مؤسس FTX سام بانكمان-فريد في المحكمة، والعديد من الزملاء السابقين سيتقدمون للإدلاء بشهاداتهم

سيتعرض مؤسس FTX، سام بانكمان-فرايد ( SBF ) هذا الأسبوع للمحاكمة، حيث يُتهم عملاق تداول العملات المشفرة السابق بالاستيلاء على عشرات المليارات من أموال العملاء. خلال المحاكمة التي ستستمر ستة أسابيع، ستكشف النيابة العامة عن تفاصيل انتهاكات FTX المزعومة من خلال مجموعة متنوعة من الشهادات والوثائق الداخلية والبريد الإلكتروني.

قد تأتي أكثر الأدلة إثارة للاهتمام من زملاء وأصدقاء سابقين لـ SBF. بعد التوصل إلى اتفاق اعتراف مع وزارة العدل الأمريكية، سيشهدون ضد هذا الملياردير السابق في مجال العملات المشفرة. تشمل الشهود الرئيسيين:

كارولين إليسون

باعتبارها الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research، تُعتبر إليسون واحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل. لقد كانت على علاقة عاطفية مع SBF، وقد تكشف عن العلاقة بين الشركتين وعدد رموز FTT التي تحتفظ بها FTX. وقد اعترفت إليسون عمداً بأنها ضللت المقرضين، وحصلت على "حد ائتمان غير محدود" من FTX لصالح Alameda. قد تكون معرفتها حول مشاركة FTX وAlameda لأموال العملاء نقطة محورية في المحاكمة.

نيشاد سينغ

كان سينغ يشغل منصب رئيس الهندسة في FTX، وكان واحدًا من ثلاثة أشخاص يتحكمون في مفاتيح نظام تداول FTX. كان على دراية بحالة اقتراض FTX لأموال العملاء لشركة Alameda، وقد اعترف بالذنب في عدة تهم بما في ذلك الاحتيال والتآمر.

غاري وانغ

وانغ هو أحد مؤسسي ألاميدا ريسيرش وFTX، وقد شغل منصب المدير الفني للشركتين. وذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن وانغ "سمح لألاميدا بالحفاظ على حد ائتماني غير محدد تقريبًا في FTX". لقد اعترف بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار FTX.

بجانب هؤلاء الشهود الرئيسيين، تخطط النيابة أيضاً لاستدعاء خبراء ماليين وأكاديميين وعملاء سابقين لشركة FTX للإدلاء بشهاداتهم. تشمل قائمة شهود الدفاع مستشارين تجاريين، ومتخصصين في تحليل البيانات، وخبراء في إدارة المخاطر المالية.

بعض كبار المسؤولين الرئيسيين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بـ SBF لم يتم ذكرهم علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research سام ترابوكو، ورئيس الامتثال السابق لشركة FTX دان فريدبرغ.

ستكشف هذه المحاكمة عن العديد من الأسرار وراء انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة.