مديرون تنفيذيون في بكين متهمون بغسيل الأموال بالتشفير وحكم عليهم بـ 14.5 عامًا! استحوذوا على 19.5 مليون دولار من الأموال العامة لشراء عملات، وتم استرداد 90 قطعة بيتكوين.

حكمت محكمة بكين يوم الثلاثاء الماضي على أحد كبار المديرين التنفيذيين السابقين في شركة تكنولوجيا، وهو "فانغ"، بحكم قاسٍ، بسبب استغلاله لمنصبه في اختلاس 1.4 مليار يوان (حوالي 19.5 مليون دولار أمريكي) من الأموال العامة، وتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية عبر ثمانية منصات تبادل خارجية للقيام بغسيل الأموال. وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا و6 أشهر. وقد تلخص الادعاء العام القضية في ثلاث ميزات رئيسية: "فساد صغير، وغسيل الأموال عبر المال الافتراضي، وضعف إدارة المخاطر في الشركات". أثناء التحقيق، نجح المدعي العام لي تاو من مكتب الجرائم التقنية في النيابة في حي هايديان في إعادة بناء سلسلة كاملة من اختلاس الأموال، وتحويلها، وغسلها، وتوزيعها، واستعاد أكثر من 1.1 مليون دولار أمريكي من 90 بيتكوين "مخفية". تسلط هذه القضية الضوء على الاتجاه المتزايد لجرائم غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية داخل الصين، على الرغم من أن السياسات تحظر ذلك، إلا أن وكالات إنفاذ القانون تستخدم بنشاط تقنية تتبع البلوكتشين لمكافحة هذه الجرائم، وتتعاون مع منصات التبادل المرخصة في هونغ كونغ للتعامل مع الأصول الرقمية المعنية.

【تواطؤ المدراء مع الخارج للإبلاغ الزائف وتحويل الأموال، ثمانية منصات لشراء العملات وغسيل الأموال】 المسؤول التنفيذي المتورط، فنغ، كان مسؤولاً سابقاً عن الموافقة على مكافآت التحفيز في منصة فيديو قصيرة معينة. وفقاً لاتهامات الادعاء، قام بالتواطؤ مع موردين خارجيين، من خلال تقديم طلبات مزورة لنقل أموال الشركة إلى حسابات تحت سيطرته. بعد ذلك، تم توزيع هذه الأموال على ثمانية منصات لتبادل الأصول الرقمية خارج البلاد، وتحويلها إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية، بهدف إخفاء مصدر الأموال المسروقة.

【المدعي العام يلخص ثلاث ميزات، تقنية خلط العملات لن تنجو من شبكة القانون】 أشار المدعي العام لي تاو من قسم الجرائم عالية التقنية في مكتب المدعي العام في منطقة هايديان إلى "صحيفة الشعب" (التي تم اقتباس تقريرها من "ساوث تشاينا مورنينغ بوست")، أن هذه القضية تتميز بثلاث خصائص نموذجية: "فساد المسؤولين الصغار، غسيل الأموال بالعملة الافتراضية، وضعف الوعي بمخاطر الشركات". لإخفاء اتجاه الأموال، استخدم فونغ وبعض رفاقه تقنية خلط العملات - وهي تقنية تجمع وتعيد توزيع الأصول المشفرة لتشويش آثار المعاملات على البلوكتشين. ومع ذلك، تمكنت سلطات التحقيق من تتبع تدفق الأموال بنجاح، واستعادت في النهاية أكثر من 90 عملة بيتكوين (ما يعادل حوالي 11 مليون دولار أمريكي حسب السعر الحالي). قال دان داديبايو، مدير استراتيجيات البحث في محفظة Unstopp، لـ Decrypt: "إن تتبع الأموال من خلال خلط العملات يزيد بشكل كبير من التعقيد، ولكنه لا يضمن الخصوصية الكاملة." وأوضح أن أدوات تحليل البلوكتشين الحالية قادرة على "استخدام التعرف على الأنماط، والتكتل الإحصائي، وتحليل الوقت"، وفي العديد من الحالات يمكن "إعادة بناء تدفق الأموال جزئيًا أو بالكامل"، والنتيجة تعتمد على "حجم مجموعة الخصوصية وأنماط سلوك الأطراف المعنية."

【التحقيقات الإلكترونية تتجاوز فوضى خلط العملات، وقدرات تتبع البلوكتشين تتطور】 أفادت النيابة أن التحقيق الحالي استخدم تقنيات متقدمة لمراجعة البيانات الإلكترونية، وتتبعت بدقة عملية تحويل الأموال من الإختلاس، إلى التحويل، ثم إلى غسيل الأموال. نجحت وسائل التحقيق الرقمي في فك تشفير عمليات خلط العملات، وربطت تداولات التبادلات الخارجية مع حسابات البنوك المحلية. استشهد Dadybayo بحالات من شركات الأمن المحلية مثل Salus Security و Beosin و SlowMist، مشيرًا إلى أن السلطات الصينية تستخدم بشكل متزايد أدوات تحليل البلوكتشين في تحقيقات قضايا التشفير لتعزيز قدراتها في تتبع الأصول وتنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال.

【حكم على مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، تحول فساد الشركات التكنولوجية إلى غسيل الأموال بالتشفير】 بما في ذلك فنغ، حُكم على سبعة أشخاص بالسجن بتهمة استغلال المنصب، تتراوح العقوبات من ثلاث إلى أربع عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامات. تؤكد هذه القضية استنتاجات تقرير الفساد التجاري في الشركات التقنية الذي أصدرته النيابة العامة في منطقة هايديان ببكين مؤخرًا - حيث قام التقرير بتحليل 1253 حالة بين عامي 2020 و2024، واكتشف أن أنماط الفساد تتجه من الرشوة التقليدية إلى الاحتيال بالعملات الافتراضية، وتضمنت الأساليب إساءة استخدام البيانات، والشركات الوهمية، وغسيل الأموال. يحذر التقرير من أن مجالات التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات تعتبر مناطق عالية المخاطر بسبب ضعف التنظيم، وتعتبر قضية فنغ واحدة من عشر قضايا نموذجية.

【تدبير الأصول المشفرة المعنية يجذب الانتباه، وهونغ كونغ تصبح قناة التسييل المتوافقة】 على الرغم من أن الصين تحظر بشكل صارم تداول الأصول الرقمية وقيام المؤسسات المالية بالانخراط فيها، إلا أن هذه القضية تبرز مرة أخرى الاتجاه المتزايد لاستخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال في الصين. ومن الجدير بالذكر أن السلطات تستكشف كيفية معالجة الأصول المشبوهة من خلال تبادل مرخص في هونغ كونغ. الشهر الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام في بكين أنها ستتعاون مع بورصة بكين للملكية لتسييل الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها في القضايا الجنائية من خلال تبادل مرخص في هونغ كونغ. على الرغم من أن إجمالي كمية الأصول الرقمية التي تمتلكها الحكومة في جميع المستويات لا يزال غير شفاف، إلا أن السوق قد أصبح كبيرًا - على سبيل المثال، 195,000 بِت تم الاستيلاء عليها من مخطط بونزي بواسطة شرطة يانغتشو في عام 2020، والتي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 23.4 مليار دولار.

**الخاتمة: ** قضية فنغ تدق جرس الإنذار المزدوج بشأن الرقابة الداخلية للشركات التكنولوجية ومخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالتشفير. مع تعزيز النيابة العامة لقدرتها على "إعادة بناء سلسلة تدفق الأموال" وإنشاء قنوات الامتثال في هونغ كونغ، فإن الصين تتجه نحو إدارة مغلقة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية تعتمد على "الاختراق التكنولوجي + إدارة الأصول". كما تحذر هذه القضية الشركات من ضرورة تعزيز الرقابة على المناصب عالية المخاطر، حيث أن تقنية خلط العملات ليست "تعويذة" ضد غسيل الأموال، وسيستمر تطور تقنية تتبع البلوكتشين في تقليص مساحة اختباء الجرائم. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من المخاطر القانونية الناجمة عن دخول العملات المسروقة إلى السوق، وينبغي أن تعزز منصات التبادل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للحد من سلسلة تمويل الجرائم.