Encriptación de activos: el camino de defensa de los derechos de las víctimas del caso Blue Sky Gree

Recientemente, un caso de lavado de dinero de decenas de miles de millones de bitcoins ha llamado la atención en el mundo de las criptomonedas. Una mujer británica de origen chino llamada Jianwen ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. A medida que se revelan los detalles del caso, la fuente de los fondos ilícitos se va aclarando: el caso de absorción ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.

Según se informa, el principal sospechoso del caso Blue Sky, el señor Qian, huyó a Inglaterra después de convertir sus ganancias ilícitas en bitcoin y utilizó a Jian Wen para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y asegurado aproximadamente 61,000 bitcoins por un valor de alrededor de 30 mil millones de yuanes.

Este artículo combinará la experiencia práctica para explorar en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos encriptación transfronterizos, ofreciendo a las víctimas del caso BluSky una forma viable de recuperar sus pérdidas.

La interconexión entre la captación ilegal y el lavado de dinero con Bitcoin

La línea de tiempo del caso Blue Sky Gree es similar a otros casos conocidos de captación ilegal de fondos: comenzó a captar fondos alrededor de 2014 y estalló alrededor de 2017.

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros registraron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Esta empresa, sin poseer ninguna licencia bancaria, promocionó al público (principalmente a personas mayores) productos de inversión a corto plazo llamados "de alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían un rendimiento anualizado mínimo del 100% y máximo del 300%. En un entorno de falta de regulación, Lantian Ge Rui rápidamente abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.

Cabe destacar que la señora Qian ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin desde 2013. Ella estableció un "minería" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas de minería, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, la señora Qian gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.

Aprovechando el "período de vacío" en el que la regulación de los activos encriptación y el sistema global de lucha contra el lavado de dinero aún no están perfeccionados, el Sr. Qian solicitó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Gray a través de ciertas plataformas de intercambio en bitcoin. Esta acción no solo puede satisfacer la alta demanda de rendimiento de los inversores, sino que también prepara el terreno para una posible fuga en el futuro.

Sin embargo, durante el periodo de 2014 a 2017, el rango de fluctuación del precio de Bitcoin estuvo entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo respaldar la promesa de un rendimiento anual del 300% de cierto dinero, lo que finalmente llevó al colapso de Blue Sky Grey.

En 2017, el Sr. Qian obtuvo pasaportes de varios países a través de diversos medios, llevando solo una computadora portátil con Bitcoin, y logró transferir miles de millones de yuanes en fondos ilícitos a Londres, donde aún se encuentra prófugo.

Durante su estancia en el Reino Unido, el Sr. Qian conoció a Jian Wen, quien fue utilizada como "guante blanco" para convertir el dinero ilícito en efectivo. Jian Wen ayudó al Sr. Qian a lavar dinero y a gastar, gestionando varios asuntos durante varios años, logrando blanquear un total de varios millones de libras esterlinas en fondos ilícitos.

Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen al ingresar y salir frecuentemente de lugares de alto nivel y comprar mansiones llamó la atención de los organismos reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó casi todos los 61,000 bitcoins robados de Qian. Aunque Qian logró escapar nuevamente, el panorama ya estaba decidido.

El camino de recuperación transfronteriza de las víctimas de Blue Sky Grey

Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado procedimientos de recuperación en el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación correspondiente. Antes de emitir una orden de decomiso, el tribunal británico necesita determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legítimos.

Para las víctimas del caso Blue Sky Greystone, existen las siguientes posibles vías de recuperación de activos:

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante nuestras autoridades judiciales.

Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. De acuerdo con las leyes pertinentes de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal institución responsable de contactar a las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.

Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y los materiales de prueba pertinentes a los órganos competentes de nuestro Ministerio de Justicia y otros, para informar sobre la situación y solicitar la recuperación de los fondos perdidos.

Cabe mencionar que no son raros los casos de éxito en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos malhabidos. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares mediante condenas nacionales y presentando una demanda civil en el Reino Unido.

Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como el caso de Yu Zhendong y el caso de Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.

2. Recuperar las pérdidas a través de un juicio civil por sí mismo

Aunque en algunos países las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de demandas civiles, en este caso, no es una opción ideal.

La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es la titular de los bienes en cuestión. Incluso proporcionando el contrato de inversión y los registros de transferencia bancaria, es difícil demostrar que existe una "relación" reconocida por la ley británica entre el bitcoin actual y los bienes de la víctima.

Además, contratar un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cautela.

Conclusión

El trabajo de recuperación de activos encriptados está lleno de desafíos incluso en el país, y la recuperación internacional es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país, al mismo tiempo que sigan de cerca el progreso del caso. Si es necesario, se puede buscar la asistencia de un equipo legal profesional para proteger mejor sus derechos.