo los esquemas de alto interés convierten a los inversores en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de activos llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores participan en esta plataforma, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
鑫慷嘉 bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, utiliza altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma tener una tasa de rendimiento diaria del 1%, y desarrolla líneas descendentes al establecer recompensas altas, fijando el porcentaje de participación según el número de miembros en la línea descendente. A pesar de que la plataforma ya no puede cumplir, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han informado que, además de las altas tasas de rendimiento, a través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, Xin Kang Jia puede recuperar la inversión en un corto período y generar rápidamente rendimientos de decenas de veces. Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma presentó problemas para realizar retiros, y el sistema posteriormente colapsó. La plataforma afirma que, debido a evasión fiscal, los fondos de las cuentas fueron congelados y exige a los usuarios 'pagar impuestos' del 10% del monto de la posición para poder retirar, con tarifas de retiro que alcanzan el 50%.
Varias policías de diferentes lugares han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está implicado en un fraude de captación de fondos. De hecho, desde octubre de 2024, varios departamentos reguladores ya han advertido sobre esta plataforma, indicando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa.
La investigación muestra que Xin Kang Jia principalmente desarrolla su red de afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes zonas de batalla" según la región, desarrolla miembros fuera de línea, se reúne y crea grupos de promoción de manera irregular, y determina el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Es importante señalar que algunos inversores, a pesar de conocer que la plataforma presenta altos riesgos, aún participan en ella con la intención de obtener ganancias. Este comportamiento es conocido en la industria como "juego de tontos", donde los participantes a menudo creen que pueden retirarse en el último momento. Sin embargo, los expertos legales advierten que incluso si no son miembros centrales de la organización, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un crimen en colaboración.
Los expertos sugieren que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el flujo de fondos, los objetivos de inversión, las entidades reguladoras y los responsables. Para las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe confiar ciegamente en el supuesto "ganar temprano, ganar pronto". Además, nuestro país ha prohibido explícitamente las operaciones y actividades especulativas de dinero virtual; los inversores individuales deben mantenerse alejados de este tipo de actividades financieras ilegales para evitar riesgos enormes.