Recientemente, la moneda estable USDT emitida por la compañía Tether ha experimentado una rara caída, alejándose de su anclaje, lo que ha generado la atención del mercado. Al mismo tiempo, las autoridades en China e India están intensificando sus esfuerzos para combatir las actividades de fraude en activos cripto relacionadas con USDT, y las recientes acciones de arresto han resaltado la vulnerabilidad del ecosistema financiero digital. Estos eventos no solo representan un desafío para la estabilidad de USDT, sino que también han intensificado la volatilidad del mercado de activos cripto, provocando una profunda reflexión sobre la regulación de las monedas estables.
Hoy (30) durante la sesión asiática, USDT ha caído ligeramente a 0.9998 USD, como se puede ver en el gráfico de tendencias de siete días, mostrando un leve estado de desacoplamiento.
（fuente: CoinMarketCap）
China e India luchan contra el fraude de USDT
China: El 24 de julio de 2025, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de You, en la provincia de Hunan, desmanteló un caso de fraude con USDT. Tres sospechosos utilizaron un engaño amoroso y un falso "mecanismo de minería" para robar fondos de las víctimas en el extranjero. Los delincuentes, a través de 30 dispositivos móviles y tarjetas SIM extranjeras, engañaron a los usuarios para que hicieran clic en enlaces maliciosos, robando USDT de sus billeteras de confianza. A pesar de la gran escala de este fraude, el impacto general en el mercado de activos cripto fue muy pequeño, y hasta el 30 de julio de 2025, el precio de USDT se mantuvo estable en 1.00 USD, con un volumen de transacciones de 24 horas que disminuyó un 1.86%.
India: En India, las autoridades arrestaron a cinco sospechosos, entre ellos una "reina del cripto" de 29 años, acusada de planear un esquema para transferir fondos robados a USDT a través de la plataforma no regulada de Telegram. El grupo operaba sin autorización oficial, explotando a las víctimas mediante la promesa de altos retornos por tareas en línea, y reclutando cuentas bancarias "mulas" para lavar dinero. En un caso similar en Delhi, un médico de 56 años cayó en una estafa amorosa, perdiendo 115,000 dólares. La estafa fabricó exigencias fiscales como excusa para congelar activos cripto. Estos casos destacan el panorama regulatorio fragmentado de India. En 2020, un fallo del tribunal supremo anuló la prohibición del Banco de Reserva de India que impedía a los bancos ofrecer servicios a negocios cripto, pero la emisión de licencias y la supervisión en tiempo real siguen siendo deficientes.
USDT regulación de vulnerabilidades y propagación de fraudes
La falta de una regulación sólida ha permitido que los delincuentes utilicen monedas estables como USDT para llevar a cabo robos masivos. Los expertos del equipo de investigación de Coincu señalan que, aunque las acciones en Hunan solo han tenido un impacto local, la falta de declaraciones oficiales dificulta aún más la evaluación del riesgo sistémico. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales de India han intensificado la aplicación de la ley bajo la cláusula 115BBH, imponiendo un tipo impositivo del 30% sobre las transacciones de criptomonedas y un impuesto de retención en la fuente (TDS) del 1%, aunque todavía existen lagunas en la aplicación de la ley. A nivel mundial, también han surgido desafíos similares, con informes de que en Corea del Sur hay 15,000 víctimas involucradas en un fraude de criptomonedas de 225 millones de dólares.
Enfrentar desafíos: el equilibrio entre la innovación y las medidas de seguridad
A medida que las actividades de fraude aprovechan cada vez más la tecnología y las brechas sociales, las autoridades enfrentan una presión creciente para equilibrar la innovación con las medidas de protección. Las acciones en Hunan y Delhi destacan la urgente necesidad de establecer un marco estructurado para abordar la falta de regulación en las finanzas digitales, ya que la confianza y la desinformación siguen siendo herramientas poderosas para los estafadores.
Conclusión:
USDT rara vez cae y se desvincula, además de la dura represión de las autoridades de China e India contra el fraude relacionado con USDT, nos recuerda una vez más la vulnerabilidad del mercado de monedas estables y la importancia de la regulación. En un mundo donde los activos cripto son cada vez más populares, cómo establecer un marco regulatorio sólido, combatir eficazmente las actividades ilegales que utilizan activos digitales, sin obstaculizar la innovación financiera, será el desafío común que enfrentarán los países de todo el mundo.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
¡USDT se desvincula raramente! China e India intensifican la represión contra la moneda estable Tether, aumentando la agitación con arrestos.
Recientemente, la moneda estable USDT emitida por la compañía Tether ha experimentado una rara caída, alejándose de su anclaje, lo que ha generado la atención del mercado. Al mismo tiempo, las autoridades en China e India están intensificando sus esfuerzos para combatir las actividades de fraude en activos cripto relacionadas con USDT, y las recientes acciones de arresto han resaltado la vulnerabilidad del ecosistema financiero digital. Estos eventos no solo representan un desafío para la estabilidad de USDT, sino que también han intensificado la volatilidad del mercado de activos cripto, provocando una profunda reflexión sobre la regulación de las monedas estables.
Hoy (30) durante la sesión asiática, USDT ha caído ligeramente a 0.9998 USD, como se puede ver en el gráfico de tendencias de siete días, mostrando un leve estado de desacoplamiento.
（fuente: CoinMarketCap）
China e India luchan contra el fraude de USDT
China: El 24 de julio de 2025, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de You, en la provincia de Hunan, desmanteló un caso de fraude con USDT. Tres sospechosos utilizaron un engaño amoroso y un falso "mecanismo de minería" para robar fondos de las víctimas en el extranjero. Los delincuentes, a través de 30 dispositivos móviles y tarjetas SIM extranjeras, engañaron a los usuarios para que hicieran clic en enlaces maliciosos, robando USDT de sus billeteras de confianza. A pesar de la gran escala de este fraude, el impacto general en el mercado de activos cripto fue muy pequeño, y hasta el 30 de julio de 2025, el precio de USDT se mantuvo estable en 1.00 USD, con un volumen de transacciones de 24 horas que disminuyó un 1.86%.
India: En India, las autoridades arrestaron a cinco sospechosos, entre ellos una "reina del cripto" de 29 años, acusada de planear un esquema para transferir fondos robados a USDT a través de la plataforma no regulada de Telegram. El grupo operaba sin autorización oficial, explotando a las víctimas mediante la promesa de altos retornos por tareas en línea, y reclutando cuentas bancarias "mulas" para lavar dinero. En un caso similar en Delhi, un médico de 56 años cayó en una estafa amorosa, perdiendo 115,000 dólares. La estafa fabricó exigencias fiscales como excusa para congelar activos cripto. Estos casos destacan el panorama regulatorio fragmentado de India. En 2020, un fallo del tribunal supremo anuló la prohibición del Banco de Reserva de India que impedía a los bancos ofrecer servicios a negocios cripto, pero la emisión de licencias y la supervisión en tiempo real siguen siendo deficientes.
USDT regulación de vulnerabilidades y propagación de fraudes
La falta de una regulación sólida ha permitido que los delincuentes utilicen monedas estables como USDT para llevar a cabo robos masivos. Los expertos del equipo de investigación de Coincu señalan que, aunque las acciones en Hunan solo han tenido un impacto local, la falta de declaraciones oficiales dificulta aún más la evaluación del riesgo sistémico. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales de India han intensificado la aplicación de la ley bajo la cláusula 115BBH, imponiendo un tipo impositivo del 30% sobre las transacciones de criptomonedas y un impuesto de retención en la fuente (TDS) del 1%, aunque todavía existen lagunas en la aplicación de la ley. A nivel mundial, también han surgido desafíos similares, con informes de que en Corea del Sur hay 15,000 víctimas involucradas en un fraude de criptomonedas de 225 millones de dólares.
Enfrentar desafíos: el equilibrio entre la innovación y las medidas de seguridad
A medida que las actividades de fraude aprovechan cada vez más la tecnología y las brechas sociales, las autoridades enfrentan una presión creciente para equilibrar la innovación con las medidas de protección. Las acciones en Hunan y Delhi destacan la urgente necesidad de establecer un marco estructurado para abordar la falta de regulación en las finanzas digitales, ya que la confianza y la desinformación siguen siendo herramientas poderosas para los estafadores.
Conclusión:
USDT rara vez cae y se desvincula, además de la dura represión de las autoridades de China e India contra el fraude relacionado con USDT, nos recuerda una vez más la vulnerabilidad del mercado de monedas estables y la importancia de la regulación. En un mundo donde los activos cripto son cada vez más populares, cómo establecer un marco regulatorio sólido, combatir eficazmente las actividades ilegales que utilizan activos digitales, sin obstaculizar la innovación financiera, será el desafío común que enfrentarán los países de todo el mundo.