Artur Schaback, el cofundador y ex Chief Technology Officer (CTO) de Paxful, se ha declarado culpable de delitos federales en los Estados Unidos.
El 8 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que Schaback se declaró culpable de los cargos de conspiración por no establecer y mantener un programa efectivo de prevención del lavado de dinero (AML) que supervisara la plataforma de trading de criptomonedas entre pares (P2P) de la empresa entre julio de 2015 y junio de 2019.
Según documentos judiciales, Schaback permitió a los usuarios crear cuentas y realizar operaciones sin obtener la identificación requerida. Además, Schaback presentó falsamente la plataforma Paxful como si no necesitara cumplimiento de KYC y presentó políticas de AML fraudulentas a terceros, según el DOJ.
"Schaback permitió a los clientes abrir cuentas y comerciar en Paxful sin reunir suficiente información [KYC]; comercializó Paxful como una plataforma que no requería KYC; presentó políticas de AML falsas a terceros que sabía que, de hecho, no estaban implementadas ni se hacían cumplir en Paxful; y no presentó un solo informe de actividad sospechosa, a pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban llevando a cabo actividades sospechosas y criminales," dijo el DoJ.
“Como resultado de su fracaso en implementar programas de AML y KYC, Schaback hizo de Paxful un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución,” dijo el Departamento de Justicia.
Schaback se enfrenta a hasta cinco años de prisión y está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre de 2024. Como parte de su declaración de culpabilidad, Schaback también renunciará a la Junta Directiva de Paxful Inc.
En enero de 2023, Schaback presentó una demanda contra Ray Youssef, cofundador y CEO de Paxful, acusándolo de malversar fondos de la empresa, lavado de dinero y eludir sanciones de EE. UU. contra Rusia.
La plataforma anunció que cerraría en abril de 2023, según un comunicado de Youssef que citaba ‘desafíos regulatorios y salidas clave de personal.’ Sin embargo, un mes después, la empresa anunció una reanudación de operaciones.
La firma está actualmente bajo el CEO, Roshan Dharia.
En un momento, Paxful fue uno de los principales intercambios de criptomonedas P2P en África, con nigerianos que han negociado más de $1.16 mil millones en bitcoin en Paxful entre enero de 2021 y junio de 2022 en medio de la prohibición del Banco Central de Nigeria (CBN) sobre el comercio de criptomonedas.
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REGULACIÓN | El cofundador de Paxful se declara culpable de acusaciones de engaño y malas prácticas en el blanqueo de capitales
Artur Schaback, el cofundador y ex Chief Technology Officer (CTO) de Paxful, se ha declarado culpable de delitos federales en los Estados Unidos.
El 8 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que Schaback se declaró culpable de los cargos de conspiración por no establecer y mantener un programa efectivo de prevención del lavado de dinero (AML) que supervisara la plataforma de trading de criptomonedas entre pares (P2P) de la empresa entre julio de 2015 y junio de 2019.
Según documentos judiciales, Schaback permitió a los usuarios crear cuentas y realizar operaciones sin obtener la identificación requerida. Además, Schaback presentó falsamente la plataforma Paxful como si no necesitara cumplimiento de KYC y presentó políticas de AML fraudulentas a terceros, según el DOJ.
"Schaback permitió a los clientes abrir cuentas y comerciar en Paxful sin reunir suficiente información [KYC]; comercializó Paxful como una plataforma que no requería KYC; presentó políticas de AML falsas a terceros que sabía que, de hecho, no estaban implementadas ni se hacían cumplir en Paxful; y no presentó un solo informe de actividad sospechosa, a pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban llevando a cabo actividades sospechosas y criminales," dijo el DoJ.
“Como resultado de su fracaso en implementar programas de AML y KYC, Schaback hizo de Paxful un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución,” dijo el Departamento de Justicia.
Schaback se enfrenta a hasta cinco años de prisión y está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre de 2024. Como parte de su declaración de culpabilidad, Schaback también renunciará a la Junta Directiva de Paxful Inc.
En enero de 2023, Schaback presentó una demanda contra Ray Youssef, cofundador y CEO de Paxful, acusándolo de malversar fondos de la empresa, lavado de dinero y eludir sanciones de EE. UU. contra Rusia.
La plataforma anunció que cerraría en abril de 2023, según un comunicado de Youssef que citaba ‘desafíos regulatorios y salidas clave de personal.’ Sin embargo, un mes después, la empresa anunció una reanudación de operaciones.
La firma está actualmente bajo el CEO, Roshan Dharia.
En un momento, Paxful fue uno de los principales intercambios de criptomonedas P2P en África, con nigerianos que han negociado más de $1.16 mil millones en bitcoin en Paxful entre enero de 2021 y junio de 2022 en medio de la prohibición del Banco Central de Nigeria (CBN) sobre el comercio de criptomonedas.
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