Dinámica regulatoria

1. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto un nuevo proyecto de regla.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto recientemente un nuevo borrador de regla titulado "Requisitos para ciertas transacciones que involucran monedas virtuales convertibles o activos digitales". Este borrador exige a los usuarios que proporcionen información personal a los intercambios al transferir criptomonedas de un intercambio centralizado a una billetera privada. Los intercambios también deben registrar y conservar los registros de transacciones pertinentes.

Esta norma se publicará el 23 de diciembre de 2020 y se someterá a un período de consulta pública de 15 días. Esta norma está en línea con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional del año pasado, que exige a los países implementar reglas de KYC para los proveedores de servicios de activos virtuales.

2. La Comisión de Valores de Hong Kong emite licencias por primera vez a plataformas de intercambio de activos virtuales

La Comisión de Valores de Hong Kong emitió recientemente la primera licencia de plataforma de comercio de activos virtuales a OSL Digital Securities Limited. Esta plataforma pertenece al grupo BC Technology, que cotiza en Hong Kong. Según las regulaciones, la plataforma solo puede ofrecer servicios a inversores profesionales y debe cumplir con estándares regulatorios equivalentes a los de los corredores de valores y lugares de comercio automatizados.

3. Estonia refuerza la regulación de la industria de las criptomonedas

Debido al creciente problema del lavado de dinero, Estonia ha intensificado este año la regulación de la industria de criptomonedas. Según el Ministerio de Finanzas de Estonia, la unidad de inteligencia financiera del país ha revocado más de 1,000 licencias de empresas de criptomonedas este año. El comité gubernamental de lucha contra el lavado de dinero celebró recientemente una reunión para discutir la regulación de los proveedores de servicios de criptomonedas. El secretario general del ministerio enfatizó que la regulación de los proveedores de servicios de criptomonedas aún requiere una atención considerable.

Noticias de la industria

1. La capitalización de mercado de Bitcoin ha saltado al puesto 12 a nivel mundial.

Con el precio de Bitcoin superando los 20,000 dólares, su capitalización de mercado alcanzó los 445,442 millones de dólares, ascendiendo al 12º lugar en el ranking de capitalización de activos a nivel mundial, superando a la gigante minorista Walmart. Los analistas consideran que la demanda de refugio impulsada por la pandemia global y las políticas monetarias expansivas son factores clave en el reciente aumento de Bitcoin.

2. Coinbase planea IPO, con una valoración que podría alcanzar los 28 mil millones de dólares.

El conocido intercambio de criptomonedas Coinbase ha presentado documentos preliminares de IPO a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y ha seleccionado a un banco de inversión para liderar esta salida a bolsa. Según estimaciones de investigadores, la valoración potencial de Coinbase podría alcanzar los 28 mil millones de dólares. El volumen de operaciones de la empresa proviene principalmente de clientes institucionales, pero el saldo promedio de los clientes individuales es de 703 dólares.

3. Los bancos de inversión de Wall Street ajustan sus carteras de inversión, aumentando la asignación de Bitcoin

El jefe de inversiones de un conocido banco de inversión en Wall Street ha declarado que planea trasladar el 5% del peso en oro físico de la cartera de fondos de pensiones globales que gestiona hacia Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sufre una fuerte corrección, el equipo también planea aumentar aún más esta posición.

4. Presentación del plan de compensación de liquidación de Mt.Gox

Los acreedores del intercambio Mt.Gox han presentado un borrador del plan de compensación de liquidación al Tribunal de Distrito de Tokio. El tribunal y los examinadores revisarán el borrador y decidirán si continuar con el procedimiento de compensación. Se espera que el contenido específico del plan se comunique a las partes interesadas en el momento adecuado.

5. La bolsa de Chicago lanzará futuros de Ethereum

CME Group anunció su plan de lanzar contratos de futuros de Ethereum el 8 de febrero de 2021, utilizando un método de liquidación en efectivo. Actualmente, el plan está a la espera de revisión regulatoria. Ethereum es la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado y volumen de comercio.

6. Grayscale Ethereum Trust completa la división de acciones

Una empresa de gestión de activos ha completado la división de sus acciones del fondo fiduciario de Ethereum, en una proporción de 9 a 1. Después de la división, el número de acciones del fondo ha aumentado a 285,269,400, con un número correspondiente de Ethereum por acción que ha disminuido a aproximadamente 0.1. Actualmente, la empresa gestiona activos digitales por un valor de 15,500 millones de dólares.

7. El protocolo de seguros DeFi sufre un ataque

La dirección personal del fundador del protocolo de seguros DeFi Nexus Mutual fue atacada, con pérdidas que superan los 8 millones de dólares. El atacante accedió de forma remota a la computadora del fundador y modificó el complemento de la billetera, induciéndolo a firmar una transacción de transferencia de fondos. Actualmente, el hacker ha exigido un rescate.

8. La empresa canadiense de gestión de patrimonios completa la IPO del fondo de Bitcoin

Una empresa de gestión de patrimonio en Canadá ha completado una IPO de un fondo de Bitcoin de 72 millones de dólares. El fondo ha atraído un amplio apoyo de inversores, incluidos instituciones, inversores individuales, inversores de alto patrimonio neto y asesores financieros. Las participaciones del fondo se negociarán en la Bolsa de Valores de Toronto en dólares estadounidenses y canadienses.

9. Un sitio web para adultos ajusta los métodos de pago

Un conocido sitio web para adultos a nivel mundial ha dejado de aceptar pagos con tarjetas de crédito debido a la suspensión de servicios por parte de la compañía de tarjetas. Actualmente, solo acepta pagos en criptomonedas. En 2019, el sitio web alcanzó un total de 42 mil millones de visitas, con aproximadamente 80,000 visitas por minuto.

10. Bitmain inicia reestructuración de negocios

La empresa Bitmain ha iniciado recientemente un plan de reestructuración. Según el acuerdo, parte de los negocios de la empresa se escindirán, mientras que otros permanecerán bajo la estructura original. La empresa se compromete a completar su salida a bolsa en EE. UU. antes de finales de 2022, con una valoración mínima de 5.5 mil millones de dólares, y una financiación de al menos 500 millones de dólares en la salida a bolsa. Además, la situación financiera de la empresa también ha suscitado preocupaciones, ya que en 2019 reportó una pérdida de casi 400 millones de yuanes.