Tendencias de aplicación de la ley transregional en el campo del Dinero virtual y su impacto

En los últimos años, ha surgido en ciertos ámbitos legales un fenómeno conocido como "pesca en alta mar", que también se refleja en casos relacionados con dinero virtual. Algunas autoridades judiciales locales llevan a cabo la aplicación de la ley a nivel interprovincial, y sus motivos a menudo no se limitan solo a combatir el crimen y mantener la ley, sino que también pueden incluir el objetivo de generar ingresos.

En el campo del dinero virtual, los casos penales dominan. Desde la perspectiva de la defensa penal, este tipo de casos presenta diferentes grados de controversia en aspectos procedimentales como la apertura del caso, la jurisdicción y el manejo de los bienes involucrados, así como en cuestiones sustantivas como la composición del delito y la definición de los cargos.

Debido a las estrictas políticas de regulación del dinero virtual en el país, algunas agencias judiciales de base podrían vincular directamente las actividades de dinero virtual con delitos y crímenes. Además, la alta rentabilidad de algunos participantes en el campo del dinero virtual, la combinación de estos dos factores ha llevado a que las agencias judiciales persigan los casos relacionados con el dinero virtual con la misma intensidad que los delitos económicos tradicionales.

Sin embargo, desde marzo de este año, ha habido indicios de que este fenómeno de "pesca en alta mar" podría ser contenido en cierta medida. Se informa que las autoridades pertinentes han emitido nuevas regulaciones sobre el manejo de casos de delitos relacionados con empresas a nivel interprovincial, estableciendo restricciones más estrictas sobre la jurisdicción de tales casos. Este cambio de política también ha tenido un impacto evidente en el campo del dinero virtual.

En los casos relacionados con dinero virtual, los delitos comunes incluyen organizar y liderar actividades de pirámide, abrir un casino, operar ilegalmente, ayudar a actividades delictivas en redes de información, encubrir y ocultar los ingresos del crimen, entre otros. Además, los delitos de fraude, robo y delitos relacionados con computadoras también ocurren con frecuencia.

Es importante señalar que los delitos relacionados con dinero virtual suelen clasificarse como delitos cibernéticos, y la jurisdicción de los delitos cibernéticos es bastante amplia. Según la normativa vigente, los delitos cibernéticos no solo incluyen los delitos informáticos tradicionales, sino que también abarcan todo tipo de conductas ilegales relacionadas con la red, así como fraudes, juegos de azar y otros delitos cometidos a través de la red.

En cuanto a la jurisdicción de los casos, además del lugar donde ocurre el delito, el lugar de residencia del sospechoso, la ubicación del servidor en la red, el lugar del proveedor de servicios en la red, la ubicación del sistema afectado, e incluso el lugar de la víctima y el lugar de la pérdida patrimonial, todos pueden convertirse en bases para la jurisdicción del caso. Este amplio alcance de la jurisdicción facilita la aplicación de la ley a nivel interregional.

A pesar de que las nuevas regulaciones imponen restricciones a los casos transprovinciales de delitos relacionados con empresas, muchos casos relacionados con el dinero virtual no implican empresas formales, sino que existen en forma de "talleres pequeños". Esto significa que, incluso con la introducción de nuevas regulaciones, el fenómeno de "pesca en alta mar" en el campo del dinero virtual puede seguir siendo difícil de eliminar por completo a corto plazo.

Desde una perspectiva más amplia, la industria del dinero virtual ha enfrentado presión regulatoria desde 2017. En el ámbito de Web3, las disputas entre "el círculo de monedas" y "el círculo de cadenas" siguen en curso. Incluso Singapur, conocido por su apertura financiera, implementará nuevas políticas de Web3 a finales de junio de este año, que afectarán principalmente al campo del dinero virtual.

El dinero virtual tiene una característica innata de descentralización, lo que genera una contradicción difícil de reconciliar con los sistemas de regulación centralizados. En el futuro previsible, es posible que los reguladores y los defensores del dinero virtual necesiten aprender a convivir como erizos, encontrando una distancia segura que sea aceptable para ambas partes, con el fin de lograr la coexistencia y el desarrollo.