حول اتجاهات إنفاذ القانون في مجال المال الافتراضي وتأثيرها

في السنوات الأخيرة، واجهت صناعة المال الافتراضي ظاهرة إنفاذ قانون تُعرف باسم "صيد المحيطات". تشير هذه الممارسة بشكل رئيسي إلى قيام بعض الجهات القضائية بتنفيذ القانون عبر المقاطعات، وهدفها ليس فقط مكافحة الجريمة والحفاظ على القانون، بل تتضمن أيضًا اعتبارات تحقيق الإيرادات.

في مجال المال الافتراضي ، توجد هذه الظاهرة أيضًا ، وتظهر بشكل رئيسي في شكل قضايا جنائية. من منظور الدفاع الجنائي ، هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي التي توجد فيها نزاعات بشأن الإجراءات مثل تسجيل القضايا ، والاختصاص ، ومعالجة الأموال المعنية ، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بتكوين الجريمة وتحديد التهم.

تتخذ البلاد سياسات تنظيمية صارمة بشأن المال الافتراضي، مما يؤدي إلى ميل بعض الهيئات القضائية المحلية إلى اعتبار الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي كأنها جرائم محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد بالفعل بعض الأفراد ذوي القيمة العالية في صناعة المال الافتراضي، مما يجعل الجمع بين هذين العاملين يضمن أن تكون جهود الهيئات القضائية في مكافحة المال الافتراضي لا تقل عن تلك التي يتم اتخاذها ضد الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، هناك علامات تشير إلى أن هذا النوع من "تطبيق القانون على الصيد البحري البعيد" قد يتراجع. ووفقًا للتقارير، أصدرت السلطات لوائح جديدة بشأن معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، مما يفرض متطلبات أكثر صرامة على الاختصاص في هذه القضايا. يبدو أن هذه التغيرات في السياسة قد جلبت بعض الهدوء لصناعة المال الافتراضي.

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تشمل التهم الشائعة تنظيم، قيادة أنشطة التسويق الهرمي، فتح الكازينوهات، التجارة غير القانونية، مساعدة الأنشطة الإجرامية على الشبكات المعلوماتية، وكذلك إخفاء، وإخفاء عائدات الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تحدث جرائم الاحتيال التقليدية، والسرقة، وجرائم الكمبيوتر بشكل متكرر.

من الجدير بالذكر أن الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي غالبًا ما تصنف على أنها جرائم إلكترونية، وأن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع للغاية. وهذا يشمل الجرائم التقليدية المتعلقة بالحاسوب، والجرائم المحددة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تُرتكب عبر الإنترنت.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الفعلي، يكون المبدأ الأساسي هو موقع حدوث الجريمة، ولكن قد تشمل أيضًا مكان إقامة المشتبه به، وموقع خادم الشبكة، ومكان مزود الخدمة الشبكية، وموقع النظام المتضرر، ومكان النظام الشبكي المستخدم من قبل الأفراد المعنيين، ومكان الضحية أو مكان خسارة الممتلكات، وغيرها من المواقع المتعددة. إن هذا النطاق الواسع من الاختصاص القضائي يعني أنه حتى إذا لم تقم جهة تنفيذ القانون في مكان معين بفتح قضية، فلا يزال بإمكان جهات تنفيذ القانون في أماكن أخرى التدخل.

على الرغم من أن اللوائح القضائية الجديدة تستهدف بشكل أساسي الجرائم المتعلقة بالشركات، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي لا تتعلق بالشركات الرسمية، مما قد يؤدي إلى قيود في تطبيق اللوائح الجديدة على هذه القضايا. لذلك، قد يكون من الصعب القضاء على ظاهرة "صيد المحيط" في مجال المال الافتراضي في المدى القصير.

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2017، استمر اتجاه "الخروج إلى البحر" في صناعة المال الافتراضي. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول "عملة圈" و"سلسلة圈" أبدًا. حتى في مركز مالي مفتوح مثل سنغافورة، يتم تعديل سياساتها المتعلقة بـ Web3 باستمرار.

تظهر هذه الظواهر أن هناك تناقضًا يصعب التوفيق بين العملات الافتراضية اللامركزية والتنظيمات المركزية. ربما تكون الحالة المثالية هي أن يتمكن المنظمون ومؤيدو العملات الافتراضية من إيجاد نقطة توازن، تمامًا مثل تعايش القنافذ، مع الحفاظ على مسافة مناسبة لتحقيق التعايش والتنمية.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)