استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: تحليل القائمة السوداء لـ USDT
في السنوات الأخيرة، أثار التطور السريع للعملات المستقرة اهتمام الجهات التنظيمية بالمخاطر المحتملة لها، وخاصة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ستقوم هذه المقالة بتحليل سلوك تجميد العناوين المدرجة في قائمة الحظر الخاصة بـ USDT بعمق، واستكشاف الروابط المحتملة بين هذه الأموال المجمدة وأنشطة تمويل الإرهاب.
1. تحليل عناوين USDT المدرجة في القائمة السوداء
من خلال تحليل بيانات Tether على سلسلة Ethereum و TRON، اكتشفنا الاتجاهات الرئيسية التالية:
منذ يناير 2016، تم وضع 5,188 عنوانًا في القائمة السوداء، مع تجميد أموال تتجاوز 2.9 مليار دولار. فقط في الفترة من 13 إلى 30 يونيو 2025، تم حظر 151 عنوانًا، 90.07% منها من سلسلة ترون، بمبلغ مجمد يصل إلى 86.34 مليون دولار.
1.1 الاكتشافات الرئيسية
توزيع المبالغ المجمدة: تم تجميد 5,345,000 دولار أمريكي من قبل عشرة عناوين في المجموع، وهو ما يمثل 61.91% من الإجمالي. متوسط المبلغ المجمد هو 571,800 دولار أمريكي، لكن الوسيط هو فقط 40,000 دولار أمريكي.
تدفق الأموال: تلقت هذه العناوين أموالًا إجمالية قدرها 8.08 مليار دولار، تم تحويل 7.21 مليار دولار منها قبل وضعها على القائمة السوداء، وتم تجميد 86.34 مليون دولار فقط.
عمر العنوان: 41% من عناوين القوائم السوداء تم إنشاؤها منذ أقل من 30 يومًا، و27% كانت فترة وجودها من 91 إلى 365 يومًا، و3% فقط استخدمت لأكثر من عامين.
تحويل الأموال: حوالي 54% من العناوين قد قامت بسحب أكثر من 90% من الأموال قبل أن يتم حظرها، و10% كانت أرصدتها صفر عند التجميد.
كفاءة العنوان الجديد: العناوين التي تم إنشاؤها حديثًا تتميز بارتفاع وتيرة حظرها وكفاءة التحويل، حيث تحقق أعلى معدل لنجاح غسيل الأموال.
1.2 تتبع تدفق الأموال
من خلال أدوات تتبع السلسلة، اكتشفنا مصادر وأوجه مالية رئيسية كما يلي:
مصدر التمويل :
التلوث الداخلي (91 عنوان)
علامة الصيد (37 عنوان)
محفظة ساخنة للبورصة (34 عنوان)
موزع رئيسي واحد (35 عنوان)
مدخل جسر عبر السلاسل (عنوانان)
وجهة الأموال:
التحويل إلى عناوين القائمة السوداء الأخرى (54 عنوان)
الاتجاه نحو البورصات المركزية (41)
التدفق إلى الجسر عبر السلاسل (12)
من الجدير بالذكر أن بعض منصات التداول تظهر في كلا الجانبين من تدفق الأموال، مما يبرز موقعها المركزي في سلسلة التمويل. كما يعكس ذلك ضعف تنفيذ البورصات الحالية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مما قد يوفر فرصاً للمجرمين لتحويل الأصول.
2. تحليل تمويل الإرهاب
من خلال تحليل الأمر الإداري الصادر عن مكتب التمويل لمكافحة الإرهاب الوطني في إسرائيل، حصلنا على فهم أولي لاستخدام USDT في تمويل الإرهاب:
منذ 13 يونيو 2025 ، تم إصدار أمر مصادرة واحد فقط.
منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2024، تم إصدار 8 أوامر حجز، منها 4 أوامر تشير بوضوح إلى "حماس"، وأحدث أمر يذكر "إيران" لأول مرة.
تشمل أوامر الاحتجاز 76 عنوان USDT (ترون)، 16 عنوان BTC، 2 عنوان إيثيريوم، 641 حساب على منصة تداول معينة و 8 حسابات على منصة تداول معينة.
تتبع السلسلة لـ 76 عنوان USDT (ترون) يكشف عن نمطين من سلوك Tether:
تجميد نشط: تم إضافة 17 عنوانًا مرتبطًا بحماس إلى القائمة السوداء بمتوسط 28 يومًا قبل إصدار أمر الاحتجاز.
استجابة سريعة: يتم تجميد العناوين الأخرى في متوسط 2.1 يوم بعد نشر أمر الاحتجاز.
هذا يشير إلى أن Tether قد أقامت آلية تعاون وثيقة مع بعض وكالات إنفاذ القانون في الدول.
3. الملخص والتحديات
على الرغم من أن عملة مستقرة توفر الدعم التقني للتحكم في التداول، إلا أنها لا تزال تواجه التحديات التالية في الممارسة العملية:
إنفاذ القانون المتأخر vs الوقاية النشطة
منطقة التنظيم المظلمة في البورصة
تعقيد غسيل الأموال عبر السلاسل
لمواجهة هذه التحديات، نقترح على مُصدري العملات المستقرة، والبورصات، والهيئات التنظيمية:
تعزيز مشاركة المعلومات على السلسلة
تحليل سلوك الاستثمار في الوقت الحقيقي
إنشاء إطار عمل للامتثال عبر السلاسل
فقط من خلال إنشاء نظام فعال ومتعاون وناضج من الناحية التكنولوجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن ضمان شرعية وأمان نظام عملة مستقرة.
4. حلول الصناعة
لتعزيز أمان صناعة التشفير وبناء التوافق، تقوم بعض المؤسسات بتطوير حلول مخصصة على السلسلة، بما في ذلك:
نظام تقييم مخاطر العنوان متعدد السلاسل
أداة مراقبة التداول في الوقت الحقيقي
آلية التعرف على القوائم السوداء والتنبيه
منصة تتبع سلسلة مرئية
تحليل صور العنوان متعدد السلاسل
إعادة بناء وتحليل مسارات التمويل المعقدة
تهدف هذه الأدوات إلى تقديم الدعم للبورصات والهيئات التنظيمية ومشاريع الدفع والبورصات اللامركزية لتلبية متطلبات الامتثال المتزايدة الصرامة، مع الحفاظ على النظام والأمان في النظام المالي اللامركزي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
9
مشاركة
تعليق
0/400
SandwichTrader
· منذ 1 س
القائمة السوداء لا تزال تتوسع، كيف يشتري الإرهابيون كل هذا العدد من usdt؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
NeverPresent
· منذ 8 س
TRON أصبحت هي الفائزة الكبرى مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
WealthCoffee
· 07-26 07:47
29 مليار؟ خفت!
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinAnxiety
· 07-24 23:13
الرقابة صارمة للغاية، حتى غسل الأموال أصبح صعبًا جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustMeBro
· 07-24 23:12
الرقابة صارمة جداً، ماذا يمكن أن نفعل مع التوزيع المجاني؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityJanitor
· 07-24 23:11
حجم الأموال كبير جداً، وأنا المستثمر الصغير أشعر بالخوف.
تحليل القائمة السوداء لـ USDT: استكشاف صلة 2.9 مليار دولار بالتمويل الإرهابي
استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: تحليل القائمة السوداء لـ USDT
في السنوات الأخيرة، أثار التطور السريع للعملات المستقرة اهتمام الجهات التنظيمية بالمخاطر المحتملة لها، وخاصة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ستقوم هذه المقالة بتحليل سلوك تجميد العناوين المدرجة في قائمة الحظر الخاصة بـ USDT بعمق، واستكشاف الروابط المحتملة بين هذه الأموال المجمدة وأنشطة تمويل الإرهاب.
1. تحليل عناوين USDT المدرجة في القائمة السوداء
من خلال تحليل بيانات Tether على سلسلة Ethereum و TRON، اكتشفنا الاتجاهات الرئيسية التالية:
منذ يناير 2016، تم وضع 5,188 عنوانًا في القائمة السوداء، مع تجميد أموال تتجاوز 2.9 مليار دولار. فقط في الفترة من 13 إلى 30 يونيو 2025، تم حظر 151 عنوانًا، 90.07% منها من سلسلة ترون، بمبلغ مجمد يصل إلى 86.34 مليون دولار.
1.1 الاكتشافات الرئيسية
توزيع المبالغ المجمدة: تم تجميد 5,345,000 دولار أمريكي من قبل عشرة عناوين في المجموع، وهو ما يمثل 61.91% من الإجمالي. متوسط المبلغ المجمد هو 571,800 دولار أمريكي، لكن الوسيط هو فقط 40,000 دولار أمريكي.
تدفق الأموال: تلقت هذه العناوين أموالًا إجمالية قدرها 8.08 مليار دولار، تم تحويل 7.21 مليار دولار منها قبل وضعها على القائمة السوداء، وتم تجميد 86.34 مليون دولار فقط.
عمر العنوان: 41% من عناوين القوائم السوداء تم إنشاؤها منذ أقل من 30 يومًا، و27% كانت فترة وجودها من 91 إلى 365 يومًا، و3% فقط استخدمت لأكثر من عامين.
تحويل الأموال: حوالي 54% من العناوين قد قامت بسحب أكثر من 90% من الأموال قبل أن يتم حظرها، و10% كانت أرصدتها صفر عند التجميد.
كفاءة العنوان الجديد: العناوين التي تم إنشاؤها حديثًا تتميز بارتفاع وتيرة حظرها وكفاءة التحويل، حيث تحقق أعلى معدل لنجاح غسيل الأموال.
1.2 تتبع تدفق الأموال
من خلال أدوات تتبع السلسلة، اكتشفنا مصادر وأوجه مالية رئيسية كما يلي:
مصدر التمويل :
وجهة الأموال:
من الجدير بالذكر أن بعض منصات التداول تظهر في كلا الجانبين من تدفق الأموال، مما يبرز موقعها المركزي في سلسلة التمويل. كما يعكس ذلك ضعف تنفيذ البورصات الحالية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مما قد يوفر فرصاً للمجرمين لتحويل الأصول.
2. تحليل تمويل الإرهاب
من خلال تحليل الأمر الإداري الصادر عن مكتب التمويل لمكافحة الإرهاب الوطني في إسرائيل، حصلنا على فهم أولي لاستخدام USDT في تمويل الإرهاب:
تتبع السلسلة لـ 76 عنوان USDT (ترون) يكشف عن نمطين من سلوك Tether:
هذا يشير إلى أن Tether قد أقامت آلية تعاون وثيقة مع بعض وكالات إنفاذ القانون في الدول.
3. الملخص والتحديات
على الرغم من أن عملة مستقرة توفر الدعم التقني للتحكم في التداول، إلا أنها لا تزال تواجه التحديات التالية في الممارسة العملية:
لمواجهة هذه التحديات، نقترح على مُصدري العملات المستقرة، والبورصات، والهيئات التنظيمية:
فقط من خلال إنشاء نظام فعال ومتعاون وناضج من الناحية التكنولوجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن ضمان شرعية وأمان نظام عملة مستقرة.
4. حلول الصناعة
لتعزيز أمان صناعة التشفير وبناء التوافق، تقوم بعض المؤسسات بتطوير حلول مخصصة على السلسلة، بما في ذلك:
تهدف هذه الأدوات إلى تقديم الدعم للبورصات والهيئات التنظيمية ومشاريع الدفع والبورصات اللامركزية لتلبية متطلبات الامتثال المتزايدة الصرامة، مع الحفاظ على النظام والأمان في النظام المالي اللامركزي.