هجوم خارج السلسلة: تهديد جديد يواجه محتفظي الأصول المشفرة
مع تطور تقنية blockchain ، غالبًا ما نركز على مشكلات الأمان على السلسلة ، مثل ثغرات العقود الذكية أو اختراقات القراصنة. ومع ذلك ، تشير سلسلة من الأحداث الأخيرة إلى أن المخاطر قد انتشرت إلى العالم خارج السلسلة.
في العام الماضي، استعرض ملياردير في مجال التشفير خلال جلسة محكمة حادثة محاولة اختطاف تعرض لها. قام المهاجمون بتتبع تحركاته باستخدام GPS، وصنعوا مستندات مزورة، واستخدموا هواتف محمولة ذات استخدام لمرة واحدة. وهاجموه من الخلف أثناء صعوده السلم. لحسن الحظ، تمكن هذا رجل الأعمال من الهروب، لكن هذه الحادثة كشفت عن تهديدات جديدة تواجه محتفظي الأصول المشفرة.
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة باستمرار، أصبحت الهجمات المادية على المحتفظين أكثر شيوعًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأساليب هذه الهجمات، واستعراض الحالات النموذجية، واستكشاف الشبكات الإجرامية وراءها، وتقديم نصائح واقعية للوقاية.
طبيعة هجوم المفتاح
يأتي مفهوم "هجوم المفتاح" من صورة كاريكاتورية على الإنترنت، تصف كيف أن المهاجمين لا يستخدمون وسائل تقنية معقدة، بل يستخدمون تهديدات جسدية بسيطة للحصول على كلمات المرور أو الأصول. هذه الطريقة في الهجوم مباشرة وفعالة، وتعتبر ذات عوائق منخفضة، لذلك أصبحت الخيار المفضل لبعض المجرمين.
حالات نموذجية حديثة
منذ بداية هذا العام، شهدت حالات اختطاف تستهدف محتفظي التشفير زيادة ملحوظة. تشمل الضحايا أعضاء الفريق الأساسي للمشاريع، شخصيات معروفة في الصناعة، وحتى المستخدمين العاديين.
في أوائل مايو، نجحت الشرطة الفرنسية في إنقاذ والد أحد أغنياء التشفير. طالب الخاطفون بفدية ضخمة، واعتدوا على الضحية بشكل وحشي.
في يناير، تعرض المؤسس المشارك لشركة معروفة لمحافظ الأجهزة وزوجته لهجوم مسلح في منزلهما. استخدم الخاطفون أيضًا وسائل عنيفة للغاية، وطالبوا بفدية قدرها 100 بيتكوين.
في نيويورك، تم احتجاز وتعذيب مستثمر إيطالي في التشفير لمدة ثلاثة أسابيع بشكل غير قانوني. استخدمت العصابة مجموعة متنوعة من الأساليب لتهديد الضحية، مما أجبره على تسليم مفتاح محفظته. تتميز هذه القضية بأن الجناة من المحتمل أن يكونوا "أشخاص من داخل الصناعة"، حيث قاموا بتحديد الهدف بدقة من خلال تحليل البيانات خارج السلسلة ووسائل التواصل الاجتماعي.
في منتصف مايو، كاد أحد مؤسسي منصة تجارة العملات المشفرة أن تتعرض عائلته للاختطاف في باريس. لحسن الحظ، تدخل أحد المارة في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الواقعة.
تظهر هذه الحالات أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية مقارنة بالهجمات على السلسلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المشاركين في هذه الجرائم هم من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا، ولديهم معرفة أساسية بالتشفير.
بالإضافة إلى الحالات المبلغ عنها علنًا أعلاه، تلقت فرق الأمان أيضًا بعض التقارير عن المستخدمين الذين تعرضوا للسيطرة أو الإكراه أثناء المعاملات غير المتصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأحداث "الإكراه غير العنيف"، مثل تهديد المعتدين من خلال السيطرة على المعلومات الخاصة بالضحايا.
من المهم أن نلاحظ أن الحالات المعروفة قد تكون مجرد قمة الجليد. العديد من الضحايا يختارون الصمت لأسباب متنوعة، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي لهجمات خارج السلسلة.
تحليل سلسلة الجرائم
وفقًا لتحليل فريق البحث في جامعة كامبريدج، فإن سلسلة الجرائم لهجوم مفتاح الربط عادة ما تتضمن عدة مراحل رئيسية:
قفل المعلومات: يقوم المهاجمون بتحليل بيانات السلسلة، ومعلومات وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، لتقييم أولي لحجم أصول الهدف.
تحديد الموقع والاتصال: بعد تحديد الهوية المستهدفة، سيحاول المهاجم الحصول على معلومات عن حياته الواقعية، مثل مكان الإقامة والأماكن التي يزورها بشكل متكرر.
التهديد بالعنف والابتزاز: بمجرد السيطرة على الهدف، غالبًا ما يستخدم المهاجمون أساليب عنيفة لإجبار الضحية على تسليم المفاتيح الخاصة أو العبارات المساعدة أو أي معلومات رئيسية أخرى.
غسيل الأموال وتحويل الأموال: بعد الحصول على المفتاح الخاص، سيقوم المهاجم بسرعة بنقل الأصول، وعادة ما يتضمن ذلك استخدام خلط الأموال، والتحويلات المتعددة لتجنب التتبع.
تدابير المواجهة
في مواجهة هجوم المفتاح، قد لا تكون الطرق التقليدية مثل المحفظة المتعددة التوقيعات أو كلمات المرور الموزعة عملية، بل قد تؤدي إلى تفاقم العنف. الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "هناك ما يُعطى، والخسائر يمكن السيطرة عليها":
إعداد محفظة تحفيزية: إعداد حساب يبدو كأنه محفظة رئيسية ولكنه يحتفظ بمبلغ قليل فقط من الأصول، للاستخدام في حالات الطوارئ.
تعزيز إدارة الأمن الأسري: يجب أن يكون أفراد الأسرة على دراية بأساسيات إدارة الأصول ومعرفة كيفية الاستجابة؛ تحديد رموز أمان سرية؛ تحسين الأمان الجسدي للمسكن.
تجنب كشف الهوية: عدم التفاخر بالثروة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إدارة المعلومات الشخصية بحذر؛ تجنب الكشف عن معلومات حول محتفظ الأصول المشفرة في الحياة الواقعية.
الخاتمة
مع التطور السريع لصناعة التشفير، تلعب أنظمة KYC و AML دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية المالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في مجال أمان البيانات وحماية خصوصية المستخدمين. يُنصح بإدخال نظام ديناميكي لتحديد المخاطر بناءً على عملية KYC التقليدية، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية. في الوقت نفسه، يمكن للمنصات الاتصال بخدمات متخصصة لمكافحة غسل الأموال والتتبع، لتعزيز قدرات إدارة المخاطر من المصدر. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز قدرات أمان البيانات أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن تقييم المخاطر المحتملة بشكل شامل من خلال خدمات اختبار الأمان المتخصصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتجاهات جديدة في هجمات خارج السلسلة: كيف يمكن لمحتفظ التشفير مواجهة التهديدات المادية
هجوم خارج السلسلة: تهديد جديد يواجه محتفظي الأصول المشفرة
مع تطور تقنية blockchain ، غالبًا ما نركز على مشكلات الأمان على السلسلة ، مثل ثغرات العقود الذكية أو اختراقات القراصنة. ومع ذلك ، تشير سلسلة من الأحداث الأخيرة إلى أن المخاطر قد انتشرت إلى العالم خارج السلسلة.
في العام الماضي، استعرض ملياردير في مجال التشفير خلال جلسة محكمة حادثة محاولة اختطاف تعرض لها. قام المهاجمون بتتبع تحركاته باستخدام GPS، وصنعوا مستندات مزورة، واستخدموا هواتف محمولة ذات استخدام لمرة واحدة. وهاجموه من الخلف أثناء صعوده السلم. لحسن الحظ، تمكن هذا رجل الأعمال من الهروب، لكن هذه الحادثة كشفت عن تهديدات جديدة تواجه محتفظي الأصول المشفرة.
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة باستمرار، أصبحت الهجمات المادية على المحتفظين أكثر شيوعًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأساليب هذه الهجمات، واستعراض الحالات النموذجية، واستكشاف الشبكات الإجرامية وراءها، وتقديم نصائح واقعية للوقاية.
طبيعة هجوم المفتاح
يأتي مفهوم "هجوم المفتاح" من صورة كاريكاتورية على الإنترنت، تصف كيف أن المهاجمين لا يستخدمون وسائل تقنية معقدة، بل يستخدمون تهديدات جسدية بسيطة للحصول على كلمات المرور أو الأصول. هذه الطريقة في الهجوم مباشرة وفعالة، وتعتبر ذات عوائق منخفضة، لذلك أصبحت الخيار المفضل لبعض المجرمين.
حالات نموذجية حديثة
منذ بداية هذا العام، شهدت حالات اختطاف تستهدف محتفظي التشفير زيادة ملحوظة. تشمل الضحايا أعضاء الفريق الأساسي للمشاريع، شخصيات معروفة في الصناعة، وحتى المستخدمين العاديين.
في أوائل مايو، نجحت الشرطة الفرنسية في إنقاذ والد أحد أغنياء التشفير. طالب الخاطفون بفدية ضخمة، واعتدوا على الضحية بشكل وحشي.
في يناير، تعرض المؤسس المشارك لشركة معروفة لمحافظ الأجهزة وزوجته لهجوم مسلح في منزلهما. استخدم الخاطفون أيضًا وسائل عنيفة للغاية، وطالبوا بفدية قدرها 100 بيتكوين.
في نيويورك، تم احتجاز وتعذيب مستثمر إيطالي في التشفير لمدة ثلاثة أسابيع بشكل غير قانوني. استخدمت العصابة مجموعة متنوعة من الأساليب لتهديد الضحية، مما أجبره على تسليم مفتاح محفظته. تتميز هذه القضية بأن الجناة من المحتمل أن يكونوا "أشخاص من داخل الصناعة"، حيث قاموا بتحديد الهدف بدقة من خلال تحليل البيانات خارج السلسلة ووسائل التواصل الاجتماعي.
في منتصف مايو، كاد أحد مؤسسي منصة تجارة العملات المشفرة أن تتعرض عائلته للاختطاف في باريس. لحسن الحظ، تدخل أحد المارة في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الواقعة.
تظهر هذه الحالات أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية مقارنة بالهجمات على السلسلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المشاركين في هذه الجرائم هم من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا، ولديهم معرفة أساسية بالتشفير.
بالإضافة إلى الحالات المبلغ عنها علنًا أعلاه، تلقت فرق الأمان أيضًا بعض التقارير عن المستخدمين الذين تعرضوا للسيطرة أو الإكراه أثناء المعاملات غير المتصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأحداث "الإكراه غير العنيف"، مثل تهديد المعتدين من خلال السيطرة على المعلومات الخاصة بالضحايا.
من المهم أن نلاحظ أن الحالات المعروفة قد تكون مجرد قمة الجليد. العديد من الضحايا يختارون الصمت لأسباب متنوعة، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي لهجمات خارج السلسلة.
تحليل سلسلة الجرائم
وفقًا لتحليل فريق البحث في جامعة كامبريدج، فإن سلسلة الجرائم لهجوم مفتاح الربط عادة ما تتضمن عدة مراحل رئيسية:
قفل المعلومات: يقوم المهاجمون بتحليل بيانات السلسلة، ومعلومات وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، لتقييم أولي لحجم أصول الهدف.
تحديد الموقع والاتصال: بعد تحديد الهوية المستهدفة، سيحاول المهاجم الحصول على معلومات عن حياته الواقعية، مثل مكان الإقامة والأماكن التي يزورها بشكل متكرر.
التهديد بالعنف والابتزاز: بمجرد السيطرة على الهدف، غالبًا ما يستخدم المهاجمون أساليب عنيفة لإجبار الضحية على تسليم المفاتيح الخاصة أو العبارات المساعدة أو أي معلومات رئيسية أخرى.
غسيل الأموال وتحويل الأموال: بعد الحصول على المفتاح الخاص، سيقوم المهاجم بسرعة بنقل الأصول، وعادة ما يتضمن ذلك استخدام خلط الأموال، والتحويلات المتعددة لتجنب التتبع.
تدابير المواجهة
في مواجهة هجوم المفتاح، قد لا تكون الطرق التقليدية مثل المحفظة المتعددة التوقيعات أو كلمات المرور الموزعة عملية، بل قد تؤدي إلى تفاقم العنف. الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "هناك ما يُعطى، والخسائر يمكن السيطرة عليها":
الخاتمة
مع التطور السريع لصناعة التشفير، تلعب أنظمة KYC و AML دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية المالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في مجال أمان البيانات وحماية خصوصية المستخدمين. يُنصح بإدخال نظام ديناميكي لتحديد المخاطر بناءً على عملية KYC التقليدية، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية. في الوقت نفسه، يمكن للمنصات الاتصال بخدمات متخصصة لمكافحة غسل الأموال والتتبع، لتعزيز قدرات إدارة المخاطر من المصدر. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز قدرات أمان البيانات أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن تقييم المخاطر المحتملة بشكل شامل من خلال خدمات اختبار الأمان المتخصصة.