تحليل مخاطر الجرائم المتعلقة بإصدار عملات meme

مؤخراً، أثارت أخبار حول الإصدارات المتعلقة بعملات رقمية قضايا جنائية اهتماماً واسعاً. تتعلق هذه القضية بطلاب من جيل الألفية الذين تم إدانتهم بجرائم احتيال من قبل السلطات القضائية في بلادنا بعد إصدارهم لعملات meme على سلسلة الكتل العامة في الخارج. هذه النوعية من القضايا ليست نادرة في مجال العملات المشفرة، ولكن لا يزال هناك العديد من النقاشات حول ما إذا كان إصدار عملات meme يشكل جريمة وما هي التهم المحتملة المتعلقة بذلك. ستتناول هذه المقالة هذا الموضوع بعمق.

ملخص القضية

في مايو 2022، أصدر طالب في السنة الرابعة من إحدى الجامعات في Zhejiang، يدعى يانغ، عملة meme تسمى BFF على إحدى سلاسل الكتل الأجنبية. بعد ذلك، أنشأ بركة سيولة لهذا المشروع، وضخ 300,000 عملة BSC-USD و630,000 عملة BFF. في الوقت نفسه، قام مستثمر يُدعى لوه بسرعة بتبادل 50,000 عملة BSC-USD للحصول على كمية كبيرة من عملة BFF.

بعد 24 ثانية فقط، سحب يانغ شخص معين السيولة من عملة BFF، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة عملة BFF. تراجعت استثمارات لو شخص معين على الفور، حيث انخفضت قيمة عملة BFF التي يمتلكها من 50000 عملة BSC-USD إلى 21.6 عملة BSC-USD فقط. بعد ذلك، وجد لو شخص معين يانغ شخص معين من خلال شبكة العلاقات الخاصة به، وقدم بلاغًا إلى السلطات المحلية، مدعيًا أنه تعرض لعملية احتيال بقيمة تزيد عن 300000 يوان رينمينبي.

جدل تحديد السلوك

تعتقد النيابة العامة أن تصرفات يانغ تشو تشو تشكل جريمة الاحتيال. وأشارت إلى أن يانغ تشو تشو أنشأ عملة BFF مزيفة تحمل نفس اسم العملة الافتراضية التي أصدرتها DAO معينة، واستخدم الأموال التي ضخها كطُعم لإغراء الضحايا للاستثمار ثم سحب استثماراتهم بسرعة، مما يشكل سلوكًا احتياليًا.

ومع ذلك، هناك جدل حول هذه النوعية. هناك وجهات نظر ترى أن هذه القضية لا تتوافق تمامًا مع عناصر جريمة الاحتيال:

1. قد لا يكون الضحية قد وقع في فهم خاطئ. من خلال سجل المعاملات، يبدو أن لو قد أتم عملية الشراء في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ السيولة، ومن المحتمل أن تكون هذه الدقة قد تحققت من خلال برنامج تداول آلي، وليس من خلال عملية يدوية.

2. قد لا تكون سلوكيات التداول للضحية قد تمت مباشرةً من قبله. هناك دلائل تشير إلى أن ليو قد يكون "مهاجم محترف في عالم العملات"، يستخدم أدوات آلية للتداول عالي التردد.

3. سلوك استثمار الضحية يشبه أكثر نوعًا من المضاربة عالية المخاطر التي يشارك فيها طواعية، وليس نتيجة للخداع. في مجال العملات المشفرة، لا يُعتبر التداول عالي المخاطر مشابه أمرًا نادر الحدوث.

تنبيه مخاطر قانونية

على الرغم من أن تصرفات يانغ قد لا تشكل جريمة احتيال، إلا أن إصدار عملات meme لا يزال عملاً عالي المخاطر، وقد ينطوي على المخاطر القانونية التالية:

1. جريمة ممارسة الأعمال التجارية غير المشروعة: قد يشكل القيام بأنشطة مالية بدون ترخيص هذه الجريمة.

2. الجرائم المتعلقة بالجمع غير القانوني: خاصة في ظل السياسات التنظيمية الحالية في بلادنا، فإن أنشطة ICO، سواء كانت داخل أو خارج البلاد، قد تواجه مخاطر قانونية طالما أن المشروع يتم إدارته محليًا.

3. الجرائم المتعلقة بالمقامرة: قد يُعتبر نمط تشغيل بعض مشاريع عملات meme بمثابة مقامرة غير مباشرة.

خاتمة

لا تزال الحدود القانونية في مجال العملات المشفرة غير واضحة، ويجب على المشاركين أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر القانونية المحتملة. سواء كان المصدّرون أو المستثمرون، يجب أن يتصرفوا بحذر، ويلتزموا بالقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب انتهاك الحدود القانونية. في الوقت نفسه، تحتاج الجهات المعنية أيضًا إلى تحسين القوانين واللوائح بشكل أكبر، لتوفير توجيهات قانونية أكثر وضوحًا للقطاع المالي الناشئ.