Activos Cripto se convierten en una nueva herramienta para el comercio ilegal de explotación sexual infantil

Recientemente, un conocido artista masculino de Taiwán fue expuesto por poseer imágenes pornográficas de menores, lo que ha generado una amplia atención en la sociedad. Se dice que estas imágenes provienen de un foro llamado "Creatividad Privada", que fue creado en 2012 por un hombre apodado "Viejo Caballo", y que se especializa en la venta de grabaciones encubiertas, incluyendo a menores. Según se informa, el sitio almacenaba más de 200,000 imágenes sexuales de menores filmadas ilegalmente y permitía a los miembros realizar pagos utilizando Activos Cripto. Entre los miembros se encuentran nuevos ricos tecnológicos, médicos y maestros, entre otros profesionales, sumando más de 5000 personas.

Este artículo analizará el flujo de fondos encriptados detrás de este evento, revelando los riesgos en cadena que contiene.

A través de la investigación de foros privados creativos e información pública, hemos obtenido cuatro direcciones utilizadas para recibir pagos por transacciones de imágenes ilegales. Según las estadísticas de la plataforma de datos, estos monederos tuvieron un flujo total de fondos de 3,582,000 USDT entre el 30 de noviembre de 2021 y el 10 de abril de 2024. Según los registros de transacciones, estas direcciones recibieron 341, 1439, 815 y 401 remesas, respectivamente.

Evidentemente, la banda criminal detrás de los creativos privados evade la investigación mediante el cambio constante de direcciones de pago y la creación de nuevas publicaciones. Sin embargo, todavía hay un flujo constante de clientes anónimos y una gran cantidad de transacciones en curso.

A través de un mayor análisis de las transacciones, hemos descubierto que cinco direcciones han recibido más de 20,000 USDT desde la dirección del fondo creativo, con un máximo de 67,700 USDT. Es muy probable que estas direcciones pertenezcan a los beneficiarios reales de la venta de imágenes de explotación sexual infantil. El seguimiento muestra que estas cinco direcciones sospechosas están relacionadas con múltiples plataformas de intercambio centralizadas, lo que indica que estas plataformas también han sido desafortunadamente explotadas por delincuentes.

En los últimos años, la aplicación de Activos Cripto en el comercio de materiales de abuso sexual infantil (CSAM) ha ido en aumento. En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, lo que dificulta el seguimiento de las entidades detrás de las transacciones. Esto no solo reduce el riesgo para los compradores de CSAM, sino que también facilita el lavado de dinero y la monetización para los proveedores de CSAM.

Los datos muestran que el número de sitios web que ofrecen pagos en encriptación para imágenes de abuso sexual infantil casi se duplica cada año. En 2021, de los 250,000 sitios web que contenían contenido de abuso sexual infantil encontrados, 1,014 permitían a los delincuentes acceder o comprar materiales relacionados utilizando moneda virtual.

Otro informe señala que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, los cuales estaban vinculados a la explotación sexual infantil en línea y delitos de trata de personas. El 95% de los informes señalaron específicamente el comercio de material de explotación sexual infantil (CSAM), y se sospecha que más de 1800 direcciones únicas de billetera de bitcoin están relacionadas con CSAM y delitos de trata de personas.

Estos datos no solo revelan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan las autoridades regulatorias en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.

Como una gran innovación en la tecnología financiera, la anonimidad y las características de descentralización de los Activos Cripto, mientras facilitan la economía global, también crean oportunidades para actividades ilícitas. Para abordar este riesgo, los miembros de la industria deben aprovechar proactivamente sus conocimientos profesionales y herramientas técnicas para identificar actividades de riesgo relacionadas. Las medidas específicas incluyen: fortalecer la conciencia de control de riesgos de fondos, cumplir con las responsabilidades de monitoreo y gestión de transacciones anómalas de clientes, informar oportunamente sobre transacciones y situaciones de riesgo irregulares; establecer cooperación con las autoridades de aplicación de la ley, acceder a servicios de inteligencia de amenazas proporcionados por proveedores de seguridad; y alentar a las personas a informar activamente sobre actividades sospechosas.

Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes se puede frenar de manera efectiva el abuso de los Activos Cripto en el ámbito ilegal y mantener el desarrollo saludable del sistema financiero.