أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد أقر بالذنب في جرائم اتحادية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك أقر بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء معاملات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفل على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لسياسات اعرف عميلك (KYC) وعرض سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) مزيفة على أطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ قام بتسويق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه، رغم علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسيف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان دهرية.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة P2P في أفريقيا حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | مؤسس باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات مكافحة غسيل الأموال السيئة
أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد أقر بالذنب في جرائم اتحادية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك أقر بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء معاملات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفل على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لسياسات اعرف عميلك (KYC) وعرض سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) مزيفة على أطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ قام بتسويق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه، رغم علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسيف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان دهرية.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة P2P في أفريقيا حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات