المنصة الاستثمارية عبر الإنترنت تغلق فجأة قناة السحب وقد تصل الأموال المعنية إلى 130 مليار يوان

في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى "鑫慷嘉DGCX" فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول حسابات عدد كبير من المستخدمين، مما جعل من المستحيل سحب الأموال. وقد أثار هذا الحدث ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من عدم وجود أي هيئة رسمية أعلنت عن عدد الضحايا أو بيانات خسائر الأموال بدقة حتى الآن، إلا أن المعلومات المتداولة بين المستثمرين تشير إلى أن الحدث قد يشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

وفقًا لبعض المعلومات العامة، في عام 2019، قامت شركة شينكانغيا ببيع معدات تصفية النفط بقيمة 200,000 يوان لشركة معينة، ثم قامت بتغليف هذه الصفقة على أنها "توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة خمس سنوات مع شركة نفط معينة". في مارس 2021، بدأ المشروع العمل تحت اسم شركة قويتشو شينكانغيا للبيانات الكبيرة. على الرغم من أن الشركة تدعي أن لديها 30 مليون من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا هو صفر، وقد تم إدراجها سابقًا في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية، مما يتوافق مع خصائص "الشركة الوهمية".

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى ب"DGCX شين كانغ جيا بورصة البيانات الكبيرة"، مدعية أنها المحطة الرسمية لأحد البورصات الدولية للسلع في الصين، وتدعي أنها توصلت إلى تعاون مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. قامت المنصة بتعزيز صورتها ك"جيش نظامي" من خلال نشر عقود مزورة، وخطابات رسمية، ولقطات شاشة من موقعها الرسمي وغيرها من المواد. في الواقع، لا توجد أي علاقة أو ارتباط تجاري بين هذه المنصة وبين البورصات الدولية الحقيقية، حيث أن نظام المؤهلات بالكامل هو مجرد غطاء مموه ب"المالية الدولية". وقد أصدرت البورصات الدولية الحقيقية عدة بيانات علنية، تنكر وجود أي تفويض أو تعاون معها، وتحذر المستخدمين من الحذر من المنصات المزيفة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)

تُشير الأخبار إلى أن مؤسس هذه المنصة ترك رسالة في مجموعة وي تشات الخاصة بالأعضاء بعد هروبه إلى الخارج، وعلى الرغم من عدم إمكانية التحقق من صحة المحتوى بشكل مستقل، إلا أنه تم تداوله على نطاق واسع في المجتمع، مما زاد من غضب المستثمرين.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

بعد تحليل تدفق الأموال على السلسلة، تشير النتائج الأولية إلى أن المشروع قد بنى هيكل تمويل معقد متعدد المستويات، حيث تتدفق الأموال من مدخل مركزي، ثم تخرج بعد عدة تحويلات، مما يميزها بخصائص تشغيلية شائعة في مخططات بونزي. حتى الآن، تم تحليل وتحديد حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، حيث تصل قيمة الأموال المعنية إلى 1.5 مليار دولار.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)

يبدو أن المشروع هو "نواة بونزي + هيكل تسويق متعدد المستويات" لجمع الأموال، تحت ذريعة الاستثمار في الأصول الافتراضية، مع استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع، وجمع الأموال من خلال طريقة "جذب الأعضاء". تشمل أساليبه المحددة آلية جذب الأشخاص متعددة المستويات، والمعاملات الوهمية والتحكم من الخلفية، والمكافآت العالية ووسائل الإغراء، بالإضافة إلى عتبات السحب المتزايدة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة والهيئات الرقابية المالية في أماكن مختلفة تحذيرات من المخاطر، بما في ذلك عدة دوائر شرطة على مستوى المقاطعات، والبنوك الزراعية والتجارية، والمكاتب المالية على مستوى المقاطعة، حيث أعربوا جميعًا عن وجود شبهة جمع أموال بشكل غير قانوني وتداول عالي المخاطر. ومع ذلك، نظرًا لأن المنصة تطبق نظام دعوة للتحكم في التسجيل، فقد تسربت بشكل واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات الشخصية، وغيرها من الوسائل، بالتعاون مع عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"شراكة مع شركات مملوكة للدولة"، مما جعل عددًا كبيرًا من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة عالقين في هذا الأمر، مما أدى إلى استمرار تدفق أموال كبيرة حتى بعد صدور تحذيرات من الهيئات الرقابية في أماكن متعددة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201

حاليًا، يُشاع أن بعض موظفي التقنية الأساسية في المنصة قد تم احتجازهم من قبل السلطات، وقد قامت السلطات بمصادرة عدد من حسابات الأصول المعنية، وتجمدت الأموال بحوالي 1.2 مليار يوان.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(

تُذكّر هذه الحادثة المستخدمين مرة أخرى: العائدات العالية غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية؛ نموذج جذب الأعضاء في جوهره هو تسويق هرمي؛ لا تثق بشكل أعمى في التغليف والدعاية. في زمن المعلومات المتزايدة وتعقيد أساليب الاحتيال، من الضروري الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتشكيك بنشاط في "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا". يجب توخي الحذر الشديد تجاه أي منصة تعتمد على العائدات العالية كطعم وتحتاج إلى جذب الأعضاء لتحقيق الربح.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(