مؤسس FTX SBF يُحكم عليه بـ 7 تهم احتيال، ويواجه أقصى عقوبة تصل إلى 115 عامًا

في الذكرى السنوية لانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، تم الحكم على مؤسسها سام بانكمان-فرايد (المعروف اختصارًا بـ SBF) من قبل هيئة المحلفين بأنه مذنب في سبع تهم بالاحتيال. إذا تم إثبات جميع التهم ضده، فإنه سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا في السجن. سيتم الإعلان عن الحكم النهائي في 28 مارس 2024. على الرغم من أن SBF لديه حق الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير مواتي له بناءً على المحاكمة التي استمرت لمدة شهر.

واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا

هذا الأسبوع، أنهى SBF شهادته التي استمرت لمدة 4 أيام. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ 12 محلفًا المناقشة. تتراوح أعمارهم بين 33 و69 عامًا، ولديهم خلفيات وظيفية متنوعة. ومن المدهش أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم بالإجماع في أقل من 5 ساعات، حيث وجدت SBF مذنبًا بجميع التهم السبع بالاحتيال.

حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه قد تم إصدار الحكم. تشمل التهم المعلنة في المحكمة: الاحتيال والتآمر في التحويلات المالية للعملاء في FTX والمقرضين في Alameda، التآمر في الاحتيال في الأوراق المالية لمستثمري FTX، التآمر في الاحتيال في السلع للعملاء في FTX، والتآمر في غسيل الأموال. وفقاً لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لكل تهمة بين 5 إلى 20 عاماً.

قال الادعاء إن هذه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا". حدد القاضي لويس كابلان تاريخ 28 مارس 2024 كموعد للحكم. بالنظر إلى أن محامي SBF قد اعترضوا مرارًا على حكم كابلان، من المتوقع أن يستأنفوا الحكم.

عند النطق بالحكم، ظل SBF صامتًا، بينما انحنى والده جوزيف بانكمان وأخفض رأسه، وكانت والدته باربرا فريد تحدق في الأمام دون تعبير. ومن الجدير بالذكر أن SBF سيواجه أيضًا محاكمة أخرى لـ 5 تهم جنائية في مارس 2024.

SBF "أسلوب التملص" شهادة أغضبت القاضي

على مدى الأيام الأربعة الماضية من الدفاع، كان أداء SBF غالبًا ما يثير الدهشة. تتهم الادعاء بأنه قام عمدًا بالتآمر لخداع عملاء FTX والدائنين والمستثمرين، من خلال تحويل أموال العملاء إلى Alameda Research لاستخدامها في الاستثمارات، والتبرعات السياسية، وشراء المنازل الفاخرة.

قال الدفاع إن تصرفات SBF كانت بدافع "نية حسنة"، وقد ارتكب فقط خطأ. وأكد محاميه مارك س. كوهين أن سام أسس وأدار شركتين تقدر قيمتهما بمليارات الدولارات في سوق ناشئة، وكانت بعض نتائج قراراته جيدة والبعض الآخر سيئ. وناشد كوهين هيئة المحلفين أن تعتبر SBF تصرف بدافع "نية حسنة"، ولا ينبغي إدانته بتهمة الاحتيال.

ومع ذلك، كانت شهادة SBF مليئة بعبارات مثل "لا أذكر" وبيانات التنصل من المسؤولية، مما أغضب القاضي كابلان عدة مرات. وزعم أنه لم يشارك في قرارات التداول اليومية لشركة Alameda Research، وأنه لا يتذكر التقارير المتعلقة بإفلاس FTX، واعتبر تحويل أموال العملاء جزءًا من "إدارة المخاطر"، وألقى باللوم على رئيسة Alameda Research كارولين إليسون لفشلها في التحوط بشكل كافٍ ضد مخاطر السوق.

في مواجهة "المتحدث" المُعد بعناية، كان على الادعاء أن يقدم أدلة من تقارير وسائل الإعلام، ومقاطع الفيديو، والتغريدات لردّ الاتهامات. بالنسبة لـ SBF، كانت هذه الشهادة "المتهورة" بمثابة "مقامرة" تستحق العناء، طالما أنه يستطيع إقناع عضو محلف واحد، سيكون قد حقق النجاح. لكن في النهاية، جاءت الأمور عكس ما كان متوقعاً. فقد اعترف شركاؤه التجاريون السابقون بالذنب وشهدوا ضده، مما جعل دفاعه بلا جدوى.

شريك في رأس المال الاستثماري سكويا، ألفريد لين، أعرب على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييده لإدانة SBF، معتقدًا أن هذه النتيجة تؤكد حقيقة كان الجمهور يعرفها منذ فترة طويلة: SBF خدع وضلل العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.

حكم هيئة المحلفين يمثل تقدمًا مهمًا في محاكمة قضية SBF. بناءً على ما يقرب من شهر من المداولات، من المحتمل أن لا يخيب حكم العقوبة النهائي آمال المهتمين بهذه القضية.