التشفير الأصول عبر الحدود استرداد الأموال: طريق حقوق الضحايا في قضية لونتيان غراي

مؤخراً، أثار قضية كبيرة تتعلق بغسيل أموال بمليارات من البيتكوين اهتماماً واسعاً في عالم العملات الرقمية. تم اتهام امرأة صينية بريطانية تدعى جين ون من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة غسيل الأموال. ومع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، بدأت مصادر الأموال غير المشروعة تتضح - قضية قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني من قبل شركة تيانجين لانتينغ جري.

وبحسب ما ورد ، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتين غراي ، تشيان مو مو ، قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال غير القانونية إلى بيتكوين ، واستغل جين ون لغسل الأموال. في الوقت الحالي ، صادرت السلطات القضائية البريطانية 61,000 بيتكوين بقيمة تقارب 30 مليار يوان.

ستتناول هذه المقالة بالتفصيل، مع الاستناد إلى الخبرة العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار قابلة للتطبيق للضحايا في قضية Blue Sky Gray لاستعادة خسائرهم.

تداخل التجميع غير القانوني وغسل الأموال بالبيتكوين

تشبه خط زمني حادثة Blue Sky Grei حالات أخرى معروفة من جمع الأموال غير القانوني: بدأت جمع الأموال حوالي عام 2014، وانفجرت قبل حوالي عام 2017.

في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان بالتعاون مع آخرين بتأسيس شركة تينجين لانتينغ غراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تينجين. قامت الشركة، دون أن تمتلك أي ترخيص مصرفي، بالترويج للجمهور (وخاصة كبار السن) لما يسمى بمنتجات الاستثمار قصيرة الأجل "التي تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة". كانت العوائد السنوية الموعودة تتراوح من 100% كحد أدنى إلى 300% كحد أقصى. في ظل غياب الرقابة، قامت شركة لانتينغ غراي بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.

من الجدير بالذكر أن تشيان مو مو كانت قد دخلت بالفعل في مجال تعدين البيتكوين منذ عام 2013. حيث قامت بإنشاء "مزرعة" ليست صغيرة، وأعلنت عن تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت تشيان مو مو في إدراك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال.

استغل فترة "الفراغ" التي لم تكتمل فيها تنظيمات الأصول التشفيرية ونظام مكافحة غسيل الأموال العالمي، حيث طلب شخص يُدعى تشيانغ مومو تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها شركة بلاتينوم غراي إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. كانت هذه الخطوة تلبيةً لمتطلبات المستثمرين لتحقيق عوائد مرتفعة، وكذلك استعدادًا للهروب في المستقبل.

ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كان نطاق تقلب سعر البيتكوين يتراوح فقط بين 200 دولار و800 دولار، مما لم يدعم العوائد السنوية بنسبة 300% التي وعد بها شخص ما، مما أدى في النهاية إلى انهيار بلو سكاي غراي.

في عام 2017، حصل شخص يدعى تشيان على جوازات سفر من عدة دول بطرق مختلفة، وحمل فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين، ونجح في نقل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا يزال هاربًا حتى اليوم.

خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، تعرف تشيانغ على جيان وين، واستخدمها ك"قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. على مدى عدة سنوات، ساعدت جيان وين تشيانغ في غسل الأموال، وإنفاقها، ومعالجة مختلف الأمور، بمجموع يصل إلى غسل ملايين الجنيهات الاسترلينية من الأموال المسروقة.

ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجيان وين في دخول أماكن راقية وشراء عقارات فاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. بعد تخطيط طويل الأمد، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جيان وين، وصادرت تقريبًا جميع أموال بيتكوين المسروقة البالغة 61,000 عملة من تشين مو مو. على الرغم من أن تشين مو مو هرب مرة أخرى، إلا أن الأمور قد حُسمت.

طريق استرداد ضحايا Blue Sky Gree عبر الحدود

حاليًا، قدمت النيابة الملكية البريطانية إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر المصادرة، تحتاج المحكمة البريطانية إلى تحديد ما إذا كان هناك أي حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.

بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Gray ، هناك عدة طرق محتملة لاسترداد الأصول:

1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية

وقعت بلادنا مع المملكة المتحدة في عام 2013 على اتفاقية المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتولى الاتصال بالسلطات القضائية البريطانية وتقديم طلبات استرداد الأصول.

ينبغي على الضحايا تقديم طلبات ومواد إثبات ذات صلة إلى وزارة العدل وغيرها من الوكالات الوظيفية في بلدنا من خلال القنوات القانونية، للإفصاح عن الوضع ورفع طلبات لاسترداد الأموال.

من الجدير بالذكر أن حالات نجاح الضحايا الأجانب في تقديم طلبات استرداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية ليست نادرة. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استعادة حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال الإدانة المحلية ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.

لقد اكتسبت بلادي خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوتشينغدونغ وقضية ليهواشوي، وكلها تعتبر حالات ناجحة.

2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية

على الرغم من أن ضحايا الجرائم في بعض البلدان يمكنهم استرداد الأضرار من خلال دعاوى مدنية، إلا أن هذا ليس خيارًا مثاليًا في هذه القضية.

السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تم تحويلها من العملات القانونية إلى التشفير، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه مالك الحقوق في الممتلكات المعنية. حتى عند تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل المصرفي، فإنه من الصعب إثبات وجود "ارتباط" معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين الحالي وممتلكات الضحية.

علاوة على ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعاوى باهظة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.

الخاتمة

إن جهود استرداد الأصول المشفرة واستعادة الخسائر مليئة بالتحديات حتى في الداخل، ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالاسترداد عبر الحدود. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تطورات القضية عن كثب. عند الحاجة، يمكنهم طلب المساعدة من فريق قانوني محترف لحماية حقوقهم بشكل أفضل.