محتال يستنزف 10,000,000 دولار من مصلحة الضرائب الأمريكية في مخطط احتيال ضريبي دولي وسرقة هوية: وزارة العدل - ديلي هودل

أقر المحتال بالذنب بعد مشاركته في مخطط أقنع مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات احتيالية.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة الغرب من بنسلفانيا إن مقيم بروكلين زيركسيز شيفار، 57 عامًا، كان جزءًا من حلقة مؤامرة دولية غزيرة تتضمن المحتالين في الولايات المتحدة وغانا ونيجيريا وأيرلندا.

يقول المدعي العام الأمريكي إن المتآمرين حصلوا على معلومات الهوية المسروقة من الإنترنت ثم قدموا إقرارات ضريبية اتحادية مزيفة بأسماء تلك الهويات. كما أن المحتالين المزعومين فتحوا حسابات مصرفية بتلك الأسماء لاستلام العوائد من مصلحة الضرائب الأمريكية.

أحد المتآمرين مع شيفار يدعي أن حلقة الاحتيال حاولت تأمين حوالي 38 مليون دولار من مصلحة الضرائب الأمريكية بين سنوات الضرائب 2010 و2013 وانتهى بها الأمر بتلقي أكثر من 10 مليون دولار.

زعمت الجهات المحتالة أنها استخدمت هويات مسروقة لفتح 3,493 حسابًا مصرفيًا والحصول على 4,563 بطاقة ائتمان عبر 443 مؤسسة مالية. في المجمل، زعمت حلقة الاحتيال أنها تعرضت لـ 11,468 فردًا.

تم اعتقال شيفار في فبراير 2024 عندما عاد إلى الولايات المتحدة من غانا. وقد أُدين المقيم في بروكلين بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وحكمت عليه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان بارادايس باكستر في وقت سابق من هذا الشهر بثلاث سنوات من المراقبة. كما أمرت القاضية بدفع 290,000 دولار كتعويض.

تابعونا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني المرسلة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج ذا ديلي هودل صورة تم إنشاؤها: ميدجورني