La policía de Hong Kong ha desmantelado un sindicato del crimen transfronterizo acusado de lavar HK$118 millones (US$15 millones) a través de cuentas bancarias fraudulentas, arrestando a un total de 12 individuos en una operación a nivel de la ciudad, informó primero el South China Morning Post (SCMP).
La policía dice que un sindicato del crimen reclutó a chinos de la China continental para lavar millones
SCMP informó que la Oficina de Crímenes Comerciales de Hong Kong arrestó a nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 40 años, durante redadas el jueves, incautando HK$1.05 millones en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, teléfonos móviles y documentos bancarios. Los sospechosos enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los delitos relacionados con el fraude han aumentado en Hong Kong, con casi 95,000 casos criminales reportados el año pasado, casi la mitad vinculados al fraude. Las autoridades identificaron el 73% de 10,000 arrestos relacionados con el fraude en 2024 como titulares de “cuentas fantasma” utilizadas para ocultar ganancias ilegales.
La superintendente Shirley Kwok Ching-yee declaró que el sindicato reclutó a ciudadanos chinos de la China continental a partir de julio de 2023 para abrir cuentas fantasma en bancos tradicionales y digitales. Las cuentas supuestamente recibieron fondos ilícitos de esquemas de fraude, explicó a la prensa.
El Superintendente declaró:
Estas personas también fueron organizadas para usar otras tarjetas bancarias para retirar efectivo y luego transportar los fondos a algunas tiendas de intercambio de activos virtuales para convertirlos en criptomonedas como un medio para lavar dinero.
El caso sigue una represión separada en EE. UU. que acusa a 12 individuos en una conspiración de robo y lavado de criptomonedas de $263 millones, que involucra piratería y compras de lujo desde 2023 hasta 2025. En ese caso específico, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) afirmó que los miembros de la supuesta conspiración continuaron con sus operaciones incluso después de que algunos fueran arrestados.
En el caso de Hong Kong, las autoridades de la Oficina de Delitos Comerciales enfatizaron sentencias más estrictas para aquellos que alquilan o venden detalles bancarios personales, señalando esfuerzos intensificados para combatir los delitos financieros, informó la reportera de SCMP Cannix Yau. El año pasado, el Grupo Asesor de la Policía de Delitos Tecnológicos de Hong Kong lanzó la alarma sobre la creciente prevalencia de actividades criminales vinculadas a activos digitales. Su advertencia destacó una tendencia inquietante en la mala conducta financiera habilitada por la tecnología.
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12 arrestados en HK mientras los funcionarios descubren una operación de lavado de dinero en efectivo y Cripto de $15M: informe
La policía de Hong Kong ha desmantelado un sindicato del crimen transfronterizo acusado de lavar HK$118 millones (US$15 millones) a través de cuentas bancarias fraudulentas, arrestando a un total de 12 individuos en una operación a nivel de la ciudad, informó primero el South China Morning Post (SCMP).
La policía dice que un sindicato del crimen reclutó a chinos de la China continental para lavar millones
SCMP informó que la Oficina de Crímenes Comerciales de Hong Kong arrestó a nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 40 años, durante redadas el jueves, incautando HK$1.05 millones en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, teléfonos móviles y documentos bancarios. Los sospechosos enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los delitos relacionados con el fraude han aumentado en Hong Kong, con casi 95,000 casos criminales reportados el año pasado, casi la mitad vinculados al fraude. Las autoridades identificaron el 73% de 10,000 arrestos relacionados con el fraude en 2024 como titulares de “cuentas fantasma” utilizadas para ocultar ganancias ilegales.
La superintendente Shirley Kwok Ching-yee declaró que el sindicato reclutó a ciudadanos chinos de la China continental a partir de julio de 2023 para abrir cuentas fantasma en bancos tradicionales y digitales. Las cuentas supuestamente recibieron fondos ilícitos de esquemas de fraude, explicó a la prensa.
El Superintendente declaró:
El caso sigue una represión separada en EE. UU. que acusa a 12 individuos en una conspiración de robo y lavado de criptomonedas de $263 millones, que involucra piratería y compras de lujo desde 2023 hasta 2025. En ese caso específico, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) afirmó que los miembros de la supuesta conspiración continuaron con sus operaciones incluso después de que algunos fueran arrestados.
En el caso de Hong Kong, las autoridades de la Oficina de Delitos Comerciales enfatizaron sentencias más estrictas para aquellos que alquilan o venden detalles bancarios personales, señalando esfuerzos intensificados para combatir los delitos financieros, informó la reportera de SCMP Cannix Yau. El año pasado, el Grupo Asesor de la Policía de Delitos Tecnológicos de Hong Kong lanzó la alarma sobre la creciente prevalencia de actividades criminales vinculadas a activos digitales. Su advertencia destacó una tendencia inquietante en la mala conducta financiera habilitada por la tecnología.