الصين شنغهاي أعلنت عن قضية كبيرة تقدر بـ 65 مليار يوان تتعلق بعملة مستقرة كوسيط لعملة الصرف

في 20 يوليو، أعلنت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي، الصين، عن قضية كبيرة تتعلق بتبادل غير قانوني بقيمة 6.5 مليار يوان باستخدام عملة مستقرة كوسيلة. تُظهر القضية أن يانغ وشخص آخر، من خلال تشغيل حسابات شركات وهمية محلية، قدموا عملات مستقرة (وسيط التداول هو USDT) لحسابات غير محددة للعملاء في الخارج، مما أدى إلى تحويل الأموال عبر الحدود لتحقيق الأرباح، وبلغت المبالغ التي شارك فيها المشتبه بهم في تجارة العملات الأجنبية غير القانونية على مدى ثلاث سنوات 6.5 مليار يوان. وكان يانغ مسؤولاً عن جذب العملاء في الخارج وتوزيع أموال العملات الأجنبية، بينما كان الشخص الآخر يدير 17 حسابًا لشركات وهمية في الداخل، حيث تجاوز متوسط تدفق الأموال اليومية عشرة ملايين يوان، وكانت الأدوار محددة والتعاون وثيقًا. تُظهر تفاصيل القضية المُعلن عنها أنه في نهاية عام 2023، احتاجت السيدة تشن من شنغهاي إلى تحويل أموال لابنتها في الخارج، ونتيجة للقيود المفروضة على حصة العملات الأجنبية، تواصلت مع شركة "صرف" خارجية (الشركة A المحلية التي كان يديرها يانغ وآخرون)، ووفقًا للتوجيهات، حولت السيدة تشن اليوان الصيني إلى حساب الشركة A، ثم تلقت ابنتها في الخارج العملات الأجنبية المعادلة، بينما كانت تلك "الشركة للصرف" تتقاضى نسبة معينة كرسوم كمكافأة. على مدى فترة طويلة، كانت هذه العصابة الإجرامية تقدم خدمات صرف غير قانونية تحت اسم "استلام ودفع بديل" من خلال طريقة "المقايضة" عبر الحدود.