تحليل الفرق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، تصبح القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات الجنائية. تساعد الجرائم المتعلقة بأنشطة الجرائم الإلكترونية ( والمعروفة باسم "جرائم المساعدة" ) وإخفاء أو إخفاء عائدات الجرائم ( والمعروفة باسم "جرائم الإخفاء" ) كأحد الاتهامات الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القوانين.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضايا من قبل السلطات القضائية، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن التهمتين هما أدوات مهمة في مكافحة الجرائم المرتبطة بشبكة المعلومات وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ من حيث القصد الذاتي، وطريقة السلوك، ومدة العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

١. مقدمة الحالة

دعونا نبدأ من خلال مثال عملي للنظر في الفرق بين حكم المحكمة في جرائم مساعدة العملات وجرائم التستر. في القضية التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوان 08 جنائية نهائية 50) ، كانت الوقائع الأساسية على النحو التالي:

في ديسمبر 2020، نظم لي غانغ وغيرهم، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات مصرفية لنقل العائدات غير القانونية، تشنغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات مصرفية لنقل العائدات الإجرامية؛ قدم تشنغ سي وآخرون، مع علمهم بأن لي غانغ وآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل العائدات غير القانونية، بطاقات مصرفية من بنك الصناعة والتجارة الصيني، وبنك الزراعة، وبنك البريد، التي تمت معالجتها باسمهم الحقيقي للمشاركة في التحويل (جزء منها من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وتم تسجيل الحسابات ومطابقة الحسابات من خلال مجموعات الدردشة عبر الإنترنت. ووفقًا لإحصائيات أجهزة التحقيق، نقلت بطاقات مصرفية الثلاثة التي قدمها تشنغ سي أموال الاحتيال الإلكتروني بقيمة تزيد عن 147,000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي قانغ وجماعة أخرى من قبل السلطات. لكن تشين سي وآخرون واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل أموال غير قانونية تخص الآخرين، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ المبلغ المتورط 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشينغ سي ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 20,000 يوان.

لكن تشن سي ومحاميه يعتقدان أن المحكمة في الدرجة الأولى أخطأت في تصنيف القضية، وأن هذه القضية يجب أن تشكل جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء أشد. ومع ذلك، لم تؤيد محكمة الاستئناف وجهة نظر المدعى عليه ومحاميه، ورفضت الاستئناف، وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الخلافية الشائعة بين الأطراف الثلاثة (المدعى عليهم، الدفاع، والقضاة) عند نقل الأموال غير القانونية من المصدر عبر المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق جريمة المساعدة والاختباء.

ثانياً، نطاق تطبيق جريمة المساعدة والجرائم المتعلقة بإخفاء في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمتي المساعدة والاختباء عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ومدى وعيه، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أنه عند التدقيق، فإن مشاهد تطبيق الجريمتين تظهر اختلافات واضحة.

(أ) مشاهد الاستخدام النموذجية لجريمة المساعدة.

جريمة المساعدة تشير إلى الفعل الذي يعرف فيه الشخص أن الآخرين يستخدمون شبكة المعلومات لتنفيذ جريمة، ويقدم لهم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الزوار، وتسوية المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات وما إلى ذلك. بالنسبة لمجال المال الافتراضي، تشمل تصرفات جريمة المساعدة الشائعة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. معرفة أن الأموال غير قانونية ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في تحويل الأموال.

تتمثل النقطة الرئيسية لهذه الجريمة في أن فعل "المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.

(ب) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تركز جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر على مساعدة الجرائم الأصلية في التعامل مع العائدات غير المشروعة، ويتجلى ذلك بشكل محدد في أن الفاعل يعلم أن هذه العائدات أو أرباحها هي عائدات إجرامية، ولكنه يظل يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها وما إلى ذلك. تشمل مظاهرها الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي المستخرج من الاحتيال عبر الاتصالات.
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. الأعمال مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "معالجة العائدات غير المشروعة"، مما يجعلها أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، والشرط المسبق هو أن يكون الوعي بالعائدات الإجرامية واضحًا.

لذلك، فإن الحدود التطبيقية للجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

٣. كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية في حكم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

(1) اختلاف موضوع المعرفة الذاتية

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على دراية ب"استخدام الآخرين للشبكة المعلوماتية لارتكاب الجرائم" نفسها. أي: يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه معرفة عامة) ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الممتلكات التي يتم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري معرفة التفاصيل المحددة للفعل الإجرامي الأصلي، بل يكفي أن يعرف "أن الممتلكات أو العملة الافتراضية التي يتم التعامل بها هي عائدات غير قانونية".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة مساعدة الآخرين تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني المعرفة بالعائدات الإجرامية.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم دعم غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، حيث تؤدي دور "المساعدة"؛

2. جريمة الإخفاء تحدث عادة بعد تنفيذ الجريمة، وتعمل على "غسل الأموال غير المشروعة".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتالين؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال، وسلم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يرتكب الآخر جريمة إخفاء.

(3) هل ساهم في إتمام الجريمة

توجد عادة علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال الوصول إلى الأموال. ورغم أن جريمة المساعدة تتضمن أيضًا مساعدة الجريمة في "تحقيق الأرباح"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأساسية يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامي الدفاع، يمكنه التركيز على الدفاع من مستويين:

الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة بشكل مركّز، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" العملات.

ثانيًا هو الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك تمامًا أن السلوك العلوي جريمة، ويعرف فقط أن "هذه العملة غير نظيفة"، يجب أيضًا النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والدفاع عن "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت دعم تقنيات مثل عالية الخصوصية للعملات الافتراضية، وسهولة العبور عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء غير واضح بشكل متزايد. ولكن في هذا الحد الضبابي، يجب على المحامين الجنائيين في مجال العملات الافتراضية أن يتحملوا مسؤولية "مترجمي القانون"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لجرائم الفعل الخفيف والثقيل يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من وجهة نظر حماية الحقوق الشخصية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين نظام القوانين المتعلقة بالمال الافتراضي، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لمهنية المحامين وشعورهم بالمسؤولية.