El ex ejecutivo de FTX, Riyan Salame, se declara culpable
Salame se declaró culpable de los cargos de contribuciones políticas ilegales y fraude a la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos.
Salame llegó a un acuerdo con los fiscales federales que puede reducir su condena o hacerla irrelevante.
El juez Kaplan anunciará la sentencia de Salame el 6 de marzo de 2024.
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Introducción
El drama en torno a la caída del exchange de criptomonedas FTX continúa mientras otro ex ejecutivo se declara culpable. Las pruebas presentadas durante el juicio muestran varias malas prácticas de gobernanza que llevó al colapso del intercambio.
Este artículo cubre la admisión de culpa de Salame, un ex ejecutivo senior de FTX. También analizaremos cómo esto afectará la reputación de FTX y su plan de revivir.
Salame se declara culpable de varios cargos de FTX
Ryan Salame, el ex co-CEO de la subsidiaria de FTX en las Bahamas y un cercano asociado de Sam Bankman-Fried se declaró culpable de dos cargos en su contra, que incluyen hacer donaciones políticas ilegales.
El jueves 7 de septiembre, Salame se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan en Manhattan. Oficialmente, Salame se convirtió en el cuarto exejecutivo de FTX en admitir su contribución a la caída del intercambio de criptomonedas.
La declaración de culpabilidad de Salam se produjo aproximadamente un mes antes de que comenzara el juicio del fundador y CEO de FTX, Bankman-Fried, quien está acusado de conspiración para defraudar a FTX, lo que resultó en su quiebra en noviembre de 2022. Curiosamente, Kaplan es el hombre que supervisará el juicio de SBF, que comienza el 3 de octubre.
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Antecedentes y papel de Riyan Salam en FTX
Antes de abordar lo que Salam hizo mal, veamos su trasfondo y papel ejecutivo en FTX.
Riyan Salam, de 29 años de edad, creció en Sandisfield, Massachusetts, Estados Unidos. Trabajó como lavaplatos en un restaurante de la zona cuando solo tenía 14 años. Más tarde, estudió en el Instituto de Artes Marciales de Berkshires. En 2019, terminó su maestría en Finanzas en la Universidad de Georgetown.
Después de eso, Salam trabajó por un corto período como consultor tributario senior en Ernst & Young, una firma de consultoría, antes de unirse a Circle, el emisor de stablecoins, donde trabajó como trader. En 2019 se unió a Alameda Research, de Bankman-Fried’s Quant empresa de comercio. En las Bahamas, donde estaba basado, Salame era el punto de contacto entre FTX y el gobierno.
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Según su perfil de LinkedIn, Salame se convirtió en co-CEO de FTX Digital Market en 2021. Fue durante ese período, que se extendió desde 2020 hasta 2022, que comenzó a adquirir varias propiedades que incluyen restaurantes y bienes raíces.
Como ejemplo, Salame compró seis propiedades inmobiliarias por valor de 6 millones de dólares. También adquirió varios restaurantes que incluyen la panadería Sweet Dreams, el gastropub Firefly y la taberna The Olde Heritage.
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Cargos criminales contra Salame
El gobierno de EE. UU. acusó a Salame en el Palacio de Justicia de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York de responder a cargos de contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU.
Los fiscales federales alegaron que Salame y Singh hicieron donaciones por valor de millones de dólares a candidatos políticos en los Estados Unidos. Según los fiscales, Salame y sus asociados utilizaron fondos de clientes de FTX para hacer las donaciones ilegales. Además, el gobierno dijo que sus contribuciones superaron los límites federales.
Según los fiscales, Salame y sus asociados, incluidas las acciones de Bankman-Fried, tenían la intención de influir en las decisiones políticas que podrían tener un impacto en la industria de la criptomoneda. Salame y SBF canalizaron los fondos de donación a través de Alameda Research. Los ejecutivos de FTX categorizaron los fondos transferidos a Alameda Research como préstamos.
Salame admitió que era un donante interpuesto que canalizó secretamente millones de dólares a los candidatos políticos republicanos. Por otro lado, Bankman-Fried fue responsable de todas las donaciones que dieron a los demócratas.
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Salame, quien era el co-CEO de la unidad de FTX en Bahamas, no perdió el tiempo de la corte al admitir fácilmente que jugó un gran papel en defraudar a la Comisión Federal de Elecciones, realizó contribuciones políticas ilegales y operó un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Salame dijo: “Hice contribuciones políticas en mi nombre que fueron financiadas por transferencias de una subsidiaria de Alameda”.
En relación a su admisión abierta, Damian Williams dijo: ‘Ryan Salame accedió a promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus cómplices a través de una campaña de influencia política ilegal y a través de un negocio de transmisión de dinero no autorizado, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar al margen de la ley’.
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Mientras tanto, el tribunal anunciará el fallo de Salame el 6 de marzo de 2024, donde enfrenta la posibilidad de hasta 10 años de prisión.
Acuerdo de culpabilidad de Salame
El acuerdo de declaración de culpabilidad de Salame con el gobierno implica varias cláusulas y términos clave que determinan la sentencia final del tribunal que el juez Kaplan entregará en marzo de 2024.
Primero, Salame aceptó entregar $6 millones de dólares al gobierno antes de que el tribunal dicte la sentencia. Además, Salame perderá $1.5 mil millones que representa la propiedad que está sujeta al cargo de transmisor de dinero no autorizado. El tribunal también ordenó a Salame pagar una restitución de aproximadamente $5.5 millones a los acreedores de FTX.
Ya, Salame ha acordado entregar varios activos, que incluyen un automóvil Porsche 2021, al gobierno. También entregará al gobierno varias propiedades, como las dos casas en Massachusetts y Rood Farm Corporation.
Si Salame logra cumplir con el acuerdo de declaración de culpabilidad en su totalidad para la fecha acordada, “se librará completamente del monto total.” Esto está de acuerdo con la presentación del DOJ que establece: “Al recibir el pago… el [EE. UU.] aceptará el Pago y los Activos Sustitutos como satisfacción completa del Juicio de Dinero.” El juez Lewis Kaplan en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Manhattan emitirá el fallo en la fecha indicada.
Comentando sobre las demandas de FTX y la admisión de culpa de Salame, Jason Linder del bufete Mayer Brown, que es el abogado de Salame, cree que su cliente recibirá una sentencia favorable para comenzar un nuevo capítulo en su vida.
Linder dijo: “Ryan espera dejar atrás este capítulo y seguir adelante con su vida”. En particular, Salame es uno de los varios ex ejecutivos de FTX, incluidos Gary Wang y Caroline Ellison, que forjaron acuerdos de culpabilidad con el tribunal.
El impacto de la súplica de Salame en la reputación y operaciones de FTX
Según las últimas noticias de FTX, para cuando Salame se declaró culpable, el plan de reactivación del intercambio de criptomonedas estaba en una etapa avanzada. Citando una presentación presentada en un tribunal de Delaware, Bloomberg informó recientemente que el extinto intercambio de criptomonedas FTX ya ha recibido más de 75 oferentes.
Actualmente, la empresa de administración de patrimonio ha recuperado $16 mil millones que consisten en criptomonedas por valor de unos $3.4 mil millones y otros activos valorados en alrededor de $7 mil millones. Un informe reciente reveló que la actual dirección de FTX que comprende al CEO John J. Ray III y otros ejecutivos planean relanzar el intercambio.
Sin embargo, la admisión de Salame de una mala gestión corporativa y financiera podría obstaculizar el progreso que los actuales ejecutivos de FTX han logrado. La razón es que aún no está claro si la empresa tiene una estructura corporativa adecuada en su lugar, así como suficiente supervisión para detectar y prevenir irregularidades similares en el futuro. Incluso si el ejecutivo actual relanza FTX, muchos inversores pueden abstenerse de invertir en él, lo que podría afectar su capacidad competitiva en todo el mercado criptográfico.
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Conclusión
Riyan Salame, el ex ejecutivo de FTX, se declaró culpable de dos cargos presentados en su contra. Sin embargo, llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales federales para saldar algunas obligaciones financieras que incluyen una restitución de $5.5 mil millones a los acreedores de FTX. El juez Kaplan sentenciará a Salame el 6 de marzo de 2024.
