Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de Web3

En la industria de Web3, la conformidad de los proyectos es crucial. Como desarrollador, entender los riesgos legales potenciales no solo puede protegerse a sí mismo, sino también contribuir al desarrollo saludable de toda la industria. Este artículo explorará cómo identificar proyectos de Web3 de alto riesgo y cómo los desarrolladores deben protegerse de los riesgos legales potenciales.

Dimensiones clave para identificar proyectos Web3 de alto riesgo

1. Proyectos relacionados con el juego

Las características típicas incluyen la entrada de recarga, juegos aleatorios y rutas de retiro. Los desarrolladores deben tener cuidado con los siguientes bucles cerrados:

• Permitir recargar a través de criptomonedas
• Diseñar juegos de azar, como sorteos y concursos, que tengan un elemento de casualidad.
• Proporcionar un medio para intercambiar tokens del proyecto por monedas principales y retirarlas.

Incluso si solo se es responsable de algunos módulos técnicos, como participar en la construcción de este ciclo cerrado de "recarga-apuesta-retiro", también se pueden enfrentar riesgos legales.

2. Proyectos relacionados con la promoción de ventas

Las características clave son el pago de los usuarios, las comisiones por invitación y la cadena de retribución multinivel. Las manifestaciones de alto riesgo incluyen:

• Se requiere comprar tokens o paquetes de servicios para participar
• Establecer un mecanismo de recompensas por invitación
• Construir una estructura de reembolso multinivel
• Falta de apoyo de productos o servicios sustantivos

Si los desarrolladores participan en el diseño de algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y otras funciones clave, incluso si no participan directamente en la promoción, podrían ser considerados como proveedores de soporte técnico clave y asumir responsabilidades.

3. Proyectos relacionados con la captación ilegal de fondos

Las características principales son la captación de fondos del público, la promesa de rendimiento y la falta de cualificaciones financieras. Los modelos de alto riesgo incluyen:

• Financiación de emisión de monedas no aprobada públicamente
• Compromiso de retorno fijo o altos rendimientos
• Establecer una plataforma de gestión de activos virtuales o servicio de alquiler de máquinas mineras
• Permitir a los usuarios canjear tokens por activos retirables

Los desarrolladores que participen profundamente en el diseño de módulos clave como la emisión de tokens y el canje de puntos pueden ser responsables debido a la provisión de soporte técnico clave.

4. Proyectos relacionados con la operación ilegal

Las características típicas son proporcionar emparejamiento de criptomonedas, intercambio fuera de bolsa y canales de entrada y salida de moneda fiduciaria. Las conductas de alto riesgo incluyen:

• Ofrecer servicios de depósito y retiro entre criptomonedas y monedas fiduciarias
• Establecer un módulo de negociación OTC extrabursátil
• Realizar transferencias transfronterizas a través de criptomonedas
• Realizar operaciones de cambio de divisas o servicios de liquidación sin permiso

Incluso si no participan directamente en el manejo de fondos, los técnicos que desarrollan funciones centrales como sistemas de emparejamiento y interfaces de transacción también pueden ser considerados cómplices.

Cómo evitar riesgos legales

Como desarrollador, debes realizar la identificación de riesgos y la autoprotección desde las primeras etapas del proyecto:

1. Analizar el modelo del proyecto, estar alerta ante estructuras de alto riesgo relacionadas con el juego, el marketing multinivel, la captación ilegal de fondos y la operación ilegal.

2. Comprender en profundidad la lógica del proyecto, incluyendo la fuente de los tokens, el flujo de fondos de los usuarios, el mecanismo de intercambio, etc.

3. En el acuerdo técnico se debe aclarar que solo se ofrecen servicios de desarrollo y no se asume ninguna responsabilidad operativa. Se deben conservar los registros de las discusiones con el proyecto sobre la conformidad.

4. Para los técnicos que ocupan roles clave como CTO o arquitecto de sistemas, se debe evaluar con más cuidado el riesgo del proyecto para evitar que la defensa de "desconocimiento" sea ineficaz.

5. Desarrollar la capacidad básica de identificación de riesgos legales, para poder detectar problemas potenciales en las primeras etapas del proyecto y evitarlos a tiempo.

En el ecosistema Web3, la capacidad técnica y la conciencia de cumplimiento legal son igualmente importantes. Solo los desarrolladores que posean ambas pueden establecerse de manera duradera en este campo de rápido desarrollo. Al mejorar su capacidad para identificar riesgos, los desarrolladores no solo pueden protegerse a sí mismos, sino también contribuir al desarrollo saludable de toda la industria.