Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: Smart Trade Coin involucró una cantidad enorme, varias personas arrestadas

La industria de Activos Cripto en Turquía ha vuelto a captar la atención recientemente. En la búsqueda de la libertad en la encriptación, han surgido algunos problemas, siendo el más criticado el gran daño causado a los inversores por las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación.

El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades llevaron a cabo una gran operación contra un proyecto de fraude de Activos Cripto en Ankara, con un total de 127 sospechosos detenidos y se incautaron grandes cantidades de activos y varias armas.

El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado su fuerte descontento y han condenado las acciones de este proyecto, considerándolo generalmente como un proyecto de estafa. Según el abogado de las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50,000 usuarios, causando pérdidas que ascienden a más de 2,000 millones de dólares.

Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples Activos Cripto intercambios. Asegura que puede ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una sola interfaz y configurar robots de comercio automáticos para realizar operaciones de arbitraje, generando así beneficios.

Sin embargo, múltiples evidencias indican que Smart Trade Coin es muy probablemente un fraude cuidadosamente diseñado. En 2023, un analista publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando repetidamente su naturaleza fraudulenta. Muchos usuarios en los comentarios expresaron que habían perdido grandes sumas de dinero, y algunos incluso perdieron el 95% de sus ahorros.

A través del análisis en cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas que podrían estar siendo utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. Una de las principales direcciones ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una escala de fondos considerable, cercana al monto estimado de las pérdidas anunciadas. La mayoría de estos fondos finalmente fluyeron hacia los principales intercambios.

Los medios locales informaron sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma de intercambio de Activos Cripto. En 2021, 50 personas llevaron a cabo una protesta frente al tribunal de Ankara. Los abogados de las víctimas señalaron que, a pesar de múltiples quejas, la empresa no ha tomado ninguna acción. Además, algunos víctimas afirmaron que fueron inducidas a obtener préstamos o a vender propiedades y vehículos para obtener lo que se denomina "un beneficio mensual del 36%".

Este incidente ha provocado una reflexión en todos los sectores de la sociedad turca. La gente se da cuenta de que no es suficiente simplemente buscar la libertad de los Activos Cripto; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de los Activos Cripto podrá realmente ganar la confianza y adopción del público.

Por lo tanto, Turquía necesita una estrecha cooperación entre el gobierno y la industria al formular políticas de regulación de Activos Cripto, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo con el cumplimiento de las normativas, la encriptación de monedas podrá convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y lograr la valorización a través de la mitigación de riesgos.