تحليل تضليل التشفير: تحليل عميق لأساليب الاحتيال في مجال التمويل اللامركزي

في السنوات الأخيرة، كان أحد أكثر عمليات التضليل شيوعًا في صناعة التشفير هو ما يسمى بمشاريع "الهروب". على الرغم من الكشف عن العديد من هذه الخدع، لا يزال هناك عدد كبير من الحالات غير المكتشفة. وفقًا للإحصاءات، تم نشر ما لا يقل عن 188,000 مشروع "هروب" محتمل على شبكة الإيثيريوم، وشبكة BNB وغيرها من شبكات Layer 1 الرئيسية.

توزيع مشاريع الرموز الاحتيالية على مختلف سلاسل الكتل

تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على سلسلة BNB تُظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد 8% من رموز ERC-20 على إيثريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 910 مليون دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال بورصات التشفير المركزية أو المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات من وكالات تحليل blockchain أن 11 بروتوكول DeFi تعرضت للهجوم في أكتوبر، مما أثر على 718 مليون دولار من أصول التشفير، محققاً أعلى سجل شهري للخسائر في التشفير حتى الآن هذا العام.

تعتبر إحدى منصات التداول المعروفة واحدة من أكبر منصات التشفير في نظام blockchain البيئي، وقد تصبح الميزات الجديدة المتزايدة وقاعدة المستخدمين المتوسعة أهدافاً رئيسية للمحتالين والقراصنة. يبدو أن المنصة قد أدركت شيوع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعقود الذكية على شبكتها، وقد دمجت الآن أدوات مراقبة المخاطر لرصد المخاطر في الوقت الحقيقي وإبلاغ المستخدمين بالمشاريع ذات المخاطر المحتملة في الوقت المناسب، بما في ذلك "الاختفاء" وغيرها من التضليل.

الحيل الشائعة لمشاريع "跑路"

تعرف المشاريع "الهاربة" أيضا باسم "الرموز الاحتيالية" أو "عمليات الاحتيال في DeFi" ، وهي تضع رمزا في العقود الذكية لسرقة الأموال من مستثمري التجزئة. تتضمن أهداف تصميم التعليمات البرمجية الخاصة به عادة ما يلي:

1. ممنوع البيع الثانوي
2. السماح لمطوري المشاريع بإنشاء رموز جديدة بحرية
3. تحصيل 100% من رسوم البيع من المشتري

تُخفي هذه السكريبتات داخل الرموز، وبمجرد أن يقوم مستثمرو التجزئة غير المدركين بشرائها، سيواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو هذه الرموز الاحتيالية مشابهة لغيرها من العملات المشفرة في السوق، وتلتزم جميعها بمعايير الرموز المتماثلة في البلوك تشين، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في شفرة العقد الذكي الأكثر عمقًا.

مع تطور صناعة التشفير، أصبح المحتالون يعرفون كيفية عمل التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. عادةً ما يقومون بإدخال قواعد خبيثة بطريقة مشفرة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية ويحرمه المشترين من حقوقهم الأساسية.

عادةً ما يبدأ المحتالون مشروع "الهروب" بعد نشر رمز واحد أو أكثر يحتوي على ثغرات. بعد الانتهاء من نشر الرمز، يقومون بإنشاء تجمعات السيولة على البورصة اللامركزية (DEX)، وربط هذا الرمز مع "التمويل اللامركزي" الأخرى "الشرعية". بعد ذلك، يقومون بتوليد حجم تداول كبير بشكل مصطنع، مما يبالغ في قيمة الرمز، لجذب اهتمام المستثمرين الأفراد.

بالإضافة إلى الأساليب التقليدية المذكورة أعلاه، قد تقوم مشاريع "تضليل" بتغليف شرعيتها من خلال الطرق التالية:

1. إنشاء مواقع وهمية وخارطة طريق لتطوير المشاريع
2. الترويج لشراكات زائفة، وعرض معلومات زائفة عن مطورين معروفين
3. وضع إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

عندما يشتري عدد كافٍ من المستخدمين الرموز، سيبدأ المحتالون في بيع الرموز بسرعة وتحويلها إلى عملات رقمية أخرى في البورصات اللامركزية. ستؤدي عملية البيع الكبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، مما يكمل هذا التضليل.

أنواع الاحتيال الرئيسية لرموز "الهروب"

يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من "تضليل" في السوق:

1. تثبيت ثغرات فخاخ خفية
2. وظيفة إنشاء الرموز المخبأة
3. تعديل باب خلفي لرصيد خفي

عادةً ما تمنع ثغرات دلو العسل المشترين من إعادة بيع الرموز، ولا يمكن بيع العملات المشفرة التي يمتلكها المطورون إلا من قبلهم. غالبًا ما يتلقى المستثمرون العاديون إشعارات خطأ عند محاولة إجراء الصفقة تفيد بعدم إمكانية إكمال الصفقة. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان عدد مشاريع الرموز التي تحتوي على ثغرات دلو العسل في السوق حوالي 96,008.

تسمح وظيفة إنشاء الرموز الخاصة للمحتالين بإعطاء حسابات معينة إذنًا لإنشاء رموز جديدة. عندما يستدعي المحتال وظيفة سك الرموز، سيكون لديه كمية كبيرة من الرموز وسيتخلص منها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز للمستثمرين الآخرين. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 40,569 مشروعًا في السوق تحتوي على وظيفة إنشاء الرموز الخاصة.

تعديل الرصيد من خلال باب خلفي يشبه وظيفة إنشاء الرموز الخاصة، مما يسمح للمحتالين بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يقوم حساب معين بتعيين رصيد حاملي الرموز إلى الصفر، لا يستطيع الحامل البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين إزالة السيولة أو بيع الرموز للخروج.

خاتمة

مع تزايد عمليات الاحتيال في مجال التشفير، يحتاج المستثمرون إلى تقييم المخاطر المحتملة بحذر عند اختيار المشاريع التشفيرية. في نفس الوقت، يجب على الهيئات التنظيمية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظواهر، لحماية مصالح المستهلكين وتعزيز معايير النزاهة والشفافية وحماية المستهلك في السوق. فقط من خلال ذلك يمكن بناء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر أمانًا وموثوقية.