مجال العملات الرقمية تضييق: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الكيانات بسبب المعلومات المضللة

! محتوى تحرير موثوق به، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذو خبرة. إعلان الإفصاح فرض الاتحاد الأوروبي (EU) تدابير تقييدية على عدة أفراد وشركات تدخلت في الانتخابات ونشرت معلومات مضللة مؤيدة لروسيا. وتفيد التقارير أن الكيانات قد استخدمت العملات المشفرة لتجاوز العقوبات وقبول التبرعات.

قراءة ذات صلة: الجمهوريون في مجلس النواب يمنعون تعديل ملفات إيبستين على مشروع قانون العملات الرقمية الرائد – التفاصيل## المؤثر الأسترالي المعاقب بسبب المعلومات المضللة

في يوم الثلاثاء، أعلنت الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات على عدة كيانات وأفراد يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من القيود، ونشر معلومات مضللة مؤيدة لروسيا، والتدخل في الانتخابات.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وستة كيانات، بما في ذلك المؤثر الأسترالي المؤيد للكرملين سيميون بويكوف، المعروف أيضًا باسم "AussieCossack"، بتهمة نشر معلومات مضللة. وذكرت التقارير أن بويكوف كان متورطًا في دعم سياسات الحكومة الفيدرالية الروسية التي "تتعارض أو تهدد الديمقراطية، وسيادة القانون، والاستقرار أو الأمن في الاتحاد أو في دول ثالثة."

من الجدير بالذكر أن المؤثر قد خطط ووجه وشارك في ودعم وسهل استخدام التلاعب المنسق بالمعلومات والتدخل، بما في ذلك نشر الروايات المؤيدة للكرملين والمعلومات المضللة المتعلقة بجائحة COVID-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، كان "مُتَورطًا في نشر معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، ولا سيما من خلال دفع أموال لمؤثر أمريكي لنشر فيديو مزيف Storm-1516 يصور بشكل خاطئ تزويرًا في الانتخابات في جورجيا."

وفقًا لشركة TMR Labs الذكية في مجال البلوكتشين، قام بويكوف بجمع تبرعات نقدية وتشفير من خلال عدة قنوات عبر الإنترنت. وذكرت التقارير أنه تواصل مباشرة مع عدة بورصات روسية عالية المخاطر وبدون معرفة العميل (know-your-client)، حيث تلقى الأموال من خلال خدمات تحويل النقد إلى تشفير والأسواق المظلمة، والتي تم توجيهها عبر عناوين وسيطة.

التدفقات المباشرة وغير المباشرة إلى محفظة تبرعات بويكوف. المصدر: TMR Labs

الاتحاد الأوروبي يستهدف التهرب من العقوبات المرتبطة بالعملات المشفرة

فرضت الاتحاد الأوروبي أيضًا تدابير تقييدية ضد سبعة أفراد وثلاث كيانات بسبب أفعالهم التي تهدف إلى "زعزعة الاستقرار أو تقويض أو تهديد" سيادة واستقلال وديمقراطية وسيادة القانون واستقرار جمهورية مولدوفا.

تستهدف التدابير شركاء إيلان شور، بما في ذلك القادة والأعضاء في الكيانات الخلفية لحزب شور المحظور، وهو حزب سياسي شعبي موالي لروسيا في مولدوفا أسسه شور وتم إعلان عدم دستوريته في عام 2023.

من الجدير بالذكر أن شُور قد تم تعيينه بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب "تورطه في تمويل الأحزاب السياسية بشكل غير قانوني في جمهورية مولدوفا وتحريضه على العنف." من بين الكيانات المدرجة، قام المجلس الأوروبي أيضًا بتعيين A7، وهي شركة أسسها شُور وتم إدراجها سابقًا من قبل المملكة المتحدة.

ترتبط الشركة بعدة علاقات مع الحكومة الروسية وقد تم اتهامها بالتأثير على الانتخابات الرئاسية في مولدوفا والاستفتاء الدستوري لعام 2024 بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح TMR، تم تصور A7 كآلية لتسهيل التجارة عبر الحدود بسبب العقوبات التي فُرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا. الشركة مرتبطة بالعملة المستقرة المدعومة بالروبل A7A5، والتي استخدمتها بورصة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات Garantex لنقل الأموال إلى بورصة قيرغيزستان Grinex.

تم تحديد A7A5 و Grinex من قبل مختبرات TRM كجزء من شبكة جديدة من الكيانات المسجلة في قيرغيزستان ذات الصلة بالعملات المشفرة والمتعلقة بتجنب العقوبات وتمويل الإرهاب، ومن المحتمل أيضًا أن تكون مرتبطة باستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى روسيا عبر آسيا الوسطى.

يجدر بالذكر أن الشركات الروسية بدأت في استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في التجارة الدولية لتجاوز العقوبات. كما أفاد موقع Bitcoinist، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيليوانوف في ديسمبر أن الشركات بدأت رسميًا في استخدام BTC والعملات المشفرة الأخرى للمدفوعات الدولية بعد التغييرات التنظيمية التي حدثت العام الماضي.

أكّد سيلوانوف أن المدفوعات الدولية بالعملات المشفرة تمثل مستقبل المالية، مضيفًا أن الحكومة تعتقد "أنه يجب توسيعها وتطويرها أكثر."

في أبريل، أعلن عن خطة لإنشاء بورصة مخصصة لـ"المستثمرين المؤهلين تأهيلاً عالياً" إلى جانب بنك روسيا (BOR)، بهدف "تسوية الأصول المشفرة وإخراج العمليات المشفرة من الظل."

قراءة ذات صلة: معركة من أجل الحرية: مؤسس Tornado Cash يسعى لجمع 1.5 مليون دولار كتبرعات قبل المحاكمة

تداول البيتكوين بسعر 119,119 دولار في مخطط الأسبوع الواحد. المصدر: BTCUSDT على TradingView

الصورة المميزة من Unsplash.com، الرسم البياني من TradingView.com ! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نحافظ على معايير صارمة في المصادر، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.