Los criminales de Cripto han estado preocupando a las autoridades y agencias regulatorias de casi todas las naciones, y en un desarrollo muy similar, Brasil ha lanzado una gran operación ‘Operación Fantasos’ para atrapar a los cerebros detrás del crimen organizado de cripto y el lavado de dinero.
Cabe destacar que las actividades de este criminal se vieron afectadas después de que el cerebro detrás de Trade Coin Club, Douver Torres Braga, fuera arrestado y extraditado. La plataforma supuestamente engañó a miles de inversores y la valoración total de este esquema es de $290 millones.
Notas de información adicional indican que la Operación Fantosos se llevó a cabo con la ayuda de 50 oficiales, y se organizaron 11 registros y decomisos en las ciudades de Petrópolis y Angra dos Reis, ambas en Río de Janeiro.
Mientras llevaban a cabo la redada, las autoridades han confiscado $280 millones, y los funcionarios de policía han incautado teléfonos móviles, joyas, efectivo, computadoras cripto, un barco y vehículos de lujo, incluidos relojes.
La operación Fantosos es una operación de doble propósito
Según el comunicado de prensa oficial, la operación Fantosos se llevó a cabo para cumplir dos motivos diferentes. El primero fue reprimir los restos de la operación que utilizaban Cripto para el lavado de dinero.
Y la segunda y más importante prioridad era recopilar más y más pruebas contra Douver Torres Braga, quien se enfrenta a juicio en los Estados Unidos. Sin embargo, más recientemente, Braga se declaró no culpable de los cargos de fraude electrónico y otros; si es condenado, se espera que enfrente una pena de cárcel de 20 años.
La operación Fantosos ha ganado el apoyo de varias agencias y autoridades, incluyendo el apoyo del FBI, HSI, IRS- CI y otros.
Una red criminal que blanqueó $391 millones a través de redes de remesas y bitcoin fue el objetivo de la Operación Coloso en 2022. Hubo arrestos y confiscaciones en cuatro estados brasileños como resultado, involucrando a 130 policías federales y 28 agentes fiscales. Se utilizaron empresas fantasma para combatir los delitos relacionados con cripto, y fue necesaria una coordinación entre múltiples agencias, al igual que en la Operación Fantasos.
En 2021, se lanzó la Operación Kryptos para atacar un esquema de fraude cripto que utilizaba plataformas de inversión falsas para engañar a los inversores, pareciendo una estructura Ponzi.
Condujo a arrestos, confiscaciones de activos, e involucró cooperación internacional para rastrear fondos transfronterizos. Al igual que la Operación Fantasos, se centró en esquemas Ponzi basados en cripto y el uso indebido de tecnologías financieras emergentes.
La Cumplimiento de Operaciones de 2021 se centró en el lavado de dinero y el fraude a través de cripto intercambios. Involucró arrestos y órdenes de registro, descubriendo redes que explotaban las lagunas regulatorias en los mercados cripto.
Similar a Fantasos, destacó el uso de cripto en delitos financieros y apuntó a actividades de lavado de dinero internacional.
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LinSiJohn
· 05-02 13:45
¡La la la la la la la la la la la la la la! ¡Fuerza de Demacia!
Cripto Kingpin Apuntado en la Redada de ‘Operación Fantasos’ en Brasil
Los criminales de Cripto han estado preocupando a las autoridades y agencias regulatorias de casi todas las naciones, y en un desarrollo muy similar, Brasil ha lanzado una gran operación ‘Operación Fantasos’ para atrapar a los cerebros detrás del crimen organizado de cripto y el lavado de dinero.
Cabe destacar que las actividades de este criminal se vieron afectadas después de que el cerebro detrás de Trade Coin Club, Douver Torres Braga, fuera arrestado y extraditado. La plataforma supuestamente engañó a miles de inversores y la valoración total de este esquema es de $290 millones.
Notas de información adicional indican que la Operación Fantosos se llevó a cabo con la ayuda de 50 oficiales, y se organizaron 11 registros y decomisos en las ciudades de Petrópolis y Angra dos Reis, ambas en Río de Janeiro.
Mientras llevaban a cabo la redada, las autoridades han confiscado $280 millones, y los funcionarios de policía han incautado teléfonos móviles, joyas, efectivo, computadoras cripto, un barco y vehículos de lujo, incluidos relojes.
La operación Fantosos es una operación de doble propósito
Según el comunicado de prensa oficial, la operación Fantosos se llevó a cabo para cumplir dos motivos diferentes. El primero fue reprimir los restos de la operación que utilizaban Cripto para el lavado de dinero.
Y la segunda y más importante prioridad era recopilar más y más pruebas contra Douver Torres Braga, quien se enfrenta a juicio en los Estados Unidos. Sin embargo, más recientemente, Braga se declaró no culpable de los cargos de fraude electrónico y otros; si es condenado, se espera que enfrente una pena de cárcel de 20 años.
La operación Fantosos ha ganado el apoyo de varias agencias y autoridades, incluyendo el apoyo del FBI, HSI, IRS- CI y otros.
Una red criminal que blanqueó $391 millones a través de redes de remesas y bitcoin fue el objetivo de la Operación Coloso en 2022. Hubo arrestos y confiscaciones en cuatro estados brasileños como resultado, involucrando a 130 policías federales y 28 agentes fiscales. Se utilizaron empresas fantasma para combatir los delitos relacionados con cripto, y fue necesaria una coordinación entre múltiples agencias, al igual que en la Operación Fantasos.
En 2021, se lanzó la Operación Kryptos para atacar un esquema de fraude cripto que utilizaba plataformas de inversión falsas para engañar a los inversores, pareciendo una estructura Ponzi.
Condujo a arrestos, confiscaciones de activos, e involucró cooperación internacional para rastrear fondos transfronterizos. Al igual que la Operación Fantasos, se centró en esquemas Ponzi basados en cripto y el uso indebido de tecnologías financieras emergentes.
La Cumplimiento de Operaciones de 2021 se centró en el lavado de dinero y el fraude a través de cripto intercambios. Involucró arrestos y órdenes de registro, descubriendo redes que explotaban las lagunas regulatorias en los mercados cripto.
Similar a Fantasos, destacó el uso de cripto en delitos financieros y apuntó a actividades de lavado de dinero internacional.