Análisis de riesgo criminal en la emisión de tokens meme

Recientemente, una noticia sobre la emisión de moneda virtual relacionada con un caso penal ha suscitado una gran atención. El caso involucra a un estudiante nacido después del 2000 que fue condenado por los órganos judiciales de nuestro país por fraude tras emitir tokens meme en una cadena de bloques pública en el extranjero. Este tipo de casos no son raros en el ámbito de las criptomonedas, pero aún existen muchas controversias sobre si la emisión de tokens meme constituye un delito y qué tipo de delitos podrían estar involucrados. Este artículo explorará esta cuestión en profundidad.

Resumen del caso

En mayo de 2022, un estudiante de cuarto año a punto de graduarse de una universidad en Zhejiang, Yang某某, emitió un token meme llamado BFF en una cadena de bloques internacional. Luego creó un fondo de liquidez para el proyecto, inyectando 300,000 BSC-USD y 630,000 monedas BFF. Al mismo tiempo, un inversor llamado Luo某 rápidamente intercambió 50,000 BSC-USD por una gran cantidad de monedas BFF.

Solo 24 segundos después, Yang retiró la liquidez de BFF moneda, lo que provocó una fuerte caída en el valor de BFF moneda. La inversión de Luo se redujo instantáneamente, y el valor de BFF moneda que poseía cayó de 50,000 BSC-USD a solo 21.6 BSC-USD. Posteriormente, Luo encontró a Yang a través de su red de relaciones y denunció a las autoridades locales, alegando haber sido estafado por más de 300,000 yuanes.

Controversia sobre la calificación del comportamiento

La fiscalía considera que las acciones de Yang son constitutivas de un delito de fraude. Señalan que Yang creó una moneda falsa llamada BFF, que es el mismo nombre que una moneda virtual emitida por cierto DAO, y utilizó los fondos que inyectó como cebo para atraer a las víctimas a invertir y luego retirar rápidamente sus inversiones, lo que constituye un acto de fraude.

Sin embargo, esta cualidad es objeto de controversia. Hay opiniones que sostienen que el caso no cumple completamente con los requisitos constitutivos del delito de fraude:

1. La víctima puede no haber caído en un error de percepción. Según los registros de transacciones, Luo completó la operación de compra en la misma segunda en que Yang añadió liquidez, esta precisión probablemente se logró a través de un programa de negociación automatizado, y no mediante una operación manual.

2. La conducta de transacción de la víctima puede no haber sido realizada directamente por ella. Hay indicios de que Luo podría ser un "tirador de monedas" profesional, utilizando herramientas automatizadas para realizar transacciones de alta frecuencia.

3. La conducta de inversión de la víctima se asemeja más a una especulación de alto riesgo en la que participa voluntariamente, y no es el resultado de ser engañado. En el ámbito de las criptomonedas, no son infrecuentes los intercambios de alto riesgo similares.

Aviso de riesgo legal

A pesar de que las acciones de Yang podrían no constituir un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo que puede implicar los siguientes riesgos legales:

1. Delito de operación ilegal: Realizar actividades financieras sin permiso puede constituir este delito.

2. Delitos de financiación ilegal: especialmente bajo la actual política de regulación en nuestro país, las actividades de ICO, ya sea en el país o en el extranjero, pueden enfrentar riesgos legales siempre que el equipo del proyecto esté en el país.

3. Delitos de juego: El modelo operativo de ciertos proyectos de tokens meme puede ser considerado como una forma de juego encubierto.

Conclusión

Los límites legales en el ámbito de las criptomonedas siguen siendo difusos, y los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos legales potenciales. Tanto los emisores como los inversores deben actuar con cautela, cumpliendo con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar violar los límites legales. Al mismo tiempo, las autoridades correspondientes también necesitan mejorar aún más las leyes y regulaciones para proporcionar una guía legal más clara para el nuevo campo financiero.